因应贸易洗钱的演变挑战

Recorded
10:00AM - 12:00PM HKT
Online
2 ACAMS Credits

学习目标

探讨因应TBML 的挑战和最新的发展趋势

通过最近的案例研究了解新的风险

探讨传统贸易融资从纸本作业转向自动化的变革

价钱*

价格需缴纳当地税费。

ACAMS 会员

$245.00

非会员

$445.00

*企业会员和 Premium Webinar 订阅者可以无限制地浏览所有 ACAMS 网络研讨会。请通过学习管理系统登录并点击至我的课程 > 网络研讨会。

PWS - Hero - Desktop Banner
年度无限畅享整个 ACAMS 网络研讨会资料库

开通 ACAMS 网络研讨会高级订阅账号,即等同于获得一张无限制访问年卡,可解锁 ACAMS 网络研讨会资料库的所有内容,包括即将举行和现有的免费和付费网络研讨会。800 多个小时的培训,涵盖 40 多个反金融犯罪主题。

目标听众

银行保密法 (BSA) / 防制洗黑钱主任
指定非金融事业与专业人士
金融科技与创新专家
调查员
风险经理
制裁经理

主题

基于贸易的洗钱行为

技能领域

上游犯罪及类型

行业 / 部门

代理银行业务
金融机构
FIS金融机构
金融科技
保险
货币服务业
私人银行

地区

全球
亚洲
亚太地区

水平

中级