概要
偵查和瓦解TBML仍然是打擊金融犯罪的一項持續挑戰--隨著快速支付系統、跨境交易的便利性和加密貨幣等創新，這一任務變得更加複雜。TBML歷來依賴勞動密集型和低效的過程，例如對經常令人費解的檔進行人工審查，如機器學習和人工智慧等先進技術因此被廣泛探討成為應用防範TBML的重要工具。在本次網路研討會上，我們的專家小組成員探討了 TBML 目前面臨的挑戰，分析了其犯罪類型的發展趨勢，並為 AML 專業人員可用於打擊 TBML 的工具和系統提供了指導。
本次網絡研討會以中文進行
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