取引モニタリング基礎コース コース形式：オンライン自己学習 今すぐ登録 4 ACAMSポイント + デジタル証明書 疑わしい取引をより効果的に見分ける 顧客の不自然な取引をより精緻に見分け、効果的に管理して報告するノウハウを学びためには、この取引モニタリング基礎の認定トレーニングコースが最適です。 規制当局の判断を想定しながら、マネー・ローンダリングのアラートが出されるべき状況を考察します。 シラバスのダウンロード このコースで学ぶこと： アラートが発生させる状況の認識 取引活動をモニタリングするための統制措置の適用 不自然な取引の検出、アラートの生成、疑わしい取引の有無に関する調査 品質および継続的な改善を保証するために、アラートのしきい値を継続的に微調整 価格には別途消費税が加算されます。 価格 ACAMS会員 US$595.00 非会員 US$795.00 カートに追加 ※こちらの認定トレーニングコースの開催予定をご確認いただくには、「カードに追加」ボタンをクリックしてください。 グループ割引ACAMSのビジネス・ソリューションは、あらゆる規模やご予算の企業様に対応しています。グループ割引をご利用いただき、チーム全体のAFC専門知識の向上にお役立てください。詳細についてはこちらのフォームをご提出ください。担当者よりご連絡いたします。 対象者 取引モニタリングのコンプライアンスの経験が浅い方 最前線で取引モニタリング業務に携わっている方 取引モニタリング中級コースへのレベルアップまたはCTMA認定資格の取得を目指している方 コースの構成 オンライン自己学習 学習時間：4時間 期間：4週間 20問のアセスメントテスト
