Certificate Course
• Selbststudium online • 4 ACAMS-Credit

Transaktionsüberwachung – Aufbaukurs

Verfügbar auf: Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Französisch, Japanisch, Spanisch, Chinesisch (traditionell), Deutsch.
ACAMS Members get a discount
ACAMS Member Price: 595,00 US$
Non-Member Price: 795,00 US$
Weiter zu

Verdächtige Aktivitäten schneller erkennen und melden

Weltweit gibt es jeden Tag mehr und mehr Finanztransaktionen und auch Finanzkriminelle werden immer raffinierter – genau deshalb benötigen Sie einen risikoorientierten Ansatz zur Überwachung aller Schritte von Finanztransaktionen

In diesem Aufbaukurs erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihr Unternehmen durch effektive Transaktionsüberwachung vor Finanzkriminalität zu schützen. Sie lernen, wie Sie verdächtige Aktivitäten erkennen – von der ersten Meldung in Ihren Transaktionsüberwachungssystemen bis zur weiteren Eskalation oder Löschung des jeweiligen Falls

Kursplan herunterladen
4
4 ACAMS-Credit
1
1 digitales AML-Zertifikat

Sie lernen

Sie werden lernen

  • Risikomanagement in Bezug auf unterschiedliche Kundentypen, Produkte und Gerichtsbarkeiten
  • Ihre Ermittlungsmethoden zur Reduzierung falsch-positiver Ergebnisse zu verbessern

Wichtige Kursthemen

  • die Ergebnisse Ihrer Untersuchungen zu bewerten, zu organisieren, zu präsentieren und zu dokumentieren
  • verdächtige Aktivitäten zu eskalieren und einzuschätzen, ob ein SAR/STR eingereicht werden sollte
  • ein Konto nach dem Auftreten ungewöhnlicher Aktivitäten zu verwalten und laufende Überprüfungen durchzuführen

Für wen ist dieser Kurs geeignet?

Designed for compliance employees working in AML, Transaction Monitoring Intermediate will help professionals with existing TM experience to further their knowledge and skills. The intended audience for this certificate includes:

  • Personen mit Erfahrung im Bereich Transaktionsüberwachung
  • Frontline-Mitarbeiter im Bereich Transaktionsüberwachung
  • Alle, die vorhaben, unsere CTMA-Zertifizierung zu erwerben 

Kursaufbau

  • Online-Kurs, der im eigenen Tempo absolviert werden kann
  • 4 Stunden Kursarbeit
  • 4 Wochen Zeit, die Kurseinheiten zu absolvieren
  • Aus 20 Fragen bestehende Abschlussprüfung

Take a step closer to earning the CTMA designation

Following ACAMS Transaction Monitoring Foundations Certificate, our Transaction Monitoring Intermediate Certificate is the second step to becoming CTMA certified.

Did you know?

ACAMS associate-level certifications are modular, and built from a basis of our certificate courses.

Both our Transaction Monitoring Foundations Certificate and our Transaction Monitoring Intermediate Certificate give you credit which counts towards your CTMA Certification. By completing the two certificate courses, and then passing the proctored certification exam, you can earn the full CTMA designation.

Foundations Certificate
+
Intermediate Certificate
+
Proctored Exam
=
Associate Level Certification

You may also be interested in

Frequently Asked Questions

Yes. ACAMS is a leading international membership organization dedicated to providing opportunities for anti-financial crime (AFC) education to AFC professionals. Our certificate training courses are written by subject matter experts and our Transaction Monitoring Intermediate Certificate is recognized globally by leading financial institutions and regulators.

The Transaction Monitoring Intermediate course is currently offered in English. ACAMS continues to expand its language offerings, so we recommend checking the course registration page for the most up-to-date language availability.

Preis

Buy as a non-member
 
795,00 US$
  • Access your self-paced online course
Join ACAMS and save
ACAMS Member Price
595,00 US$
  • 400 hours of training webinars live and on demand
  • Practitioner toolkits and best practice guides
  • Perspectives from 115,000+ global members
  • Discounts on all ACAMS products
Already an ACAMS Member or a webinar subscriber?