La Asamblea
LATAM

julio 22 - julio 23, 2024
Punta Cana, RD
12 Créditos ACAMS
Private chapter member price
$9,999,995.00

    Ampliando Horizontes en la Lucha a la Delincuencia Financiera

    Los profesionales de cumplimiento en Latinoamérica y el Caribe enfrentan un panorama de delitos financieros complejo, dinámico y desafiante. Los crímenes tradicionales tales como fraudes y estafas cambian de forma, pero nunca desaparecen. Los avances tecnológicos benefician tanto a los criminales como a quienes luchan contra de la delincuencia, mientras que las leyes y regulaciones se siguen expandiendo. 

     

    Enfrentar las nuevas formas de fraude bancario, los nuevos canales para lavar dinero y los delitos financieros en general es esencial para proteger el sistema financiero de los delincuentes. En este entorno, ser competentes y tener un propósito claro son esenciales para la misión de combate a los crímenes financieros. Asista a La Asamblea LATAM 2024 de ACAMS en Punta Cana los días 22 y 23 de julio donde recibirá una capacitación intensiva para mejorar tanto sus habilidades en la lucha a la delincuencia financiera como su visión profesional. Participe a este evento sin igual donde expertos líderes de la industria local y regional tanto del sector público como privado, compartirán sus experiencias con nuestros asistentes, discutirán lo más reciente en el ámbito regulatorio, y proveerán las mejores prácticas ALD.

    La Asamblea LATAM 2024 en Cifras
    50+

    Oradores

    25+

    Sesiones

    12

    Créditos ACAMS*

    *Miembros reciben automáticamente 12 créditos de ACAMS por asistir a este evento.

    Temas Destacados
    Beneficiario Final
    Activos Virtuales
    Corrupción y Soborno
    Sanciones

    Programa

    13:00 - 17:00

    Inscripción de los Participantes para la Conferencia

    17:30 - 19:00

    Recepción de Bienvenida (Para los huéspedes alojados en el Hard Rock Punta Cana*)

     *Si desea participar en la recepción de bienvenida que se realizará el domingo 21 de julio el hotel requiere que los asistentes que no estén hospedados en el Hard Rock tengan que comprar un Pase Nocturno (Night Pass) para asistir al evento. El Pase Nocturno se puede comprar en la Recepción en el Lobby de Grupos por USD $110.

    8:00 - 17:00

    Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

    8:00 - 18:00

    Salón de Exposición Abierto

    8:00 - 9:00

    Café en el Salón de Exposición

    8:30 - 17:00

    Salón Principal Abierto

    9:00 - 9:10

    Discurso de Apertura

    9:10 – 9:35

    Discurso Magistral con Preguntas y Respuestas

    9:35 - 10:30

    SESIÓN GENERAL

    Enfoque Regulatorio: Perspectivas de los Principales Reguladores de la Región

    ACAMS LATAM es un evento al que todos los profesionales ALD/ACF de la región, incluso los entes reguladores, quieren asistir. Sumérjase en las mentes de los principales reguladores Latinoamericanos quienes compartirán con nosotros su parecer acerca de los temas que más preocupan a los profesionales de cumplimiento financiero en Latinoamérica entre los que cabe mencionar las más recientes iniciativas regulatorias y nuevas expectativas de cumplimiento para las instituciones financieras en la región, los diferentes avances en torno al ámbito regulatorio de las criptomonedas y otros activos virtuales, las áreas de preocupación que tienen en común los entes reguladores de nuestros países, los nuevos desafíos que enfrenta la industria anti-delitos financieros para actuar dentro de lo estipulado por GAFI, y más.

     

    Oradores:

    Enmanuel Cedeño, Intendente, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

    José Enrique De Pool Miqui, CAMS, Director, Supervisión de Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros, Superintendencia de Bancos de República Dominicana

    10:30 - 11:00

    Receso en el Salón de Exposición

    Sesiones Concurrentes

    11:00 - 11:50

    INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

    Enfrentando los Retos Asociados al Auge de los Activos Virtuales

    • Entienda como operan los ‘ecosistemas criptográficos’ y el motivo de su rápida expansión, incluidos la de los Proveedores de Activos Virtuales (VASPs), para identificar los riesgos particulares asociados a este fenómeno, como los esquemas ilegales de conversión de moneda fiat
    • Analice las tendencias que involucran blockchain, incluidas las finanzas descentralizadas (DeFi), para desarrollar un sistema de supervisión de las transacciones que ocurren fuera de intermediarios tales como bancos o corredores de bolsa
    • Evalúe los esfuerzos globales para regular las criptomonedas y analice como los nuevos tokens no fungibles y las monedas digitales de banco centrales (CBDCs) podrían contribuir (o no) a la lucha anti-lavado de dinero

