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KYC 進階


課程形式:線上自學

    您將學到如何:

    • 管理高風險客戶並進行基於風險的升級
    • 將您的風險分類為客戶風險、管轄區風險、產品風險和渠道風險
    • 審查難以識別的客戶,包括空殼公司和 UBO
    • 發現資訊不一致之處並使用開源資訊來核實您的發現
    • 識別出賄賂、逃稅和違反制裁的高風險客戶
    • 編制和維護客戶資料,並持續進行盡職調查

    價格

    價格不含當地稅金

    ACAMS 會員

    US$495.00

    非會員

    US$695.00

    這門課程為誰開設?

    • 專為已完成 KYC基本原則 資格認證課程的學員開設
    • 專為在此專業領域有基礎技能的人士開設
    • 專為期待獲取客戶盡調認證專員(CKYCA) 資格認證的專業人士開設

    課程結構

    • 在線課程,自定進度
    • 4 小時的課程作業
    • 4 星期即可完成
    • 20 道題的最終評估