Nivel Intermedio en KYC
Mejore su experiencia en KYC
La gestión del riesgo durante el proceso de incorporación de clientes es esencial para proteger su negocio contra los delitos financieros.
El certificado de Nivel Intermedio en KYC le ayudará a aprovechar su experiencia en Know Your Customer, KYC, (Conozca a su Cliente) y en Customer Due Diligence, CDD (Diligencia Debida del Cliente), para que pueda mitigar sus riesgos de una manera más eficaz.
Aprenderás a
- Gestionar clientes de alto riesgo y a realizar una notificación escalonada basada en el riesgo
- Clasificar los riesgos en clientes, jurisdicciones, productos y canales
- Analizar clientes difíciles de identificar, incluidas las empresas pantalla y los UBO (usufructuarios finales)
Temas clave del curso
- Detectar incoherencias en la información y utilizar información de fuentes abiertas para validar sus conclusiones
- Identificar a los clientes con un alto riesgo de soborno, evasión fiscal y violación de sanciones
- Elaborar y mantener los perfiles de los clientes y llevar a cabo la debida diligencia de forma permanente
¿A quién está dirigido este curso?
This ACAMS KYC CDD intermediate training course is designed for professionals who have existing experience in know your customer and customer due diligence processes. The intended audience for this course includes:
- Quienes hayan completado nuestro certificado de Fundamentos de KYC
- Quienes tengan las habilidades básicas en esta área de especialización
- Quienes quieran progresar hacia nuestra certificación como Asociado certificado en KYC (Certified KYC Associate, CKYCA).
Estructura del curso
- En línea y a su propio ritmo
- 4 horas de clases
- 4 semanas para completarlo
- Examen final de 20 preguntas
Did you know?
ACAMS associate-level certifications are modular and built from a basis of our certificate courses.
Both our KYC Foundations Certificate and our KYC Intermediate Certificate give you credit which counts toward your CKYCA Certification. By completing the KYC foundations and KYC intermediate courses online, and then passing the proctored certification exam, you can earn the full CKYCA designation.
Foundations Certificate
+
Intermediate Certificate
+
Proctored Exam
=
Associate Level Certification
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FAQs
There are no prerequisites for taking the ACAMS KYC Intermediate Certificate course. Participants should have already completed a foundation-level KYC certificate or CDD certificate, such as ACAMS KYC Foundations, or have similar experience.
ACAMS offers its KYC Intermediate certificate course in Dutch, English, French, German, Japanese, Simplified Chinese, Spanish, and Traditional Chinese.
Precios
- Accede a tu curso online a tu propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de formación en directo y bajo demanda
- Kits de herramientas para profesionales y guías de mejores prácticas
- Perspectivas de más de 115.000 miembros de todo el mundo
- Descuentos en todos los productos de ACAMS