     

    Moderador:

    Sovieski Naut, Gerente de Economía Digital y Mipymes, Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA)

    Oradores:

    Julio Grijalva, Especialista Legal, Departamento de Justicia de los EEUU, Embajada de los Estados Unidos en San Salvador

    Maria Fernanda Leon, Fundadora, Maria Fernanda Leon Legal Coaching

    Valeria Vitola, Global Independent Assessment Head for AML, Sanctions and ABC, Citi

    11:00 - 11:50

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    Fortaleciendo las Alianzas entre el Sector Público y el Privado para Mejorar la Inteligencia Financiera

    • Incorpore estrategias de colaboración para sacar el máximo provecho al conducir investigaciones conjuntas
    • Evalúe los diferentes esfuerzos regionales por combatir el tráfico de migrantes en la región, puntualizando especialmente en las señales de alerta en el sistema financiero
    • Comprenda las obligaciones legales y limitaciones de la colaboración entre ambos sectores de modo de prevenir equivocaciones
    • Realice una evaluación conjunta, posterior a la investigación, para determinar mejores prácticas en futuras investigaciones conjuntas

     

    Moderador:

    Victor Hugo Guerra, Senior Counsel Illicit Trade Prevention LA&CA/US, Phillip Morris International

    Oradores:

    Guadalupe Gil, Directora de Cumplimiento, Bancolombia

    Luisa Liranzo, Procuradora General de Corte de Apelación, Dirección General de Persecución, Ministerio Público de Republica Dominicana

    José F. Santiago, CAMS, Acting Division Chief, Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (HSI)

    11:00 - 11:50

    INTERACCIÓN PROFESIONAL

    Espacio de Interacción para Profesionales de Cumplimiento con 1 a 3 años de Experiencia en la Industria

    ¿Nuevo en la industria anti-delitos financieros? Es hora de conocer a quienes comparten su mismo campo laboral y experiencia. Este espacio de interacción profesional le da la bienvenida a los recién llegados a la comunidad de cumplimiento, desde recién graduados que se embarcan en una carrera profesional en ALD hasta veteranos experimentados que dan un paso a mitad de su trayectoria profesional para luchar contra los delitos financieros. Conozca colegas profesionales que están aprendiendo lo que usted está aprendiendo, preguntándose lo que usted se pregunta y buscando conectarse con otras personas que están encontrando su lugar en este campo laboral de ritmo acelerado y sumamente dinámico

     

    Facilitadora: 

    Bárbara Singh, CAMS, Directora Ejecutiva, C&C Compliance & Conduct Advisors

    11:50 - 13:00

    Almuerzo

    Sesiones Concurrentes

    13:00 - 13:50

    TENDENCIAS ALD:

    ANALISIS PROFUNDO

    Un Riesgo Real: la Responsabilidad Personal de los Oficiales de Cumplimiento

    No importa qué tan bueno sea el programa ALD/AFC de su institución, ningún sistema es perfecto. Y las agencias reguladoras han responsabilizado a los funcionarios de cumplimiento individuales por las deficiencias institucionales, una tendencia que va en aumento. ¿Qué puede hacer para proteger tanto a su institución financiera como a si mismo cuando se entera de un problema con su programa ALD?

    En esta sesión de análisis profundo nuestros expertos:

    • Analizaran el impacto que cambios de políticas tienen en las organizaciones, incluyendo un aumento del escrutinio (y de los riesgos) a los que los oficiales de cumplimiento se ven sometidos.
    • Identificaran los factores que las agencias gubernamentales consideran al decidir si responsabilizar personalmente a los oficiales de cumplimiento por las deficiencias ALD de una institución
    • Recomendaran las mejores prácticas a implementar que garanticen el cumplimiento de las regulaciones anti-delitos financieros y minimizar riesgos de responsabilidades legales tanto para los oficiales de cumplimiento como para las organizaciones

     

    Moderador:

    Gabriel Romo, CAMS, Director de Cumplimiento para las Américas, Ria Money Transfer

