全球標準: 如何提高代理銀行盡職調查問卷(DDQ)有效性? (以普通話進行)

九月 27, 2022
10:00AM - 12:00PM (北京时间)
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2 ACAMS 積分

學習目標

了解代理銀行業務新風險和新戰略

風險偏好機制在管理脆弱行業風險中的作用

評估代理銀行業務在非英語國家面臨的挑戰

價錢*

價格需繳納當地稅費。

 

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目標聽眾

銀行保密法 (BSA)/反洗錢主任
合規人員
風險人員
貨幣服務業務(MSB)合規人員 
 

主題

整體反洗錢
主要反洗錢角色和責任
企業銀行
降低風險
道德/治理
瞭解您的客戶/客戶盡職調查 (KYC/CDD)
批發銀行

技能領域

「防制洗錢」(AML)法規遵循技能和「了解您的客戶/客戶盡職調查」(KYC/CDD)

行業 / 部門

代理銀行業務
金融機構

地區

全球 

等級

中級