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制裁コンプライアンスのケース・スタディー


コース形式:オンライン自己学習

    「制裁コンプライアンスのケース・スタディー」コースの内容

    この中級レベルのコースにより、専門職従事者は、実践的な事例と活動を使用したCGSS試験の準備教材で身につけた知識を活かす機会が得られ、グローバル制裁スペシャリストに必要なクリティカル・シンキングを強化することができます。

     

    このコースにより、以下のことを理解できます。

    • 制裁リスク評価の実施と強固な制裁コンプライアンス態勢(SCP)の構築
    • 制裁ライセンスと許容される活動
    • 制裁スクリーニング
    • 制裁デューデリジェンス:受益所有権の特定と50%ルールの適用
    • 複雑な制裁措置調査の指揮
    • 資産の特定、資産の凍結、法的な報告
    Sanctions Frameworks and Governance - Body Image 1

    価格

    価格には別途消費税が加算されます。

    ACAMS会員

    US$595.00

    非会員

    US$795.00

    対象者

    この認定コースは、制裁分野または金融犯罪対策(AFC)コンプライアンス分野の中級から上級レベルの専門職従事者に適しています。 

    以下のような専門分野が該当します: 

    • AML/CTF 
    • コンプライアンス技術 
    • 経済制裁 
    • 禁輸措置 
    • 財政的制裁 
    • グローバル貿易、輸出入 
    • 顧問弁護士 
    • 規制の遵守 
    • リスク管理 
    • 制裁コンプライアンス 
    • 制裁スクリーニング 

    このコースを修了すると、当協会のスペシャリストレベルのCGSS認定資格の取得に向け一歩進むことができます。

    Building a Sanctions Compliance Program - Body Image 2
    Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques - Body Image 3

    コースの構成

    • オンライン自己学習
    • 学習時間:4時間 
    • 期間:4週間