    Oradores:

    Heiromy Castro, Director General de Cumplimiento y Gobierno Corporativo, Banco de Reservas de la República Dominicana

    Valeria Vitola, Global Independent Assessment Head for AML, Sanctions and ABC, Citi

    13:00 - 13:50

    CASO DE ESTUDIO

    Tipologias Mortales: El Peligro del Fentanilo y Otras Drogas Sintéticas

    Participe y sea parte de esta sesión donde autoridades de la sección de Asuntos Internacionales de la Oficina Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos en México arrojan luz sobre una de las tipologías de delitos financieros más preocupantes en la actualidad: el uso de las drogas sintéticas y más específicamente el fentanilo. Los casos de estudio están siempre entre los favoritos de nuestros asistentes por sus implicaciones en la vida real y esta sesión no será la excepción.

     

    Oradores:

    Luis Fernando Arredondo Cárdenas, Director de Inteligencia y Estrategia, Policía de la Secretaria de Seguridad Publica de Sinaloa

    Luis Sierra, CAMS, Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley, INL México

    Efren Sosa, Experto Drogas Sintéticas, SGI Global Ciudad de Mexico

    13:00 - 13:50

    INTERACCIÓN PROFESIONAL

    Espacio de Interacción Profesional para los Profesionales que Operan con FinTech y Criptomonedas

    Conozca a quienes trabajan con las criptomonedas y las FinTech en este evento de networking que reúne a entusiastas de los activos virtuales y también a quienes desean simplemente familiarizarse más con estas. Independientemente de su nivel de experiencia o campo de especialización, esta reunión informal es el lugar para hacer conexiones reales en el sector de activos virtuales que está ganando terreno rápidamente en la industria financiera en todo el mundo

     

    Facilitadores:

    Germán Gordillo, Director de Cumplimiento, Ualá Argentina

    Maria Fernanda Leon, Fundadora, Maria Fernanda Leon Legal Coaching

    13:50 - 13:55

    Receso para trasladarse a las sesiones concurrentes

    Sesiones Concurrentes

    13:55 - 14:45

    CASO DE ESTUDIO

    Fraudes y Estafas: Lo de Ayer, Hoy y Quien Sabe Mañana

    • Evalúe tipologías de fraudes frecuentemente registrados con tarjeta de crédito y medios de pago alternativos para fortalecer sus procedimientos de monitoreo, capacitar a su personal y responder rápidamente ante señales de alerta
    • Analice como los defraudadores utilizan fondos fiduciarios para cubrir actos de carácter delictivo
    • Identifique las señales de alerta en estafas de “matanza de cerdos” (pig butcheting), que pueden combinar elementos de estafa cibernética, criptográfica, de inversión y romántica, y que a menudo involucran a perpetradores que son víctimas de trabajo forzoso o trata de personas 

     

    Moderadora:

    Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS, Directora Ejecutiva, ARASCO

    Oradores:

    Germán Gordillo, Director de Cumplimiento, Ualá Argentina

    Carmen Pagan, Primer Vicepresidente Director de Cumplimiento, FirstBank Puerto Rico

    Walter Perkel, CAMS, Asesor Legal Residente, Departamento de Justicia de los EEUU, Embajada de los Estados Unidos en San Salvador

    13:55 - 14:45

    DILEMA ALD

    DEBATE ACAMS

    ¿Las leyes de Protección de Datos Obstaculizan el Combate a los Delitos Financieros?

    Desde la antigua Grecia hasta los tiempos modernos, los debates han proporcionado una forma de que se escuchen y evalúen opiniones contrastantes. ACAMS LATAM presenta su primera edición de El Gran Debate, donde usted decidirá al final quién es el ganador. Dos expertos líderes intentarán convencerle para que apoye su punto de vista. Un tema. Dos opiniones opuestas. ¿Quién recibirá su voto?

