分析の力を活用し、詐欺犯罪の検知・抑止を実現する
データ分析とテクノロジーの活用は、詐欺への予防的な対応を強化し、顧客や組織の評判を守るために極めて重要です。
本コースでは、詐欺の効果的な検知と防止を目的とした、詐欺犯罪の分析スキルを学習します。データの収集と準備方法、詐欺犯罪の発生源とパターンの考察、疑わしい取引を特定するためのツールについて学びます。
さらに、データを保護し、詐欺防止の実効性を高めるための、検知モデルや管理手法を導入する方法についても取り上げます。
「詐欺犯罪の検知と分析」トレーニングコース内容
この「詐欺犯罪の検知と分析」トレーニングコースでは、詐欺犯罪の手口や傾向を検出するために必要な基礎知識を身につけることができます。受講者はデータ分析を活用し、詐欺活動を察知・抑止する方法を学びます。
あなたは～を学ぶでしょう
- 詐欺犯罪の分析、詐欺行動の一般的パターンおよび発生経路
- データ収集とデータ準備の各要素
主なコーストピック
- データ分析の役割と利用可能な分析ツール
- 詐欺犯罪検知モデルの構築方法、データへの詐欺管理の方法、詐欺犯罪検知システムの実行方法
対象者
本トレーニングコースは、銀行やその他の金融機関において詐欺対策の関連業務に携わっている、または関連業務を考慮している専門職従事者を対象としています。また、詐欺対策に関連する専門性向上を目指す金融犯罪対策（AFC）職務従事者にも適しています。
以下のような専門職従事者に最適です。
- 詐欺の防止、検知、対応に取り組む、詐欺対策チームの専門職従事者
- 詐欺対策チームを監督するマネージャーおよびスーパーバイザー
- 詐欺防止プログラムの実行と管理に従事する詐欺対策担当者、調査員、その他のスペシャリスト
- 詐欺対策を監査する専門職従事者
- 詐欺対策を支援するテクノロジースペシャリストおよび製品スペシャリスト
コース構成
- オンライン自己学習
- 学習時間：4時間
- 期間：4週間
- 20問の評価テスト
- すぐに結果を確認可能
次のステップ
「詐欺犯罪の検知と分析」トレーニングコースは、「公認詐欺対策スペシャリスト（CAFS）」プログラムを構成する5つの詐欺対策トレーニングコースのうちの1つです。5つすべてのコースを修了し、監督試験に合格すると、CAFS認定資格を取得できます。CAFS認定資格取得の詳細については、こちらださい。
FAQs
You have four weeks from the date you purchase the certificate to access the study materials and complete this fraud detection and analytics certificate course. After four weeks, your access to the study materials will expire. The exact date your access will expire can be found on our LMS. Please contact us if you need to extend your access.
Yes, all ACAMS certificate courses are accessible on desktop, mobile, and most other devices.
価格
- 自分のペースで学習できるオンラインコースにアクセスしてください
- 400時間に及ぶトレーニングウェビナー（ライブ配信およびオンデマンド配信）
- 実務家向けツールキットとベストプラクティスガイド
- 世界中の11万5000人以上の会員からの視点
- ACAMSの全製品が割引価格で提供されます