AFC in Practice：追蹤和監控新型金融犯罪 Recorded 9:30AM - 11:30AM （北京时间） Online 2 ACAMS 積分 現在報名 2 ACAMS 積分 概要 洗錢風險的增長速度超出了組織的管理能力。 金融機構迫切需要採取更有效的措施來跟蹤和監測新出現的金融犯罪活動。 本次網絡研討會以中文進行 學習目標 縱觀新型金融犯罪類型及其洗錢危險信號（電信欺詐、賄賂和腐敗、在線賭博、隱藏的虛擬交易、央行數字貨幣等）。 具有前瞻性的最佳實踐，您可以使用它更準確地檢測可疑活動並加快調查速度。 討論交易監控優化之旅——這包括改進機構的“陳年往事”、新技術與專業經驗的“完美組合”、減輕系統相關的挑戰。 價格 包含企業會員或進階網路研討會訂閱用戶 Included ACAMS 會員 $245.00 非會員 $445.00 現在報名 主持人 李娜 (CAMS-Audit) 讲者 劉文江 全球數位金融中心（杭州） 高級專家 盛闖 螞蟻集團 風控技術架構師, 大安全技術部 金蔚琳 中國建設銀行股份有限公司浙江省分行 資深經濟師，資深產品經理,，內控合規部（法律事務部） 目標聽眾 反賄賂和反腐敗專業人士 反金融犯罪專業人員 反欺詐專業人員 金融科技與創新專家 監管機構 主題 可疑活動報告/可疑交易報告檔 技術創新 交易監管 技能專區 整體反洗錢 調查與可疑活動 預防欺詐 防制洗錢」（AML）法規遵循技能和「了解您的客戶/客戶盡職調查」 可疑活动报告/可疑交易报告文件 行業 所有行業 地區 亞洲 等級 中級
