第十七屆防制洗錢與打撃金融犯罪會議 - 台灣

2026年1月21日

9:00AM - 5:00PM GMT+8

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打擊金融犯罪—瞬息萬變中的挑戰與新思維

金融犯罪不再僅限於傳統的洗錢，還包含了制裁、網路威脅和詐騙等新興風險。發行商Circle的美元穩定幣（USDC）在美國目前受到GENIUS法案的監管，正正標誌著全球穩定幣在美國進入了合規運作的新階段，並同時引領全球進入Web3.0時代。面對這些變化，金融機構需要主動而不是被動地應對相關風險，並靈活適應瞬息萬變的環境變化。金融機構須重新評估其現有的戰略方針，以應對與日俱增的各種嶄新金融犯罪威脅。

本次備受期待的會議將聚集業界人士、行業專家和意見領袖，共同討論預防金融犯罪和防制洗錢的最新趨勢、挑戰和創新突破。今年會議主題將聚焦不斷變化的金融犯罪格局以及如何快速應對，亦會從中特別關注穩定幣在跨境支付中牽涉的洗錢風險，以及不斷變革的制裁風險對亞洲地區商業活動所帶來的衝擊。

300+

資深合規專家

15+

演講者

全天

培訓和交流機會

ACAMS 積分

* 活動將提供6 ACAMS積分。

法規更新：全球防制洗錢監管格局和預期

在穩定幣領域中探索防制洗錢合規風險

從打擊詐騙過渡至預防詐騙

國際制裁的趨勢和新前景

議程

活動在台北時間舉行。

計劃如有更改，恕不另行通知。

會議將提供英語和國語的同聲傳譯。

08:30 – 09:00	報到和早茶
09:00 – 09:15	開幕致詞
09:15 – 09:45	主題演講臺灣嘉義地方檢察署檢察官陳昱奉
09:45 – 10:45	法規更新：全球防制洗錢監管格局和預期了解全球地區熱點話題以及未來防制洗錢/ 打擊資助恐怖主義要求的發展方向探討由防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發出之國家風險評估指南的更新及其中反映出時下的威脅討論台灣防制洗錢法規的現狀與展望主持人：陽明交通大學博士蔡佩玲（CAMS）講者：國立臺灣大學法律學院副教授楊岳平
10:45 – 11:15	休息時間
11:15 – 12:15	在穩定幣領域中探索防制洗錢合規風險評估穩定幣在多大程度上挑戰了現有的支付體系討論依賴穩定幣進行全球支付的效益和風險探討穩定幣支付在跨境支付中管理洗錢威脅的複雜性為穩定幣支付生態系統中防制洗錢合規的未來作準備主持人：中華民國內部稽核協會理事長黃允暐講者： Chainvestigate 幣流分析公司執行長與共同創辦人；台灣虛擬資產反洗錢協會秘書長陳采履（CAMS、CCAS）臺灣臺北地方檢察署檢察官羅韋淵
12:15 – 13:15	交流及午膳
13:15 – 14:15	國際制裁的趨勢和新前景了解日益更新並嚴峻的制裁局勢評估亞洲地區商業交易的制裁和出口管制風險，包括當中之實質性風險，運營戰略，特別是跨境活動，如何受到影響探討不僅只是篩查，亦該如何達致制裁合規主持人：花旗銀行制裁法遵處資深副總裁林音孜（CAMS）講者：中國信託商業銀行丁霆峰（CAMS-FCI、CGSS）
14:15 – 15:15	從打擊欺詐過渡至預防欺詐聯合行動：通過整合執法機關、金融機構、電信業者、技術平臺和監管機構各自的優勢和資源，以提供一個積極應對欺詐和詐騙的運營環境強化問責機制：要求網路平臺就虛假廣告、網路釣魚和假冒欺詐等益發關切的狀況，承擔更大的防詐責任主動預防：通過數位化轉型優化欺詐管理的成效主持人：中國銀行台北分行法律合規部副總經理/法令遵循主管劉書良（CAMS）講者：台灣數位信任協會理事長詹婷怡
15:15 – 15:45	休息時間
15:45 – 16:45	消除障礙：協調防制洗錢和制裁實踐探索融合制裁和防制洗錢如何能夠重塑制裁專業人士的角色討論從防制洗錢中汲取的教訓，從而令制裁專業人士能夠對資產凍結做出更靈活和更有適應性的應對考慮新的情報共用效能如何降低企業和更廣泛的生態系統的制裁風險研究利用科技實現高效資訊流和打破內部穀倉效應主持人：美商摩根大通銀行台北分行法遵長黃康家（CAMS）講者： Gilbert HUANG, SVP FCC Risk Specialist, Standard Chartered
16:45 – 17:00	閉幕致詞