Fraud Focus: 建立成熟的反欺诈体系

2025年6月13日
12:00PM - 1:00PM (北京时间)
Online
1 ACAMS 积分
学习目标

了解如何开发反欺诈框架和计划

建立反欺诈监测和预防策略

介绍最新推出的反欺诈专家证书

定价

价格需缴纳当地税费。

包括企业会员和高级网络研讨会订阅者

Included

ACAMS 会员

US$0.00

非会员

US$0.00
目标听众

反金融犯罪专业人员
反欺诈专业人员
银行保密法/反洗钱负责人员
“了解你的客户”/开户相关工作人员
公共部门专业人员

主题

规避风险
合规文化/道德
交易监控 (TM)

技能领域

反洗钱 (AML)
网络犯罪
欺诈预防
了解您的客户/客户尽职调查
监管合规

行业

保险公司
支付服务提供商
私人银行/财富管理
零售与商业银行

地区

亚洲/北亚

水平

中级