Verdächtige Aktivitäten schneller erkennen

Sie möchten lernen, wie Sie ungewöhnliche Kundenaktivitäten schneller erkennen können, um sie effektiver zu überwachen und ggf. zu melden? Dann ist das Zertifikat zu den Grundlagen der Transaktionsüberwachung genau das Richtige für Sie.

Sie lernen, verdächtige Situationen zu erkennen und einzuschätzen, ob entsprechend der behördlichen Vorgaben Warnungen zu möglichen Geldwäscheaktivitäten ausgelöst werden sollten.