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Nivel Intermedio en KYC

Formato del Curso: En Línea a Su Propio Ritmo
Regístrese Ahora
    Light background
    4 Créditos de ACAMS
    +
    Certificado Digital

    Mejore su experiencia en KYC

    La gestión del riesgo durante el proceso de incorporación de clientes es esencial para proteger su negocio contra los delitos financieros.

     

    El certificado de Nivel Intermedio en KYC le ayudará a aprovechar su experiencia en Know Your Customer, KYC, (Conozca a su Cliente) y en Customer Due Diligence, CDD (Diligencia Debida del Cliente), para que pueda mitigar sus riesgos de una manera más eficaz.

     

    DESCARGAR EL PROGRAMA DEL CURSO

    Usted aprenderá a:

    • Gestionar clientes de alto riesgo y a realizar una notificación escalonada basada en el riesgo
    • Clasificar los riesgos en clientes, jurisdicciones, productos y canales
    • Analizar clientes difíciles de identificar, incluidas las empresas pantalla y los UBO (usufructuarios finales)
    • Detectar incoherencias en la información y utilizar información de fuentes abiertas para validar sus conclusiones
    • Identificar a los clientes con un alto riesgo de soborno, evasión fiscal y violación de sanciones
    • Elaborar y mantener los perfiles de los clientes y llevar a cabo la debida diligencia de forma permanente
    Closeup of keyboard, mouse and papers with graphs and diagrams

    Precios

    Miembros de ACAMS

    $595.00

    No Miembros

    $795.00

    ¿A quién está dirigido este curso?

    • Quienes hayan completado nuestro certificado de Fundamentos de KYC
    • Quienes tengan las habilidades básicas en esta área de especialización
    • Quienes quieran progresar hacia nuestra certificación como Asociado certificado en KYC (Certified KYC Associate, CKYCA).
    Business woman working on laptop, smiling and typing on the keyboard
    Businessman and businesswoman talking about their work while looking at laptop monitor in meeting room

    Estructura del curso

    • En línea y a su propio ritmo
    • 4 horas de clases
    • 4 semanas para completarlo
    • Examen final de 20 preguntas