因应贸易洗钱的演变挑战

Recorded
10:00AM - 12:00PM HKT
在线
2 ACAMS Credits

学习目标

探讨因应TBML 的挑战和最新的发展趋势

通过最近的案例研究了解新的风险

探讨传统贸易融资从纸本作业转向自动化的变革

价钱*

价格需缴纳当地税费。

ACAMS 会员

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非会员

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目标听众

银行保密法 (BSA) / 防制洗黑钱主任
指定非金融事业与专业人士
金融科技与创新专家
调查员
风险经理
制裁经理

主题

基于贸易的洗钱行为

技能领域

上游犯罪及类型

行业 / 部门

代理银行业务
金融机构
FIS金融机构
金融科技
保险
货币服务业
私人银行

地区

全球
亚洲
亚太地区

水平

中级