Werden Sie Experte bei der Transaktionsüberwachung

Erwerben Sie die Fähigkeiten, Warnsignale zu erkennen, Warnmeldungen zu untersuchen und Fälle mit hohem Risiko zu eskalieren, um Ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität und Reputationsschäden zu schützen.

Warum CTMA?

Die Certified Transaction Monitoring Associate (CTMA) Zertifizierung vermittelt grundlegende Fähigkeiten zur Erkennung und zum Umgang mit verdächtigen Aktivitäten innerhalb von Programmen zur Transaktionsüberwachung. Sie vermittelt Fachleuten die Fähigkeit, Warnsignale zu erkennen, entschlossen zu handeln und Kontrollmechanismen kontinuierlich zu verbessern, um ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität zu schützen.

Diese Zertifizierung richtet sich an:

  • Berufsanfänger, die in Funktionen für Transaktionsüberwachung, Warnmeldungsbearbeitung oder Finanzkriminalität tätig sind oder diese übernehmen möchten.
  • Mitarbeiter mit sechs bis zwölf Monaten Erfahrung in der Verhinderung von Geldwäsche und Finanzkriminalität, die ihre Kompetenzen bei Überprüfung, Bewertung und Eskalation von Warnmeldungen zur Transaktionsüberwachung stärken möchten.
  • Betriebsanalysten für die die Verhinderung von Geldwäsche, KYC, Onboarding, Screening, Betrug, Compliance- und Risikofunktionen, die alltägliche Untersuchungen unterstützen.
  • Unterstützende Teams zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, die ihre grundlegenden Fähigkeiten stärken möchten, bevor ihnen erweiterte Ermittlungs- oder Meldepflichten übertragen werden.

CTMA setzt einen globalen Maßstab für die Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die professionelle Untersuchung von Warnmeldungen erforderlich sind.

Fachleute belegen ihr Wissen durch eine formelle Prüfung, die von den Machern von CAMS entwickelt wurde.

Die Vorteile der CTMA-Zertifizierung 

Entdecken Sie den Wert einer CTMA-Zertifizierung.  

Über das Programm

Das CTMA-Programm vermittelt Fachleuten die nötigen Fähigkeiten, um eine effektive Transaktionsüberwachung und Untersuchungen zu Finanzkriminalität durchzuführen. Zu den wichtigsten Lernbereichen gehören:

  • Verständnis der Funktion der Transaktionsüberwachung bei der Verhinderung von Finanzkriminalität
  • Wie Transaktionsüberwachungssysteme Warnungen generieren
  • Effiziente Untersuchung und Behebung von Warnungen
  • Dokumentation, Eskalation und Meldung von Untersuchungsergebnissen

Musterprüfung

Die CTMA-Musterprüfung entspricht dem Format des echten Zertifizierungstests und verwendet dieselben Fragentypen und Themenbereiche. Sie haben zwei Versionen zur Auswahl: eine ohne Antworten und eine, bei der die Antworten direkt angezeigt werden. So können Sie beurteilen, ob Sie für die Prüfung schon bereit sind. 

Die Übungsfragen sind zwar nicht Teil der eigentlichen Prüfung, bieten aber eine realistische Vorbereitung. 

Fachbereich

Lernen Sie die Dozenten kennen, die Kursinhalte vermitteln und Ihnen dabei helfen, Ihre ACAMS-Zertifizierung abzuschließen.

Unsere Experten

Die CTMA-Zertifizierung hat mein berufliches Profil gestärkt,

indem ich mein Fachwissen in der Transaktionsüberwachung verbessert habe. Das hat mich für ein weiteres Aufgabenspektrum in der Verhinderung von Geldwäsche und auf meine heutige leitende Funktion vorbereitet."

Shery Jacob, CTMA
Analyst für Identitätsdiebstahl
ACAMS Member

Beratung anfordern

Sie interessieren sich für CTMA? Für sich selbst oder Ihr Team? 

Füllen Sie das Formular aus, um eine kostenlose Beratung zu vereinbaren. Erfahren Sie, wie CTMA Ihre Transaktionsüberwachung und Ziele in der Verhinderung von Geldwäsche unterstützen kann.

Telefonnummer
Country/Region

So erhalten Sie die CTMA-Zertifizierung 

Unsere weltweit zertifizierten Mitglieder sind auch Teil der ACAMS-Community. Daher ist eine aktive ACAMS-Mitgliedschaft erforderlich, um eine ACAMS-Zertifizierung zu erhalten und beizubehalten.  
Die Mitgliedschaft bietet Zugriff auf Expertenwissen, Ressourcen und ein globales Netzwerk von AFC-Fachleuten und somit wertvolle Ressourcen, um über alle Entwicklungen im Bereich der Finanzkriminalität auf dem Laufenden zu bleiben.  

