AML-Grundlagen
Lernen Sie die AML-Grundlagen
Der Kurs „AML-Grundlagen“ wurde für Fachleute entwickelt, die neu im Bereich der Geldwäscheprävention (AML) sind, und für diejenigen, deren Verantwortungsbereich solide Kenntnisse in der Aufdeckung, Prävention und Meldung von Geldwäsche und Finanzkriminalität erfordert.
Im Kurs „AML-Grundlagen“ erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Prävention von Geldwäsche und ein Zertifikat als Nachweis Ihrer Kenntnisse.
Zudem ist „AML-Grundlagen“ ein wichtiger Schritt für alle, die vorhaben, die CAMS-Zertifizierung zu erwerben.
Sie erhalten ein anerkanntes AML-Zertifikat
Die Financial Action Task Force (FATF) beschreibt Geldwäsche als die Verwendung von Erträgen aus Straftaten, um deren illegalen Ursprung zu verbergen, sodass Kriminelle ihre Gewinne nutzen können, ohne ihre Quelle zu gefährden. Ohne effektive Gegenmaßnahmen und Kontrolle kann Geldwäsche erhebliche negative soziale und politische Folgen haben.
Die Maßnahmen von Compliance-Professionals und Mitarbeitern im operativen Geschäft, unterstützt durch AML-Technologie, sind im Kampf gegen Geldwäsche von entscheidender Bedeutung. In diesem Zertifikatskurs zur Prävention von Geldwäsche lernen Sie, welche AML-Maßnahmen Sie aktiv ergreifen und zur Bekämpfung von Geldwäsche einsetzen können.
Nach Abschluss des Kurses und Bestehen einer kurzen Prüfung erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat zur Prävention von Geldwäsche.
AML-Grundlagen: Kursinhalt
Der Kurs „AML-Grundlagen“ vermittelt ein komplexes Thema in verständlichen Lektionen.
Die Inhalte unseres Kurses zur Prävention von Geldwäsche wurden von Experten aus aller Welt zusammengestellt und beinhalten Beispiele aus vielen Ländern und unterschiedlichen Kontexten. Die Lektionen und Beispiele sind für jede Branche relevant, jedoch liegt der Schwerpunkt auf Finanzinstituten, u. a.:
- Banken
- Kreditgenossenschaften
- Vermögensverwalter
- Versicherungen
- Finanzdienstleister
- Wertpapiermakler und -händler
- Kreditkartenaussteller
- Alternative Zahlungssysteme
Im Kurs „AML-Grundlagen“ lernen Sie:
Sie werden lernen
- Unterschiedliche Arten von Finanzkriminalität zu beschreiben
- Welche unterschiedliche Risiken existieren und was ein risikobasierter Ansatz bedeutet
- Wie Compliance-Funktionen zusammenarbeiten, um Risiken zu senken
Wichtige Kursthemen
- Wie Sie unterschiedliche Programme zur Risikosteuerung identifizieren
- Was den Ablauf des Due-Diligence-Prozesses und die damit verbundenen Informationsquellen umfasst
- Verfahren zur Erkennung und Meldung ungewöhnlicher und verdächtiger Kundenaktivitäten anzuwenden
Zielgruppe des Kurses „AML-Grundlagen“
Mit dem Kurs „AML-Grundlagen“ können alle, die im Bereich der Geldwäscheprävention tätig sind, ein Zertifikat zur Prävention von Finanzkriminalität auf Grundlagenniveau erwerben. Er eignet sich für Berufsanfänger im Bereich Compliance und auch für Mitarbeiter, die nicht in diesem Bereich tätig sind jedoch für ihre Aufgaben praktische AML-Kenntnisse benötigen. Dies umfasst:
- Einsteiger im Bereich AML-Compliance
- Mitarbeiter im operativen Geschäft
- Fachkräfte, die eine CAMS-Zertifizierung erwerben wollen
Kursaufbau von „AML-Grundlagen“:
- Vierwöchiger AML-Onlinekurs
- Verfügbar auf Desktop- oder mobilen Geräten (und den meisten anderen Geräten)
- Erledigen Sie die Kursarbeit im Umfang von vier Stunden in Ihrem eigenen Tempo
- Absolvieren Sie eine kurze, aus 20 Fragen bestehende Abschlussprüfung für Ihr AML-Zertifikat
- Ihre Ergebnisse sind sofort verfügbar
FAQs
You can earn an ACAMS anti-money laundering certificate by completing a training course and passing a short final assessment to demonstrate your knowledge. ACAMS offers an introductory AML certificate – AML Foundations – as well as other topic-focused foundation-level certificates – AML Foundations for Fintech, AML Foundations for Cryptoasset and Blockchain, and AML Foundations for Gaming. Other foundational courses include KYC Foundations, Sanctions Compliance Foundations, Transaction Monitoring Foundations, and Anti-Bribery and Corruption Foundations.
