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AML-Grundlagen


Kursformat: Selbststudium online

    Sie erhalten ein anerkanntes AML-Zertifikat

    Die Financial Action Task Force (FATF) beschreibt Geldwäsche  als die Verwendung von Erträgen aus Straftaten, um deren illegalen Ursprung zu verbergen, sodass Kriminelle ihre Gewinne nutzen können, ohne ihre Quelle zu gefährden. Ohne effektive Gegenmaßnahmen und Kontrolle kann Geldwäsche erhebliche negative soziale und politische Folgen haben.

     

    Die Maßnahmen von Compliance-Professionals und Mitarbeitern im operativen Geschäft, unterstützt durch AML-Technologie, sind im Kampf gegen Geldwäsche von entscheidender Bedeutung. In diesem Zertifikatskurs zur Prävention von Geldwäsche lernen Sie, welche AML-Maßnahmen Sie aktiv ergreifen und zur Bekämpfung von Geldwäsche einsetzen können.

     

    Nach Abschluss des Kurses und Bestehen einer kurzen Prüfung erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat zur Prävention von Geldwäsche.

    AML-Grundlagen: Kursinhalt

    Der Kurs „AML-Grundlagen“ vermittelt ein komplexes Thema in verständlichen Lektionen.

     

    Im Kurs „AML-Grundlagen“ lernen Sie:

    • Unterschiedliche Arten von Finanzkriminalität zu beschreiben
    • Welche unterschiedliche Risiken existieren und was ein risikobasierter Ansatz bedeutet
    • Wie Compliance-Funktionen zusammenarbeiten, um Risiken zu senken
    • Wie Sie unterschiedliche Programme zur Risikosteuerung identifizieren
    • Was den Ablauf des Due-Diligence-Prozesses und die damit verbundenen Informationsquellen umfasst
    • Verfahren zur Erkennung und Meldung ungewöhnlicher und verdächtiger Kundenaktivitäten anzuwenden

    Die Inhalte unseres Kurses zur Prävention von Geldwäsche wurden von Experten aus aller Welt zusammengestellt und beinhalten Beispiele aus vielen Ländern und unterschiedlichen Kontexten. Die Lektionen und Beispiele sind für jede Branche relevant, jedoch liegt der Schwerpunkt auf Finanzinstituten, u. a.:

    • Banken
    • Kreditgenossenschaften
    • Vermögensverwalter
    • Versicherungen
    • Finanzdienstleister
    • Wertpapiermakler und -händler
    • Kreditkartenaussteller
    • Alternative Zahlungssysteme
       

     

    Preis

    Die Preise verstehen sich zuzüglich lokaler Steuern.

     

    ACAMS-Mitglieder

    595,00 $

    Nicht-Mitglieder

    795,00 $

    Zielgruppe des Kurses
    „AML-Grundlagen“ 

    Mit dem Kurs „AML-Grundlagen“ können alle, die im Bereich der Geldwäscheprävention tätig sind, ein Zertifikat zur Prävention von Finanzkriminalität auf Grundlagenniveau erwerben. Er eignet sich für Berufsanfänger im Bereich Compliance und auch für Mitarbeiter, die nicht in diesem Bereich tätig sind jedoch für ihre Aufgaben praktische AML-Kenntnisse benötigen. Dies umfasst:

    • Einsteiger im Bereich AML-Compliance
    • Mitarbeiter im operativen Geschäft
    • Fachkräfte, die eine CAMS-Zertifizierung erwerben wollen
    Focused business man in headphones writing notes in notebook while watching webinar course
    Businessman working by himself on a laptop

    Kursaufbau von „AML-Grundlagen“:

    • Vierwöchiger AML-Onlinekurs
    • Verfügbar auf Desktop- oder mobilen Geräten (und den meisten anderen Geräten)
    • Erledigen Sie die Kursarbeit im Umfang von vier Stunden in Ihrem eigenen Tempo
    • Absolvieren Sie eine kurze, aus 20 Fragen bestehende Abschlussprüfung für Ihr AML-Zertifikat
    • Ihre Ergebnisse sind sofort verfügbar

    FAQs

    Wie kann ich ein Zertifikat zur Prävention von Geldwäsche erhalten?
    Wofür benötige ich ein AML-Zertifikat?
    Wie lange dauert die Schulung zur Prävention von Geldwäsche?