     

    Elizabeth Ávila, Vicepresidente, Anti-Corrupción y Soborno Américas, Deutsche Bank

    Omar Victoria, Socio Director, OV

    13:55 - 14:45

    INTERACCIÓN PROFESIONAL

    Espacio de Interacción Profesional para las Mujeres Profesionales de Cumplimiento

    Una carrera de cumplimiento requiere agallas, ambición e inteligencia para salir adelante. Y las mujeres líderes en el campo ALD pueden enfrentar un conjunto único de desafíos, como la gestión del equilibrio entre el trabajo y la vida, culturas corporativas que pueden ver negativamente a las líderes femeninas asertivas y dificultades para encontrar mentoras y pares que las apoyen. Únase a nosotros en esta sesión informal de networking, donde la única agenda es reunirse con colegas de ideas afines, discutir obstáculos profesionales comunes para las mujeres en AML y, por supuesto, estrategias para superarlos

     

    Facilitadoras:

    Claudia Álvarez, Directora de Dirección de Casinos y Juegos de Azar, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana

    Guadalupe Gil, Directora de Cumplimiento, Bancolombia

    14:45 - 15:15

    Receso en el Salón de Exposición

    Sesiones Concurrentes

    15:15 - 16:05

    INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

    Beneficios, Limitaciones y Riesgos del Uso de la Inteligencia Artificial en la Lucha Anti-Delitos Financieros

    • Conozca los beneficios del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en ALD, como una capacidad superior para procesar datos y detectar patrones ocultos o redes ilícitas a través del aprendizaje supervisado y no supervisado
    • Evalúe los desafíos en la implementación de la IA en la gestión de riesgos, como la integración con los sistemas heredados, la protección de los datos, y la adquisición de experiencia humana
    • Identifique los riesgos que involucra la IA, como el sesgo algorítmico y descifrar los resultados de la computación de “caja negra”, para desarrollar controles en áreas como las pruebas de datos y la transparencia de los sistemas

     

    Moderadora:

    Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS, Directora Ejecutiva, ARASCO

    Oradores:

    Christopher Ghenne, CAMS, Líder Global de las Soluciones de Cumplimiento, SAS

    Fernando Paulin, Co-Fundador y CEO, Trully

    15:15 - 16:05

    HERRAMIENTAS ALD

    MINI-TALLER

    Este mini taller ha sido desarrollado exclusivamente para los asistentes a La Asamblea LATAM. Participar en este mini taller es una experiencia de aprendizaje única donde ACAMS ha compilado varias horas de instrucción practica en esta versión de tan solo 55’. Durante los primeros 15 minutos del taller los panelistas capacitaran y plantearan sus expectativas en la creación de un ROS; posteriormente, los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar ideas con sus compañeros de mesa, y para finalizar, compartirán sus conclusiones con el resto de los asistentes. Además de capacitarse con la información más actualizada que brindaran los expertos de las principales unidades de información financieras de la región, los participantes también se beneficiaran de la sabiduría colectiva y las experiencias de otros asistentes.

    Paso a paso: Identificando los Elementos Claves para Crear y Someter un ROS

    Durante esta sesión práctica, expertos de los algunos de los principales entes responsables de recopilar, analizar y compartir información sobre transacciones financieras sospechosas en la región lo guiarán a través de los procesos de elaboración de un ROS en detalle utilizando ejemplos de la vida real. ¿La meta? Mostrar cómo unos buenos ROS pueden ayudar a proteger a la región Latinoamericana de los delitos financieros.

    Asista y aprenda a:

    • Evitar errores comunes al crear un ROS
    • Decidir qué información es la más importante para las autoridades
    • Crear y presentar un ROS que esté a la altura de los requisitos de los entes responsables de la recepción e investigación de los ROS

     

    Oradores:

    Carlos Del Valle, Encargado de Análisis Estratégico, Unidad de Análisis Financiero de la Republica Dominicana

    Daniela Mendoza, Sub-Directora de Análisis Estratégico, Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero de Colombia

    15:15 - 16:05

    INTERACCIÓN PROFESIONAL

    Espacio de Interacción Profesional para el Sector Público y el Sector Privado

    ¿Quiere fortalecer su red de contactos entre los sectores público-privado y optimizar la colaboración entre ambos? Esta sesión de networking reúne a profesionales bancarios y no bancarios, y autoridades para que puedan conectarse, intercambiar ideas y compartir intereses, todo en un ambiente distendido e informal. No hay agenda, y el único objetivo de esta sesión es que haga nuevos contactos y fomentar nuevos acuerdos entre los dos sectores

     

    Facilitadores:

    Sandro Garcia Rojas, CAMS, Experto ALD y Académico, Universidad Panamericana de México

    Lidia Ureña, Presidenta, Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), FELABAN, Gerente Senior de Regulación, ABA

