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KYC-Aufbaukurs


Kursformat: Selbststudium online

    Lerninhalte:

    • Umgang mit Hochrisikokunden und risikobasierte Eskalation
    • Risikokategorisierung (Kunde, Land, Produkt, Vertriebskanal)
    • Überprüfung von schwierig zu identifizierenden Kunden, einschließlich Briefkastenfirmen und ultimativ wirtschaftlich Berechtigten (uwB; engl.: Ultimate Beneficial Owner, UBO)
    • Erkennen von Inkonsistenzen in Daten und Heranziehen öffentlich zugänglicher Daten zwecks Bestätigung der gewonnenen Erkenntnisse
    • Identifizierung von Kunden, bei denen ein besonders hohes Risiko für Bestechung, Steuerhinterziehung und Sanktionsverstöße gegeben ist
    • Erstellung und Pflege von Kundenprofilen und kontinuierliche Wahrnehmung von Sorgfaltspflichten
    Closeup of keyboard, mouse and papers with graphs and diagrams

    Preise

    ACAMS-Mitglieder

    495,00 $

    Nicht-Mitglieder

    695,00 $

    Für wen ist dieser Kurs geeignet?

    • Für alle, die unseren Kurs KYC-Grundlagen abgeschlossen haben
    • Für alle, die über grundlegende Kenntnisse in diesem Fachgebiet verfügen
    • Für alle, die vorhaben, die fortgeschrittene CKYCA-Zertifizierung (Certified KYC Specialist Associate) zu erwerben.
    Business woman working on laptop, smiling and typing on the keyboard
     Businessman and businesswoman talking about their work while looking at laptop monitor in meeting room

    Kursaufbau

    • Online-Kurs, der im eigenen Tempo durchgeführt werden kann
    • 4 Stunden Kursarbeit
    • 4 Wochen Zeit, die Kurseinheiten zu absolvieren
    • Aus 20 Fragen bestehende Abschlussprüfung