制裁を回避する手口の特定方法を学びましょう
組織を制裁のリスクから保護するには、制裁の回避と違反の検知および調査方法を理解する必要があります。
このACAMSの「制裁を回避する手口の検知と調査」認定コースは、支払い、所有権、貿易を通じた制裁の回避とすり抜けの手口をカバーしています。これには、制裁違反の調査方法や、資産凍結などの制裁違反に対して適切な措置を講ずる方法が含まれます。
ご自身のペースでオンラインコースを完了し、簡単な評価テストに合格すると、デジタル証明書が発行され、4 ACAMSポイントが付与されます。
「制裁を回避する手口の検知と調査」コースの内容
この中級レベルのコースにより、専門職従事者は制裁回避の手法や制裁違反の調査および対処方法を深く理解することができます。
価格
価格には別途消費税が加算されます。
ACAMS会員
US$595.00
非会員
US$795.00
次のステップ
「制裁を回避する手口の検知と調査」認定は、公認グローバル制裁スペシャリスト（CGSS）プログラムを構成する4つの制裁に関する証明書の中の1つです。各証明書を取得し、監督試験に合格すれば、CGSS資格を取得できます。CGSS認定資格取得の詳細については、こちらをご確認ください。