If you work in anti-money laundering compliance, or if you work in another area of the organization for which AML is relevant, speak to your employer about your training options; your organization may offer company-funded AML training programs for employees.
Earning a recognized anti-money laundering certificate, like ACAMS AML Foundations, can help you to excel in your compliance career. Completing an AML course enhances your understanding of how money laundering works, how to detect it, and how you can protect your organization from money laundering risks.
On finishing an ACAMS anti-money laundering course, you’ll be awarded a digital certificate which you can use to evidence your knowledge to current and future employers. It is also a great first step toward earning a professional AML certification such as CAMS.
AML training supports careers across AML compliance. Compliance roles are predominantly found in regulated industries, such as financial services. You’ll likely begin your career in an AML analyst, AML specialist, or AML investigator role, with responsibility for analyzing client and transaction data and reporting suspicious activity. As your career progresses, you may move into more senior compliance roles, such as Chief Compliance Officer, FIU Director, or Money Laundering Reporting Officer.
The AML Foundations Certificate is a great way to refresh your anti-money laundering knowledge and skills. The training course will re-introduce you to the essential principles of an effective AML program. Topics covered include common financial crime typologies, the risk-based approach, and suspicious activity reporting.
ACAMS provides anti-financial crime (AFC) education to professionals globally. Our certificate training courses are written by subject matter experts, and are recognized by leading financial institutions and regulators.
Completing the ACAMS AML Foundations Certificate will give you a sound understanding of the principles of AML compliance, as well as enable you to earn ACAMS credits to use toward applying for an ACAMS Certification in the future.
Earning an anti-money laundering certificate online with ACAMS takes approximately four weeks. The course can be completed at your own pace to fit around your work commitments.
Your study materials will be available in the ACAMS learning management system (LMS) for four weeks from the date of purchase. After four weeks, your access to the course and the study materials will expire. Please contact us if you need to extend your access.
The AML training you are required to complete will depend on the AML program of organization you work for and the jurisdiction you work in. You should refer to your jurisdiction’s AML regulations to find out whether AML training is an obligation for employees at your organization. ACAMS’ AML Foundations Certificate is suitable for early career compliance professionals, and non-compliance employees who require AML training.
Anti-money laundering (AML) regulations are in place to prevent the illegal flow of money through the financial system for criminal gain. As part of an effective AML program, organizations must put processes and systems in place to enable them to comply with regulations in the jurisdictions in which they do business. Failure to comply with AML regulation can cause significant legal and reputational risks, and monetary fines.
Penalties for non-compliance with AML regulations vary by jurisdiction and offense. Measures may include financial penalties and, in serious cases, criminal prosecution.
ACAMS offers AML Foundations in Bahasa Indonesian, English, French, German, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, Simplified Chinese, and Traditional Chinese.
Your AML Foundations Certificate doesn’t have an expiration date.
Preis
- Access your self-paced online course
- 400 hours of training webinars live and on demand
- Practitioner toolkits and best practice guides
- Perspectives from 115,000+ global members
- Discounts on all ACAMS products