取引モニタリング中級コース

金融取引の数は世界で増加の一途をたどっており、金融犯罪者の手口がより巧妙になっている今、リスクにフォーカスしたエンドツーエンドのアプローチが取引モニタリングに必要とされています。

この中級コースでは、金融犯罪者から組織を守るための調査スキルの強化を目指します。取引モニタリングシステムで取引が検出されてからエスカレーションまたは解消するまで、真に疑わしい取引を見つけ出すプロセスについて学びます。