Fraud Focus: 建立成熟的反欺诈体系 2025年6月13日 12:00PM - 1:00PM (北京时间) Online 1 ACAMS 积分 立即注册 1 ACAMS 积分 概要欺诈仍然是各行各业组织普遍面临的挑战,每年造成数十亿美元的损失。在这个网络威胁和复杂欺诈计划日益增多的时代,企业必须调整其策略,以有效检测和预防欺诈。本次网络研讨会将向参与者提供关于建立强大的反欺诈文化的重要性的基本见解,以及实施有效欺诈预防措施的实用步骤。 本次网络研讨会以中文进行 学习目标 了解如何开发反欺诈框架和计划 建立反欺诈监测和预防策略 介绍最新推出的反欺诈专家证书 定价价格需缴纳当地税费。 包括企业会员和高级网络研讨会订阅者 Included ACAMS 会员 US$0.00 非会员 US$0.00 立即注册 目标听众 反金融犯罪专业人员反欺诈专业人员银行保密法/反洗钱负责人员“了解你的客户”/开户相关工作人员公共部门专业人员 主题 规避风险合规文化/道德交易监控 (TM) 技能领域 反洗钱 (AML)网络犯罪欺诈预防了解您的客户/客户尽职调查监管合规 行业 保险公司支付服务提供商私人银行/财富管理零售与商业银行 地区 亚洲/北亚 水平 中级