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KYC-Aufbaukurs


Kursformat: Selbststudium online

    Lerninhalte:

    • Umgang mit Hochrisikokunden und risikobasierte Eskalation
    • Risikokategorisierung (Kunde, Land, Produkt, Vertriebskanal)
    • Überprüfung von schwierig zu identifizierenden Kunden, einschließlich Briefkastenfirmen und ultimativ wirtschaftlich Berechtigten (uwB; engl.: Ultimate Beneficial Owner, UBO)
    • Erkennen von Inkonsistenzen in Daten und Heranziehen öffentlich zugänglicher Daten zwecks Bestätigung der gewonnenen Erkenntnisse
    • Identifizierung von Kunden, bei denen ein besonders hohes Risiko für Bestechung, Steuerhinterziehung und Sanktionsverstöße gegeben ist
    • Erstellung und Pflege von Kundenprofilen und kontinuierliche Wahrnehmung von Sorgfaltspflichten

    Preise

    ACAMS-Mitglieder

    495,00 $

    Nicht-Mitglieder

    695,00 $

    Für wen ist dieser Kurs geeignet?

    • Für alle, die unseren Kurs KYC-Grundlagen abgeschlossen haben
    • Für alle, die über grundlegende Kenntnisse in diesem Fachgebiet verfügen
    • Für alle, die vorhaben, die fortgeschrittene CKYCA-Zertifizierung (Certified KYC Specialist Associate) zu erwerben.

    Kursaufbau

    • Online-Kurs, der im eigenen Tempo durchgeführt werden kann
    • 4 Stunden Kursarbeit
    • 4 Wochen Zeit, die Kurseinheiten zu absolvieren
    • Aus 20 Fragen bestehende Abschlussprüfung