因應貿易洗錢的演變挑戰

九月 9, 2021
10:00AM - 12:00PM HKT
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2 ACAMS Credits

學習目標

探討因應TBML 的挑戰和最新的發展趨勢

通過最近的案例研究了解新的風險

探討傳統貿易融資從紙本作業轉向自動化的變革

價錢*

價格需繳納當地稅費。

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目標聽眾

銀行保密法 (BSA) / 防制洗黑錢主任
指定非金融事業與專業人士
金融科技與創新專家
調查員
風險經理
制裁經理

主題

基於貿易的洗錢行為

技能領域

上游犯罪及類型

行業 / 部門

代理銀行業務
金融機構
FIS金融機構
金融科技
保險
貨幣服務業
私人銀行

地區

全球
亞洲
亞太地區

等級

中級