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Nivel Intermedio en KYC


Formato del Curso: En Línea a Su Propio Ritmo

    Usted aprenderá a:

    • Gestionar clientes de alto riesgo y a realizar una notificación escalonada basada en el riesgo
    • Clasificar los riesgos en clientes, jurisdicciones, productos y canales
    • Analizar clientes difíciles de identificar, incluidas las empresas pantalla y los UBO (usufructuarios finales)
    • Detectar incoherencias en la información y utilizar información de fuentes abiertas para validar sus conclusiones
    • Identificar a los clientes con un alto riesgo de soborno, evasión fiscal y violación de sanciones
    • Elaborar y mantener los perfiles de los clientes y llevar a cabo la debida diligencia de forma permanente
    Closeup of keyboard, mouse and papers with graphs and diagrams

    Precios

    Miembros de ACAMS

    US$495.00

    No Miembros

    US$695.00

    ¿A quién está dirigido este curso?

    • Quienes hayan completado nuestro certificado de Fundamentos de KYC
    • Quienes tengan las habilidades básicas en esta área de especialización
    • Quienes quieran progresar hacia nuestra certificación como Asociado certificado en KYC (Certified KYC Associate, CKYCA).
    Business woman working on laptop, smiling and typing on the keyboard
     Businessman and businesswoman talking about their work while looking at laptop monitor in meeting room

    Estructura del curso

    • En línea y a su propio ritmo
    • 4 horas de clases
    • 4 semanas para completarlo
    • Examen final de 20 preguntas