Noch kein Mitglied? Melden Sie sich jetzt bei ACAMS an

    • Paket auswählen 

      Wählen und erwerben Sie das Zertifizierungspaket, das Ihrem bevorzugten Lernstil entspricht. ACAMS-Mitgliedschaft ist obligatorisch.

    • Vorbereiten und Anmelden

      Absolvieren Sie Ihren Lernpfad und reichen Sie Ihren Antrag unter „Mein Konto“ ein. 

    • Terminplanung und Zertifizierung

      Nach Genehmigung Ihres Antrags erhalten Sie weitere Informationen zur Terminierung Ihrer Prüfung. Durch Bestehen der Prüfung erlangen Sie Ihre Qualifikation, die Sie durch laufende Mitgliedschaft und Weiterbildung aufrechterhalten.

    Wählen Sie Ihr Paket

    Optionale Upgrades

    CTMA-Wiederholungsprüfung 
    US$199.00
    CTMA-Prüfungserweiterung 
    US$100.00

    Rezertifizierung

    Bleiben Sie auf dem Laufenden und halten Sie Ihre CTMA-Qualifikation aktiv ​   

    Für CTMA ist eine jährliche Rezertifizierung erforderlich, um zu bestätigen, dass jedes zertifizierte Mitglied seiner Verpflichtung zur beruflichen Weiterbildung nachkommt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Qualifikation immer aktuell ist. 
     

    Voraussetzung für die Rezertifizierung:   

    1. Aktive ACAMS-Mitgliedschaft  
    2. Erhalt von mindestens zwei Rezertifizierungs-Credits pro Jahr 

    Weitere Informationen zum Rezertifizierungsprozess finden Sie im Kandidatenhandbuch oder auf der Rezertifizierungsseite.​   

    Die Rezertifizierung ist kostenlos für alle aktiven ACAMS-Mitglieder, die mindestens zwei (2) Rezertifizierungs-Credits pro Jahr erhalten haben.

    FAQ

    Bin ich berechtigt, die CTMA-Prüfung abzulegen? 

    Für CTMA gibt es keine Berechtigungsvoraussetzungen. 

      

    Warum heißt es Certified Associate und nicht Certified Specialist wie bei CAMS? 

    ACAMS-Zertifizierungen auf der Associate-Ebene wenden sich, im Unterschied zu unseren Zertifizierungen für Spezialisten, spezifisch an Mitarbeiter in einer früheren Karrierephase. 

      

    Warum muss ich einen Antrag stellen, obwohl keine Arbeits- oder Schulungsanforderungen bestehen? 

    Alle ACAMS-Zertifizierungen beinhalten eine Prüfung. Um die Prüfung abzulegen, müssen Sie eine Testabsolventenvereinbarung abgeschlossen haben. Dies ist eine wichtige Komponente des Zertifizierungsprozesses auf Associate-Ebene. 

      

    Wird die CKYCA-Zertifizierung auf die CAMS-Qualifikation oder -Rezertifizierung angerechnet? 

    Ja! Kandidaten erhalten acht (8) ACAMS-Credits für die Teilnahme an der Online-Schulungskomponente des Programms. 

    Wie melde ich mich an? 

    Online – das Formular finden Sie hier

      

    Muss ich mich anmelden, um die Teilnahme zu beantragen? 

    Ja. Wenn Sie bereits über ein ACAMS-Konto verfügen (die Einrichtung ist kostenlos, anders als bei der Mitgliedschaft), loggen Sie sich mit Ihrer registrierten E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort ein. Wenn Sie neu bei ACAMS sind, erstellen Sie hier ein neues Konto. Anschließend können Sie auf das Anmeldeformular zugreifen. 

        

    Kann ich den Status meines CTMA-Antrags nach dem Einreichen einsehen? 

    Ja! Loggen Sie sich ein, um die Bearbeitung Ihres Antrags zu verfolgen. 

      

    Wie viel Zeit habe ich, um die CTMA-Prüfung zu absolvieren? 

    Sobald Ihr Antrag genehmigt und die Teilnahmegebühr entrichtet wurde, sind Sie berechtigt, die Prüfung abzulegen. Ab diesem Datum haben Sie vier Monate Zeit, um die Prüfung zu terminieren und abzulegen. Nutzen Sie zur Festlegung Ihres Prüfungstermins das Terminplanungssystem von Pearson VUE

      

    Wie kann ich meinen Antrag einreichen? 

    Sie können Ihren Antrag für die CTMA-Prüfung hier einreichen. Sollten Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns telefonisch

      

    Gibt es den CTMA-Antrag als Onlineformular? 

