Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques - Hero - Desktop

制裁を回避する手口の
検知と調査


コース形式:オンライン自己学習

    「制裁を回避する手口の検知と調査」コースの内容

    この中級レベルのコースにより、専門職従事者は制裁回避の手法や制裁違反の調査および対処方法を深く理解することができます。

     

    このコースにより以下のことを理解できます。

    • 所有権と貿易を通じた制裁の回避
    • 支払いを通じた制裁の回避
    • 制裁違反の調査
    • 支配権と資産凍結の管理
    Countering the Financing of Terrorism (CFT) - Body Image 3

    価格

    価格には別途消費税が加算されます。

    ACAMS会員

    US$595.00

    非会員

    US$795.00

    対象者

    この認定コースは制裁分野や、さらに範囲を広げ、金融犯罪対策(AFC)コンプライス分野で18か月から24か月の実務経験がある中級から上級レベルの専門職従事者に適しています。 

    以下のような専門分野が該当します: 

    • AML/CTF 
    • コンプライアンス技術 
    • 経済制裁 
    • 禁輸措置 
    • 財政的制裁 
    • グローバル貿易、輸出入 
    • 顧問弁護士 
    • 規制の遵守 
    • リスク管理 
    • 制裁コンプライアンス 
    • 制裁スクリーニング 

    このコースを修了すると、当協会のスペシャリストレベルのCGSS認定資格の取得に一歩近づくことができます。

    Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques - Body Image 2
    Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques - Body Image 3

    コースの構成

    • オンライン自己学習
    • 学習時間:4時間 
    • 期間:4週間 
    • 20問の評価テスト 
    • すぐに結果を確認可能