CTMA 認證為擔任警示調查專員所需之知識和技能，樹立了全新的全球標準，同時協助各組織，確保其人員獲得適當培訓並展現其知識程度，以便解決金融犯罪風險。
概述與優勢
交易監控是防制洗錢和金融犯罪法令遵循計畫的核心內容。對個人而言，CTMA 認證確認了該人員在交易監控流程方面的知識，有助於他們脫穎而出。對機構而言，在法律、法規及政策日益複雜的今天，透過對員工進行 CTMA 認證，是對防制洗錢及金融犯罪法令遵循的重要承諾。
對組織而言，部分優勢如下：
- CTMA 認證採用一致的標準，使組織能表明其交易監控人員已擁有客觀且審慎制定的職務知識基準。
- 作為全球通用的認證，CTMA認證使跨國企業能在其全球網路中，採用統一且一致的課程。
- 各大組織能夠透過 CTMA認證，利用 ACAMS 多元的國際全球網絡。ACAMS 是全球頂尖的會員組織，致力於提高金融犯罪防制專業人員的知識和技能。
學習對象
CTMA 認證適合希望或正在從事交易監控職務的資淺專業人員，以及負責監督或協助這些人員的人士。持有 CTMA 認證的人士，再配合六至十二個月的經驗，應有能力從產生警示的那一刻起，釐清是否為無效並解除警示、或為有效警示並呈報警示至負責判斷或提交可疑活動報告（SAR）的團隊。
擁有此認證可能對擔任下列某些職位具有優勢：
- 交易監控分析師
- 警示處理專員
- 交易監控調查專員
- KYC 分析師
- 入職分析師
- 金融犯罪操作分析師
- 反金融犯罪分析師
- 法令遵循分析師
- 風險分析師
- 防制洗錢分析師
- 背景審查分析師
- 詐欺分析師
- 詐欺操作分析師
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CTMA 考試
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