    16:05 - 16:10

    Receso para trasladarse al panel general

    16:10 - 17:00

    SESIÓN GENERAL

    Protegiéndose ante la Preocupante Expansión del Crimen Organizado en Latinoamérica

    • Analice los factores que han propiciado la expansión de la presencia de organizaciones criminales y sus actividades delictivas en Latinoamérica • Adopte medidas para alertar y evitar el flujo de dinero de actividades ilícitas tales como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas, dado el incremento de crimen organizado en la región
    • Identifique tipologías de lavado de dinero llevadas a cabo por los grupos de delincuencia trasnacional, incluido el comercio de fentanilo/opioides entre Asia, Estados Unidos y México
    • Realice una evaluación integral de los riesgos de actividades del crimen organizado dentro de su organización para identificar los mayores amenazas y vulnerabilidades, y poder racionalizar la asignación de recursos

     

    Moderadora:

    Mireya Valverde Okón, CAMS, Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar, Secretaría de Hacienda de México

    Oradores:

    Dr. Melitón Cordero, Special Agent Advisor, Administración Anti-Narcóticos de los EEUU (DEA) Embajada de los EEUU en República Dominicana

    Heiromy Castro, Director General de Cumplimiento y Gobierno Corporativo, Banco de Reservas de la República Dominicana

    17:00 - 18:00

    Cóctel en el Salón de Exposición

    8:00 - 17:15

    Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

    8:00 - 15:00

    Salón de Exposición Abierto

    8:00 - 9:00

    Café en el Salón de Exposición

    8:30 - 17:15

    Salón Principal Abierto

    9:00 - 9:05

    Apertura del Segundo Dia

    9:05 - 9:10

    Bienvenida al Segundo Dia

    Patricia Aguilera, Encargada de Negocios, Embajada de los EEUU en República Dominicana

    9:10 – 9:30

    Presentación Especial

    Moderadora:

    Mireya Valverde Okón, CAMS, Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar, Secretaría de Hacienda de México

    Orador:

    Mike Asencio, Program Director of Cybersecurity, FIU Jack D. Gordon Institute for Public Policy

    9:30 - 10:25

    SESIÓN GENERAL

    Mesa Redonda Ejecutiva: La Industria Responde

    Únase a los principales líderes de cumplimiento de la región quienes compartirán su opinión sobre los temas discutidos durante el panel regulatorio. Durante esta sesión, expertos de las principales instituciones financieras analizarán el entorno regulatorio en Latinoamérica desde una perspectiva de la industria, y evaluarán su impacto en la industria de cumplimiento regional y global

     

    Moderadora:

    Erika Montano, Directora Ejecutiva, Business Control and Compliance, Citibanamex

    Oradores:

    Carlos Andres Aldana, Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento, Bancolombia

    Ramon Guzman, Vicepresidente de Cumplimiento PLAFT, Banco Santa Cruz RD

    Jorge Osvaldo Lopez Garcia, Director, Dirección de Cumplimiento Normativo, Banorte

    10:25 - 10:55

    Receso en el Salón de Exposición

    Sesiones Concurrentes

    10:55 - 11:45

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    Mesa de Dialogo de las UIFs Latinoamericanas: Ideas, Prioridades y Perspectivas 

    • Conozca la manera en que las UIFs contribuyen en la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero y otros crímenes financieros, así como también como coordinan con las autoridades y el sector financiero
    • Infórmese acerca de las prioridades actuales, iniciativas conjuntas y retos actuales de Egmont y las Unidades de Información Financieras regionales
    • Escuche las recomendaciones para mejorar los programas ALD, incluidos los ROS, el intercambio de información y la colaboración público/privada

     

    Moderadora:

    Mireya Valverde Okón, CAMS, Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar, Secretaría de Hacienda de México

    Oradores:

    Aileen Guzmán, Directora General, Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana

    Luis Eduardo Llinás, Director, Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero de Colombia

    10:55 - 11:45

    TENDENCIAS ALD

    Reconociendo la Importancia del ESG en el Programa Anti-Delitos Financieros de su Institución

    Una pregunta constante en torno a las políticas ESG es cómo se cruzan con las obligaciones ALD y Anti-Delitos Financieros, especialmente aquellas específicas de una región. Esta sesión tendrá como objetivo aclarar la cuestión.

