王欣
(CGSS)
资深反洗钱从业人士
王欣先生拥有着近20年的金融行业从业经验,其中包括反洗钱、制裁合规、反欺诈、客户尽职调查和风险评估方面所涉及的专业知识。他曾在中国民生银行工作,供职于反洗钱管理部处长。在此期间,他负责制定并推行了全行层面的洗钱风险管理政策和流程、执行反洗钱法规及监管要求,并建立和改进银行反洗钱内部控制体系。此外,他还推动了银行反洗钱系统的重建,以及人工智能技术在反洗钱领域的深入应用。
与此同时,王先生还一直积极活跃在金融领域。2016年,他代表中国民生银行参与了金融行动特别工作组(FATF)中国第四轮互评估的准备工作。此外,他还多次以演讲者身份参加监管机构或同行业机构举办的金融犯罪合规论坛,并发表了专业意见。