    Ja. Reichen Sie Ihren Antrag für die CTMA-Prüfung hier ein. 

      

    Ist der CTMA-Antrag auf eine andere Person übertragbar? 

    Nein. Alle Personen müssen ihren eigenen Antrag einreichen. Allerdings kann die Gebühr für die Prüfung auf eine andere Person übertragen werden, wenn Sie nicht mehr an der CTMA-Prüfung teilnehmen möchten. Bitte kontaktieren Sie uns in solch einem Fall. 

      

    In wie vielen Sprachen ist die CTMA-Prüfung verfügbar? 

    ACAMS bietet CTMA auf Englisch, Niederländisch, Deutsch, Französisch, Japanisch, Spanisch sowie auf Chinesisch (vereinfacht und traditionell) an.

    Wie melde ich mich für die CAMS-Prüfung an? 

    Sobald Ihr Antrag genehmigt ist und Sie die Zertifizierungsgebühr bezahlt haben, erhalten Sie per E-Mail Anweisungen, wie Sie Ihren Prüfungstermin im für Sie nächstgelegenen Pearson VUE Testzentrum terminieren können. 

      

    Wann kann ich mich zur Prüfung anmelden? 

    Kandidaten können sich zur Prüfung anmelden, sobald sie ihre Prüfungszulassung erhalten haben. 

      

    Wo befinden sich die Pearson VUE Testzentren? 

    Ihr nächstgelegenes Testzentrum finden Siehier. ACAMS bietet auch Online-Beaufsichtigung über Pearson VUE an. 

      

    Ist es möglich, die Prüfung während einer Konferenz zu absolvieren? 

    Nein. Die CKYCA-Prüfung kann nur an Pearson VUE Testzentren abgelegt werden – es gibt ein globales Netzwerk von mehr als 5.000 Standorten – oder über das Online-Beaufsichtigungssystem von Pearson VUE. Ihr nächstgelegenes Testzentrum finden Siehier

    Wie kann ich auf CTMA-Studienmaterialien zugreifen? 

    Wir senden Ihnen per E-Mail einen Link zu den Online-Lernmaterialien in unserem Lernmanagementsystem. 

      

    Kann ich den Studienführer auf einem Kindle lesen? 

    Ja, die PDF-Datei des CTMA-Studienführers kann auf den meisten E-Readern gelesen werden. 

      

    Ist das Programm genauso strukturiert wie CAMS und CGSS (Studienführer, Flashcards, virtuelles Training usw.)?

    CTMA in englischer Sprache umfasst einen Online-E-Learning-Kurs, einen Studienführer und digitale Flashcards. In anderen Sprachen kann die Struktur abweichen. Derzeit gibt es kein virtuelles Trainingsprogramm für CTMA. 

    Wie lang ist meine CTMA-Zertifizierung gültig? 

    Die CTMA-Zertifizierung ist ein Jahr lang gültig. Absolventen können sich jedes Jahr (kostenlos) neu zertifizieren, indem sie ihre ACAMS-Mitgliedschaft aktiv halten und jährlich zwei Rezertifizierungs-Credits (durch laufende Weiterbildung) erhalten. 

    Diese zwei Rezertifizierungs-Credits können über kostenlose ACAMS-Webinare erworben werden. 

      

    Werden Credits, die ich im Jahr meiner Zertifizierung erhalten habe, für meine Rezertifizierung berücksichtigt? 

    Ja, sofern Sie die Credits nach Bestehen der CTMA-Prüfung erworben haben. 

    Warum sollte ich Musterprüfungen ablegen? 

    Unsere Musterprüfungen helfen Ihnen, in der echten Prüfung erfolgreich zu sein. Die Musterprüfung wurde nach dem gleichen Qualitätsstandard entwickelt wie die Zertifizierungsprüfung und bietet Ihnen die besten Chancen, eine Zertifizierung zu erhalten, durch: 

    • Beispiele für typische Fragen aus der Zertifizierungsprüfung;
    • Förderung des Selbstvertrauens, die Zertifizierungsprüfung erfolgreich bestehen zu können;
    • Unterstützung beim Lernen in einer interaktiven E-Learning-Umgebung;
    • Behandlung der Themenbereiche, die Sie in der tatsächlichen Prüfung erwarten. 

      

    Worin besteht der Unterschied zwischen einer Musterprüfung und der Zertifizierungsprüfung? 

    Die Fragen in der Musterprüfung entsprechen den in der tatsächlichen Zertifizierungsprüfung enthaltenen Fragetypen und Themen.* 

    Die Fragen in der Musterprüfung haben dasselbe Format wie die Fragen in der Zertifizierungsprüfung. Es gibt zwei verschiedene Versionen der Musterprüfung: 

    • Musterprüfung (ohne Antworten): eine Version ohne Antworten
    • Musterprüfung (mit Antworten): dieselbe Version mit sofort verfügbaren Antworten 

    Keine der Fragen aus der Musterprüfung kommt in der Zertifizierungsprüfung vor. 