    En esta sesión los expertos discutirán cómo: 

    • Identificar las políticas ESG que son cruciales para los esfuerzos ALD y Anti-delitos Financieros en Latinoamérica
    • Analizar el papel de los profesionales de cumplimiento en la implementación de esfuerzos ESG que puedan reducir los delitos financieros
    • Evaluar el papel de la inclusión financiera para ayudar a reducir la vulnerabilidad a la trata de persona

     

    Moderadora:

    Elizabeth Ávila, Vicepresidente, Anti-Corrupción y Soborno Américas, Deutsche Bank

    Oradores:

    Erika Montano, Directora Ejecutiva, Business Control and Compliance, Citibanamex

    Omar Victoria, Socio Director, OV

    10:55 - 11:45

    CAPACITACIÓN ALD

    Presentado por

    11:45 - 11:50

    Receso para trasladarse a las sesiones concurrentes

    Sesiones Concurrentes

    11:50 - 12:40

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    Sanciones y el Control de las Exportaciones: Retos de Cumplimiento ante una Amenaza Creciente

    • Evalúe las principales estrategias empleadas para eludir los controles en la exportación de armas, tecnología avanzada y bienes de uso dual
    • Actualice a su personal sobre los cambios en las sanciones internacionales, especialmente a Rusia y Venezuela, y utilice procedimientos de CSE para mitigar riesgos de empleados deshonestos que contribuyan a la evasión de los controles internos de sanciones
    • Ajuste su programa de cumplimiento basado en riesgos en función de la nueva combinación de sanciones y controles de exportación
    • Formalice protocolos de investigación para reforzar el control de riesgos de sanciones ocultas, el uso sospechoso de criptomonedas y transacciones realizadas en jurisdicciones de alto riesgo

     

    Moderador:

    Juan Carlos Medrano, Director, J&A Global Compliance

    Oradores:

    Marisol Delgado, CAMS, Directora Unidad AML/AFT y Sanciones, Scotiabank RD

    Victor Hugo Guerra, Senior Counsel Illicit Trade Prevention LA&CA/US, Phillip Morris International

    11:50 - 12:40

    ENTORNO DOMINICANO

    Colaboración Interinstitucional: Cambios, Nuevas Estrategias y Entendimiento Común en República Dominicana

    • Analice recientes cambios normativos y prepárese para hacer frente a cambios potenciales que podrían impactar las funciones de cumplimiento ALD
    • Entienda los aspectos más preocupantes para los reguladores en la actualidad, incluyendo cambios de políticas que afectan los procedimientos y políticas ALD existentes
    • Evalúe mejores prácticas para combatir crímenes financieros y mejorar su programa antilavado

     

    Moderadora:

    Lidia Ureña, Presidenta, Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), FELABAN, Gerente Senior de Regulación, ABA

    Oradores:

    Francisco Campos, Intendente de Seguros, Superintendencia de Seguros de la República Dominicana

    Katia Morales, Directora de Supervisión de Riesgos PLAFT, Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOOP)

    Robert Mustafá, Subdirector, Supervisión de Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros, Superintendencia de Bancos de República Dominicana

    11:50 - 12:40

    CAPACITACIÓN ALD

    Presentado por

    12:40 - 13:40

    Almuerzo

    Sesiones Concurrentes

    13:40 - 14:30

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    SESION PECERA ALD

    En ACAMS LATAM nos esforzamos por convocar a los mejores oradores disponibles. Como usted, ¿quizás? Para esta esta sesión de "pecera", los miembros de la audiencia que levanten la mano, en sentido figurado, de antemano serán invitados a subir al escenario y compartir su opinión sobre el tema. Anímese a ser parte del panel de expertos que conducirán esta sesión la cual se verá en gran medida enriquecida por su participación.

    Optimizando sus Prácticas de Debida Diligencia del Cliente e Identificación del Beneficiario Final

    • Utilice diversas bases de datos que le permitan verificar los nombres proporcionados e identificar PEPs, Ciudadanos Especialmente Designados (SDNs) o vínculos con organizaciones terroristas
    • Defina los protocolos que serán utilizados para la determinación del riesgo de sus clientes y revíselos periódicamente para contemplar cambios tales como de estructuras organizacionales o del marco regulatorio
    • Implemente procedimientos de Debida Diligencia Reforzada a clientes con estructuras complejas tales como empresas offshore, sociedades en comandita o fundaciones de interés privado
    • Fortalezca sus procesos de identificación del beneficiario último de una cuenta mediante el análisis de tipologías donde hubo abuso de fideicomisos

