プレミアム・リソース

2024年1月発行
本レポートは、180を超える国と地域から得た専門家の知見をもとに、2024年の金融犯罪対策における組織にとっての最大の脅威を理解することを目的として発行されました。

2024年4月発行
コスト制約のある環境下では、効果的なAFCプログラムを運営することは困難を伴います。本ベストプラクティスガイドは、予算管理やチームリーダーの重責を担うAFC専門家にとって不可欠な情報を提供します。また、不況下における組織がAFCプログラムをけん引し、新しく効果的なAFC戦略を採用することを支援します。

2024年5月発行
コンプライアンスにかかるコストの増加と規制圧力の高まりにより、組織は取引モニタリング（TM）プロセスの効率化に注力しています。本ベストプラクティスガイドでは、組織がTMに関するエコシステムの有効性と効率を最適化する方法を探ります。

2022年10月発行
本ベストプラクティスガイドでは、金融機関（FIs）および非銀行系金融機関（NBFIs）が直面する可能性のある暗号資産を用いた金融犯罪リスクの理解に焦点を当てています。たとえリスク回避に最も積極的な組織であっても、投資や送金など直接もしくは間接的に暗号資産サービスを提供する場合には、リスクにさらされる可能性があります。

2024年6月発行
本レポートでは、2013年から2023年までの香港、シンガポール、日本における疑わしい取引報告書（STR）を分析し、その傾向や背景に関する洞察を提供します。

2024年9月発行
本ツールキットは、金融機関などがAMLおよび制裁コンプライアンスの観点から、所有および支配に関する理解を深めるためのツールを提供することを目的としています。