科技在洗钱防制中的应用-实施创新AFC技术的前期策略(以普通话进行)

Recorded
10:00AM - 12:00PM HKT
Online
2 ACAMS 积分

学习目标

确立清晰业务目标及了解剩余风险以制定高性能的风险指标

建立科技洗钱防制效能的评估体系

金融机构实施创新AFC技术的前期策略实践分享

价钱*

价格需缴纳当地税费。

 

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目标听众

反贿赂和反腐败专业人士  
反欺诈
金融科技及创新专家
制裁
智囊和政策专业人士

主题

反贿赂/腐败
主要防制洗钱角色和责任
金融法遵控管 (FCC)
金融科技
风险评估

技能领域

合规技术
金融科技
管理与监督

行业

所有行业

地区

亚洲

水平

中级