AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行） Recorded 9:30AM - 11:30AM （北京时间） Online 2 ACAMS 积分 立即注册 2 ACAMS 积分 概要 洗钱风险的增长速度超出了组织的管理能力。金融机构迫切需要采取更有效的措施来跟踪和监测新出现的金融犯罪活动。 本次网络研讨会以中文进行 学习目标 纵观新型金融犯罪类型及其洗钱危险信号（电信欺诈、贿赂和腐败、在线赌博、隐藏的虚拟交易、央行数字货币等）。 具有前瞻性的最佳实践，您可以使用它更准确地检测可疑活动并加快调查速度。 讨论交易监控优化之旅——这包括改进机构的“陈年往事”、新技术与专业经验的“完美组合”、减轻系统相关的挑战。 价格 包括企业会员和高级网络研讨会订阅者 Included ACAMS 会员 $245.00 非会员 $445.00 立即注册 主持人 李娜 (CAMS-Audit) 公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 讲者 刘文江 全球数字金融中心（杭州） 高级专家 盛闯 蚂蚁集团 风控技术架构师, 大安全技术部 金蔚琳 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 高级经济师，高级产品经理,，内控合规部（法律事务部） 目标听众 反贿赂和反腐败专业人士 反金融犯罪专业人员 反欺诈专业人员 金融科技与创新专家 监管机构 主题 可疑活动报告/可疑交易报告文件 技术创新 交易监管 技能领域 整体反洗钱 调查与可疑活动 预防欺诈 反洗钱合规技能和了解您的客户 / 客户尽职调查 可疑活动报告/可疑交易报告文件 行业 所有行业 地区 亚洲 水平 中级
