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Nivel Intermedio en KYC


Formato del Curso: En Línea a Su Propio Ritmo

    Usted aprenderá a:

    • Gestionar clientes de alto riesgo y a realizar una notificación escalonada basada en el riesgo
    • Clasificar los riesgos en clientes, jurisdicciones, productos y canales
    • Analizar clientes difíciles de identificar, incluidas las empresas pantalla y los UBO (usufructuarios finales)
    • Detectar incoherencias en la información y utilizar información de fuentes abiertas para validar sus conclusiones
    • Identificar a los clientes con un alto riesgo de soborno, evasión fiscal y violación de sanciones
    • Elaborar y mantener los perfiles de los clientes y llevar a cabo la debida diligencia de forma permanente

    Precios

    Miembros de ACAMS

    US$495.00

    No Miembros

    US$695.00

    ¿A quién está dirigido este curso?

    • Quienes hayan completado nuestro certificado de Fundamentos de KYC
    • Quienes tengan las habilidades básicas en esta área de especialización
    • Quienes quieran progresar hacia nuestra certificación como Asociado certificado en KYC (Certified KYC Associate, CKYCA).

    Estructura del curso

    • En línea y a su propio ritmo
    • 4 horas de clases
    • 4 semanas para completarlo
    • Examen final de 20 preguntas