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取引モニタリング中級コース


コース形式:オンライン自己学習

    このコースで学ぶこと:

    • さまざまな顧客タイプ、製品、法域に渡るリスクの管理

    • 調査方法を改善して、誤検出の数を低減

    • 調査結果の評価、整理、提出、文書化

    • 疑わしい取引をエスカレーションし、SAR/STRを提出する必要があるかどうかを判断

    • 不自然な取引後のアカウント維持と継続的な検証の実施

    Graphs

    価格

    ACAMS会員

    $495.00

    非会員

    $695.00

    対象者

    • 取引モニタリング業務の経験がある方

    • 現場で取引モニタリング業務に携わっている方

    • CTMA 認定資格の取得を考えている方

    Woman smiling and working in laptop
    Woman looking at paper and working in laptop

    コースの構成

    • オンライン自己学習

    • 学習時間:4時間

    • 期間:4週間

    • 20問のアセスメントテスト