    * Hinweis: Die Musterprüfung findet im ACAMS Learning Management System (LMS) statt, das sich von der Testumgebung unterscheidet, in der die eigentliche Zertifizierungsprüfung durchgeführt wird – durch unseren Partner Pearson VUE. 

      

    Worin besteht der Unterschied zwischen einem Post-Assessment und einer Musterprüfung? 

    Einige Studienmaterialien enthalten sogenannte „Post-Assessments“. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Fragen, die der Überprüfung Ihres durch das Studium der Schulungsmaterialien erworbenen Wissens dienen. 

    Mithilfe von Musterprüfungen können Sie sich anhand von realistischen Prüfungsfragen auf Ihre Zertifizierungsprüfung vorbereiten. 

      

    Wo finde ich meine Musterprüfung? 

    Musterprüfungen sind Bestandteil Ihrer Studienmaterialien. Loggen Sie sich nach der Anmeldung für Ihr Zertifizierungsprogramm in das LMS ein und klicken Sie im Bereich „Meine Kurse“ auf Ihren Kurs. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die gewünschte Musterprüfung aus, um zu beginnen. 

    Sie können während der Dauer Ihrer Anmeldung im Zertifizierungsprogramm jederzeit auf die Musterprüfung zugreifen. 

      

    Wie oft kann ich die Musterprüfung absolvieren? 

    Sie können die beide Versionen der Musterprüfung beliebig oft wiederholen, selbst wenn Sie 100 % der Fragen richtig beantwortet haben.

    Sämtliche Prüfungen und Prüfungsmaterialien unterliegen dem Urheberrecht von ACAMS und dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ACAMS nicht veröffentlicht, weitergegeben, reproduziert oder anderweitig verteilt oder verbreitet werden. Sie müssen die Vertraulichkeit der Prüfungsmaterialien wahren und dürfen keine Prüfungsmaterialien verteilen, weitergeben oder offenlegen. Sie stimmen zu, dass Sie die Prüfungsinhalte mit niemandem besprechen und Prüfungsfragen und -antworten weder teilweise noch vollständig, ganz gleich, in welcher Form und mit welchen Mitteln, direkt oder indirekt aufzeichnen, kopieren oder offenlegen. Des Weiteren erklären Sie, dass Sie keine Prüfungsfragen oder -antworten von anderen Personen erhalten haben. 

    Die Offenlegung von Prüfungsmaterialien oder Informationen zu Prüfungsmaterialien kann zu einem Gerichtsverfahren führen, das eine Verpflichtung zu Schadenersatzzahlungen oder die Verhängung sonstiger Strafen durch ein Gericht sowie strafrechtliche Folgen, die Ungültigkeit Ihrer Prüfungsergebnisse, die Aberkennung oder Aussetzung bereits erhaltener Zertifizierungen und/oder die Aberkennung oder Aussetzung Ihrer ACAMS-Mitgliedschaften nach sich ziehen kann. 

    ACAMS ist die höchste Instanz, die nach alleinigem Ermessen bestimmt, ob Sie die Berechtigung erhalten, Ihre Mitgliedschaft oder Zertifizierung(en) aufrechtzuerhalten oder eine Prüfung abzulegen, und ob das erzielte Ergebnis ausreichend ist. Der anfängliche Erhalt eines ausreichenden Ergebnisses oder eines Zertifikats bedeutet nicht den Verzicht von ACAMS auf das Recht, ein Ergebnis nach alleinigem Ermessen für unzureichend zu erklären, falls ACAMS zu dem Schluss kommt, dass es Unregelmäßigkeiten in Bezug auf die Prüfung gegeben hat oder das Ergebnis möglicherweise durch unlauteren Vorteil (z. B. wenn Beweise für Betrug vorliegen) zustande gekommen ist. In einem solchen Fall können Ihre Mitgliedschaften und Zertifikate ausgesetzt oder widerrufen werden. Sollte ACAMS zu dem Schluss kommen, dass eine Zertifizierung oder ein Prüfungsergebnis durch Unregelmäßigkeiten oder unlauteren Vorteil erlangt wurde, werden keine Rückerstattungen von Prüfungs- oder Mitgliedschaftsgebühren gewährt. 

    Für Staatsbürger Singapurs oder Personen mit ständigem Wohnsitz in Singapur ist CTMA im Rahmen des IBF Standards Training Scheme (IBF-STS) förderungsberechtigt. Weitere Informationen finden Sie unter „IBF-STS & IBF Level 2 Certification Requirements“.