因應貿易洗錢的演變挑戰 Recorded 10:00AM - 12:00PM HKT Online 2 ACAMS Credits 現在報名 2 ACAMS 積分 概要 偵查和瓦解TBML仍然是打擊金融犯罪的一項持續挑戰--隨著快速支付系統、跨境交易的便利性和加密貨幣等創新,這一任務變得更加複雜。TBML歷來依賴勞動密集型和低效的過程,例如對經常令人費解的檔進行人工審查,如機器學習和人工智慧等先進技術因此被廣泛探討成為應用防範TBML的重要工具。在本次網路研討會上,我們的專家小組成員探討了 TBML 目前面臨的挑戰,分析了其犯罪類型的發展趨勢,並為 AML 專業人員可用於打擊 TBML 的工具和系統提供了指導。 本次網絡研討會以中文進行 學習目標 探討因應TBML 的挑戰和最新的發展趨勢 通過最近的案例研究了解新的風險 探討傳統貿易融資從紙本作業轉向自動化的變革 價錢* 價格需繳納當地稅費。 包含企業會員或進階網路研討會訂閱用戶 Included ACAMS 會員 $245.00 非會員 $445.00 現在報名 講 者 邱幼幼 亞洲區貿易金融罪案合規總監 渣打銀行 梁展強 行政總裁, 騰世亞洲有限公司 董事, 香港監管科技協會(RTAHK) 楊振華 合規和運營顧問, Earth Channel Limited 名譽司庫, 香港監管科技協會(RTAHK) 主持人 許朧方 (CAMS-FCI) 北亞區反洗錢合規策略總監 公認反洗錢師協會 目標聽眾 銀行保密法 (BSA) / 防制洗黑錢主任 指定非金融事業與專業人士 金融科技與創新專家 調查員 風險經理 制裁經理 主題 基於貿易的洗錢行為 技能領域 上游犯罪及類型 行業 / 部門 代理銀行業務 金融機構 FIS金融機構 金融科技 保險 貨幣服務業 私人銀行 地區 全球 亞洲 亞太地區 等級 中級