全球標準: 如何提高代理銀行盡職調查問卷(DDQ)有效性? （以普通話進行） Recorded 10:00AM - 12:00PM (北京时间) Online 2 ACAMS 積分 現在報名 2 ACAMS 積分 概要 二十多年來，沃爾夫斯堡集團（Wolfsberg Group）制定了一份雄心勃勃的路線圖，以在全球範圍內幫助銀行業降低洗錢/恐怖融資風險並提高銀行業的反洗錢標準。 最近，沃爾夫斯堡集團更新了管理金融犯罪風險的框架和指南。 在此背景下，我們共同審視代理行業務反洗錢標準的現狀、有效性以及趨勢。 本次網絡研討會以中文進行 學習目標 了解代理銀行業務新風險和新戰略 風險偏好機制在管理脆弱行業風險中的作用 評估代理銀行業務在非英語國家面臨的挑戰 價錢* 價格需繳納當地稅費。 包含企業會員或進階網路研討會訂閱用戶 Included ACAMS 會員 $245.00 非會員 $445.00 現在報名 主持人 李娜 (CAMS-Audit) 公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 王欣 (CGSS) 資深反洗錢從業人士 Speakers 沈璐綺 合規高級副總裁 星展銀行（中國）有限公司 佟妍 亞洲區反洗錢監控總監 蒙特利爾銀行 （中國）有限公司 王燁 (CAMS) 反洗錢和反恐怖融資合規主管，高級副總裁 大華銀行(中國) 有限公司 目標聽眾 銀行保密法 （BSA）/反洗錢主任 合規人員 風險人員 貨幣服務業務（MSB）合規人員 主題 整體反洗錢 主要反洗錢角色和責任 企業銀行 降低風險 道德/治理 瞭解您的客戶/客戶盡職調查 （KYC/CDD） 批發銀行 技能領域 「防制洗錢」（AML）法規遵循技能和「了解您的客戶/客戶盡職調查」（KYC/CDD） 行業 / 部門 代理銀行業務 金融機構 地區 全球 等級 中級
