梁展强
行政总裁, 腾世亚洲有限公司
董事, 香港监管科技协会(RTAHK)
梁展强(Simon)先生除了是一名资深警务人员,也是经验丰富的银行反洗钱合规官。他拥有超过28年来自警务、金融情报和银行业的反洗钱经验。是一位公认的反洗钱执法专家,曾代表香港和亚太防制洗钱组织(APG)参加IMF领导的相互评估。他曾主管香港一家大型零售银行的反洗钱合规部和汇丰银行亚太区反洗钱调查分析。
在进入银行业之前,他曾服务香港警队28年,其中近三分之二时间致力于金融犯罪和情报调查。在担任联合财富情报组(JFIU)的负责人两年期间,曾审查超过30,000多份可疑交易报告。
丰富的执法经验令他可有效运用各种反洗钱系统来执行了解你的客户(KYC) 过程和监控所有业务线的客户交易。他现在经营一家专注于开发反洗钱系统的初创公司。他的公司产品之一,TBML解决方案,已获得2019年香港ICT奖(金融科技类)的荣誉证书。
他是其中一位为数不多的银行专业资历架构(ECF)的反洗钱合规培训师,银行专业资历架构是世界上第一个也是唯一获得政府认可的反洗钱合规资格。他是ECF认证的认可反洗钱专业人员(CAMLP)。他拥有公共政策与管理社会科学硕士学位。在反洗钱方面,他曾接受过亚太防制洗钱组织( APG)、香港警务处、FBI、沃尔夫斯伯格学院 (Wolfsberg Academy)和汇丰学院提供的专业培训。。