因应贸易洗钱的演变挑战 Recorded 10:00AM - 12:00PM HKT Online 2 ACAMS Credits 2 ACAMS 积分 概要 侦查和瓦解TBML仍然是打击金融犯罪的一项持续挑战--随着快速支付系统、跨境交易的便利性和加密货币等创新,这一任务变得更加复杂。TBML历来依赖劳动密集型和低效的过程,例如对经常令人费解的文件进行人工审查,如机器学习和人工智能等先进技术因此被广泛探讨成为应用防范TBML的重要工具。在本次网络研讨会上,我们的专家小组成员探讨了 TBML 目前面临的挑战,分析了其犯罪类型的发展趋势,并为 AML 专业人员可用于打击 TBML 的工具和系统提供了指导。 本次网络研讨会以中文进行 学习目标 探讨因应TBML 的挑战和最新的发展趋势 通过最近的案例研究了解新的风险 探讨传统贸易融资从纸本作业转向自动化的变革 价钱* 价格需缴纳当地税费。 ACAMS 会员 $245.00 非会员 $445.00 *企业会员和 Premium Webinar 订阅者可以无限制地浏览所有 ACAMS 网络研讨会。请通过学习管理系统登录并点击至我的课程 > 网络研讨会。 年度无限畅享整个 ACAMS 网络研讨会资料库 开通 ACAMS 网络研讨会高级订阅账号,即等同于获得一张无限制访问年卡,可解锁 ACAMS 网络研讨会资料库的所有内容,包括即将举行和现有的免费和付费网络研讨会。800 多个小时的培训,涵盖 40 多个反金融犯罪主题。 了解更多 讲者 邱幼幼 亚洲区贸易金融罪案合规总监 渣打银行 梁展强 行政总裁, 腾世亚洲有限公司 董事, 香港监管科技协会(RTAHK) 杨振华 合规和运营顾问, Earth Channel Limited 名誉司库, 香港监管科技协会(RTAHK) 主持人 许胧方 (CAMS-FCI) 公认反洗钱师协会 北亚区反洗钱合规策略总监 目标听众 银行保密法 (BSA) / 防制洗黑钱主任 指定非金融事业与专业人士 金融科技与创新专家 调查员 风险经理 制裁经理 主题 基于贸易的洗钱行为 技能领域 上游犯罪及类型 行业 / 部门 代理银行业务 金融机构 FIS金融机构 金融科技 保险 货币服务业 私人银行 地区 全球 亚洲 亚太地区 水平 中级