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KYC中級コース


コース形式:オンライン自己学習

    このコースで学ぶこと:

    • 高リスクの顧客を管理し、リスクベース・エスカレーションを行う
    • リスクを顧客、法域、製品、チャネルリスクに分類する
    • ペーパーカンパニーやUBOを含む、特定が困難な顧客を検証する
    • 情報の矛盾点を見つけ出し、一般公開されている情報を活用して調査結果を検証する
    • 贈収賄、脱税、制裁違反を犯すリスクが高い顧客を特定する
    • 顧客プロフィールを作成・維持管理し、継続的な適正評価を行う

    価格

    ACAMS会員

    $495.00

    非会員

    $695.00

    対象者

    • 当協会の KYC ファンデーション 認定トレーニングコースを修了した方
    • この専門分野の基礎的なスキルを有している方
    • 当協会の公認KYCアソシエイツ認定資格 (CKYCA) の取得を目指している方

    コースの構成

    • オンライン自己学習
    • 学習時間:4時間
    • 期間:4週間
    • 20問のアセスメントテスト