概要
侦查和瓦解TBML仍然是打击金融犯罪的一项持续挑战--随着快速支付系统、跨境交易的便利性和加密货币等创新，这一任务变得更加复杂。TBML历来依赖劳动密集型和低效的过程，例如对经常令人费解的文件进行人工审查，如机器学习和人工智能等先进技术因此被广泛探讨成为应用防范TBML的重要工具。在本次网络研讨会上，我们的专家小组成员探讨了 TBML 目前面临的挑战，分析了其犯罪类型的发展趋势，并为 AML 专业人员可用于打击 TBML 的工具和系统提供了指导。
本次网络研讨会以中文进行
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