Lernen Sie die
AML-Grundlagen
Der Kurs „AML-Grundlagen“ wurde für Fachleute entwickelt, die neu im Bereich der Geldwäscheprävention (AML) sind, und für diejenigen, deren Verantwortungsbereich solide Kenntnisse in der Aufdeckung, Prävention und Meldung von Geldwäsche und Finanzkriminalität erfordert.
Im Kurs „AML-Grundlagen“ erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Prävention von Geldwäsche und ein Zertifikat als Nachweis Ihrer Kenntnisse.
Zudem ist „AML-Grundlagen“ ein wichtiger Schritt für alle, die vorhaben, die CAMS-Zertifizierung zu erwerben.
Sie erhalten ein anerkanntes AML-Zertifikat
Die Financial Action Task Force (FATF) beschreibt Geldwäsche als die Verwendung von Erträgen aus Straftaten, um deren illegalen Ursprung zu verbergen, sodass Kriminelle ihre Gewinne nutzen können, ohne ihre Quelle zu gefährden. Ohne effektive Gegenmaßnahmen und Kontrolle kann Geldwäsche erhebliche negative soziale und politische Folgen haben.
Die Maßnahmen von Compliance-Professionals und Mitarbeitern im operativen Geschäft, unterstützt durch AML-Technologie, sind im Kampf gegen Geldwäsche von entscheidender Bedeutung. In diesem Zertifikatskurs zur Prävention von Geldwäsche lernen Sie, welche AML-Maßnahmen Sie aktiv ergreifen und zur Bekämpfung von Geldwäsche einsetzen können.
Nach Abschluss des Kurses und Bestehen einer kurzen Prüfung erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat zur Prävention von Geldwäsche.
AML-Grundlagen: Kursinhalt
Der Kurs „AML-Grundlagen“ vermittelt ein komplexes Thema in verständlichen Lektionen.
Im Kurs „AML-Grundlagen“ lernen Sie:
- Unterschiedliche Arten von Finanzkriminalität zu beschreiben
- Welche unterschiedliche Risiken existieren und was ein risikobasierter Ansatz bedeutet
- Wie Compliance-Funktionen zusammenarbeiten, um Risiken zu senken
- Wie Sie unterschiedliche Programme zur Risikosteuerung identifizieren
- Was den Ablauf des Due-Diligence-Prozesses und die damit verbundenen Informationsquellen umfasst
- Verfahren zur Erkennung und Meldung ungewöhnlicher und verdächtiger Kundenaktivitäten anzuwenden
Die Inhalte unseres Kurses zur Prävention von Geldwäsche wurden von Experten aus aller Welt zusammengestellt und beinhalten Beispiele aus vielen Ländern und unterschiedlichen Kontexten. Die Lektionen und Beispiele sind für jede Branche relevant, jedoch liegt der Schwerpunkt auf Finanzinstituten, u. a.:
- Banken
- Kreditgenossenschaften
- Vermögensverwalter
- Versicherungen
- Finanzdienstleister
- Wertpapiermakler und -händler
- Kreditkartenaussteller
- Alternative Zahlungssysteme
Preis
Die Preise verstehen sich zuzüglich lokaler Steuern.
