制裁リスクの評価方法について学ぶ
制裁を確実に遵守するために、組織には強固な制裁コンプライアンス態勢が必要です。
ACAMSの「制裁コンプライアンス態勢の構築」認定コースは、制裁コンプライアンス態勢の構築をカバーしています。これには、制裁リスク評価、受益所有権とデューデリジェンス、制裁スクリーニングのポリシー、手順、技術が含まれます。
ご自身のペースでオンラインコースを完了し、簡単な評価テストに合格すると、デジタル証明書が発行され、5 ACAMSポイントが付与されます。
「制裁コンプライアンス態勢の構築」コースの内容
この中級レベルのコースにより、専門職従事者は強固な制裁コンプライアンス態勢の構築方法を深く理解することができます。これには、受益所有権の概念、およびその計算に使用されるさまざまなルールが含まれます。
価格
価格には別途消費税が加算されます。
ACAMS会員
US$595.00
非会員
US$795.00
次のステップ
「制裁コンプライアンス態勢の構築」認定は、公認グローバル制裁スペシャリスト（CGSS）プログラムを構成する4つの制裁に関する証明書のうちの1つです。各証明書を取得し、監督試験に合格すれば、CGSS資格を取得できます。CGSS認定資格取得の詳細については、こちらをご確認ください。