全球标准: 如何提高代理银行尽职调查问卷(DDQ)有效性?(以普通话进行)

九月 27, 2022
10:00AM - 12:00PM (北京时间)
在线
2 ACAMS 积分

学习目标

了解代理银行业务新风险和新战略

风险偏好机制在管理脆弱行业风险中的作用

评估代理银行业务在非英语国家面临的挑战

价钱*

价格需缴纳当地税费。

 

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目标听众

银行保密法 (BSA)/反洗钱主任  
合规人员
风险人员
货币服务业务(MSB)合规人员 
 

主题

整体反洗钱
主要反洗钱角色和责任
企业银行
降低风险
道德/治理
了解您的客户/客户尽职调查 (KYC/CDD)
批发银行
 

技能领域

反洗钱合规技能和了解您的客户 / 客户尽职调查

行业 / 部门

代理银行业务  
金融机构  
 

地区

全球

水平

中级