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交易監控職能證書(CTMA)認證為全球通用的認證,主要針對目前處於交易監控職業生涯初期的專業人士。

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    CTMA 認證為擔任警示調查專員所需之知識和技能,樹立了全新的全球標準,同時協助各組織,確保其人員獲得適當培訓並展現其知識程度,以便解決金融犯罪風險。

    概述與優勢

     

    交易監控是防制洗錢和金融犯罪法令遵循計畫的核心內容。對個人而言,CTMA 認證確認了該人員在交易監控流程方面的知識,有助於他們脫穎而出。對機構而言,在法律、法規及政策日益複雜的今天,透過對員工進行 CTMA 認證,是對防制洗錢及金融犯罪法令遵循的重要承諾。

     

    對組織而言,部分優勢如下:

     

    • CTMA 認證採用一致的標準,使組織能表明其交易監控人員已擁有客觀且審慎制定的職務知識基準。
    • 作為全球通用的認證,CTMA認證使跨國企業能在其全球網路中,採用統一且一致的課程。
    • 各大組織能夠透過 CTMA認證,利用 ACAMS 多元的國際全球網絡。ACAMS 是全球頂尖的會員組織,致力於提高金融犯罪防制專業人員的知識和技能。
    CTMA認證測試的員工能力:

    交易監控在金融犯罪防制中的角色

    交易監控警示產生

    警示調查

    交易監控調查結果

    學習對象

     

    CTMA 認證適合希望或正在從事交易監控職務的資淺專業人員,以及負責監督或協助這些人員的人士。持有 CTMA 認證的人士,再配合六至十二個月的經驗,應有能力從產生警示的那一刻起,釐清是否為無效並解除警示、或為有效警示並呈報警示至負責判斷或提交可疑活動報告(SAR)的團隊。

     

    擁有此認證可能對擔任下列某些職位具有優勢:

     

    • 交易監控分析師
    • 警示處理專員
    • 交易監控調查專員
    • KYC 分析師
    • 入職分析師
    • 金融犯罪操作分析師
    • 反金融犯罪分析師
    • 法令遵循分析師
    • 風險分析師
    • 防制洗錢分析師
    • 背景審查分析師
    • 詐欺分析師
    • 詐欺操作分析師

    如何獲得認證

    加入 ACAMS

    具有效 ACAMS 會員資格方可申請 CTMA 認證考試

    申請參加 CTMA 考試

    接受測試之前,您需先提出申請 

    學習後安排考試

    申請獲准後,您會收到有關如何準備並參加考試的說明。

    如需購買、申請或取得其他有關 CTMA 認證的更多資訊,請聯絡我們

     

    CTMA 考試

    請選擇學習及考試語言。

     

    Standard Package
    電子版資格認證教程
    學習教材 (學習卡)
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    特殊考場安排

     

    申請特殊考場安排:


     
    針對符合當地適用法律定義的身心障礙者,ACAMS 將提供合理的特殊設施。為確保每一位提出特殊考場安排申請的人士,都能儘快獲知特殊設施安排的流程,申請須至少在考試日期前 30 天提出。

    如果您是符合當地適用法律定義的身心障礙者,請聯絡 accommodations@acams.org 索取相關表格和資訊。相關部門將與您聯絡,了解進一步的情況。

    CTMA 常見問題

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