Weltweit gibt es jeden Tag mehr und mehr Finanztransaktionen und auch Finanzkriminelle werden immer raffinierter – genau deshalb benötigen Sie einen risikoorientierten Ansatz zur Überwachung aller Schritte von Finanztransaktionen. 

In diesem Aufbaukurs erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihr Unternehmen durch effektive Transaktionsüberwachung vor Finanzkriminalität zu schützen. Sie lernen, wie Sie verdächtige Aktivitäten erkennen – von der ersten Meldung in Ihren Transaktionsüberwachungssystemen bis zur weiteren Eskalation oder Löschung des jeweiligen Falls.