CTMA認定資格は、アラート調査に必要な知識とスキルにおいて、新たなグローバルスタンダードを確立します。CAMS認定資格開発チームによって開発されたこのCTMA資格は、企業が金融犯罪リスクを調査する際、適切なトレーニングを受け、また、正確な知識を身に着けた担当者がCAMSが作成する正式な認定試験によって実証されている従業員の適切なトレーニングや知識は役立ちます。
概要＆メリット
取引モニタリングは、マネー・ローンダリング規制（AML）および金融犯罪のコンプライアンスプログラムの中核的な役割を果たしています。個人の場合、CTMAは取引モニタリングプロセスの知識を証明することによって、他者と差をつけることができます。各組織においては、法律、規制、ポリシーがますます複雑になる世界で、従業員がCTMA認定を受けることでAMLに対する強い意思と金融犯罪のコンプライアンスを証明することができます。
組織にとってのメリットには次のようなものがあります。
- CTMAは一貫した基準を適用するため、組織は取引モニタリング担当者が客観的で注意深く設定された役割に基づいた知識のベンチマークを立証していることを証明できます。
- グローバルな認定資格であるCTMAにより、グローバル組織におけるネットワークで単一の一貫したプログラムを適用することができます。
- CTMA認定資格を取得することで、金融犯罪防止に従事するプロフェッショナルの知識とスキルの強化に取り組み続ける世界最大の会員組織、ACAMSのグローバルネットワークの一員になることができます。
対象者
公認取引モニタリングアソシエイツ認定資格（CTMA） は、キャリアを開始して間もない、取引モニタリングの職務を希望する方や、実際に取引モニタリングを職務としている方だけでなく、部下を監督またはサポートする方にも適しています。。CTMA認定資格者は6ヵ月から12ヵ月の経験を積むことで、取引モニタリングシステムでアラートが生成される時からアラートの終了まで、あるいはチームにエスカレーションし、チームが判断し、疑わしい取引報告書（SAR）が提出されるまでの過程を、取引モニタリングシステム通して調査できることが期待されています。
CTMA認定資格は以下のような職務で役立ちます：
- 取引モニタリングアナリスト
- アラート取扱者
- 取引監視調査員
- KYCアナリスト
- オンボーディングアナリスト
- 金融犯罪組織アナリスト
- 反金融犯罪アナリスト
- コンプライアンスアナリスト
- リスクアナリスト
- マネー・ローンダリング防止アナリスト
- スクリーニングアナリスト
- 不正アナリスト
- 不正操作アナリスト
パッケージ
民間部門 |
公共部門 | |
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電子版スタディガイド（PDF） | ✔ | ✔ |
フラッシュカード | ✔ | ✔ |
オンライン学習資料（事後評価） | ✔ | ✔ |
模擬試験 | ✔ | ✔ |
試験1回分 | ✔ | ✔ |
価格（税抜き） |
US$1,045 |
US$1,045 |
特別措置
試験における特別措置の要請：
ACAMSは各地域の適用法により規定された、障がいを有する受験者に対して、可能な範囲で適切な特別措置を提供することに取り組んでいます。特別措置を要請する受験者が、できる限り速やかに支援プロセスについて助言を受けられことを目的としています。
特別措置のお申し込みは受験日の少なくとも30日前までにご提出ください。
各地域の適用法により規定されている障がいを有する受験者の方は、accommodations@ACAMS.org に連絡して特別措置を要請してください。担当部門から連絡をし、詳しい情報を提供します