     

    Moderador:

    Juan Carlos Medrano, Director, J&A Global Compliance

    Oradora:

    Emma Fernández, Gerente de Debida Diligencia y Oficial FATCA, Banco Popular Dominicano

    13:40 - 14:30

    SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS

    MANO A MANO

    Por petición popular vuelve el Mano a Mano a la conferencia Anual Latinoamericana 2024. Sea parte de esta ágil sesión donde lideres de la industria de cumplimiento regional pondrán sobre la mesa temas trascendentales para los profesionales de cumplimiento en Latinoamérica, compartiendo sus puntos de vista y diferentes maneras de hacer frente a los desafíos que enfrentan actualmente.

    Estrategias de Cumplimiento ALD Efectivas para Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD’s)

    • Implemente los controles ALD necesarios para mitigar efectivamente los riesgos de delitos financieros que acechan a sectores tales como casinos y juegos de azar, apuestas en línea, y bienes raíces
    • Comprenda la manera en que los “gatekeepers”, incluyendo abogados, notarios, agentes residentes, y contadores, son vulnerables a ser utilizados por la delincuencia financiera e identifique las alertas para detectar y evitar la actividad criminal
    • Analice tipologías delictivas, tales como transacciones en efectivo o el uso de empresas pantalla, para mejorar sus procesos de monitoreo 

     

    Moderadora:

    Giny Monzón, Encargada, Departamento de Cumplimiento, Coopmedica

    Oradora:

    Claudia Álvarez, Directora de Dirección de Casinos y Juegos de Azar, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana

    13:40 - 14:30

    CAPACITACIÓN ALD

    Presentado por

    14:30 - 15:00

    Receso en el Salón de Exposición

    Sesiones Concurrentes

    15:00 - 15:50

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    MANO A MANO

    Por petición popular vuelve el Mano a Mano a la conferencia Anual Latinoamericana 2024. Sea parte de esta ágil sesión donde lideres de la industria de cumplimiento regional pondrán sobre la mesa temas trascendentales para los profesionales de cumplimiento en Latinoamérica, compartiendo sus puntos de vista y diferentes maneras de hacer frente a los desafíos que enfrentan actualmente.

    Geopolítica y Terrorismo: Los Retos Actuales para la Industria Anti-delitos Financieros en Latinoamérica

    Desde que ocurrieron los ataques del 11 de septiembre, nunca la amenaza del terrorismo se había vuelto tan fragmentada y diversa como en el 2023. En consecuencia, el entorno de las amenazas se volvió aún más impredecible para los analistas de inteligencia y los profesionales anti-delitos financieros. Uno de los principales catalizadores de esa fragmentación y diversificación ha sido el nexo entre la geopolítica y el terrorismo. Esta convergencia se manifestó con el horrible ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la consiguiente respuesta israelí contra Hamás en Gaza. Lo que comenzó como un conflicto regional tuvo implicaciones globales inmediatas, magnificando el peligroso nexo entre geopolítica y terrorismo. 

    Esta interesante sesión se centrará en las ramificaciones de la amenaza y el antiterrorismo que seguirán desarrollándose durante el 2024 y mucho más allá.

    Asista y aprenda a:

    • Identificar los factores geopolíticos que presentan oportunidades para terroristas y criminales transnacionales
    • Reconocer los cambios en las tendencias de financiación del terrorismo, incluidas las técnicas utilizadas por Hamás, Hezbollah y los extremistas por motivos raciales y étnicos, y cómo las asociaciones público-privadas pueden combatirlos
    • Promover la asistencia humanitaria y al mismo tiempo prevenir el uso indebido de fondos para actividades terroristas

     

    Moderador:

    José F. Santiago, CAMS, Acting Division Chief, Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (HSI)

    Oradora:

    Aurora Ortega, Phd Candidate, George Mason University

    15:00 - 15:50

    TENDENCIAS ALD

    La Nueva Tendencia Global: el Marco “FRAML” o Fusión de las Unidades de Prevención de Fraude y ALD

    • Evalúe los fundamentos de la fusión del FRAML, como los valores fundamentales comunes a ambas unidades y las misiones compartidas, de modo de lograr la aceptación de los protagonistas claves
    • Analice y resuelva posibles impedimentos para la integración, incluidas las diferencias en la cultura laboral y métodos de investigación dispares
    • Efectúe una revisión posterior a la consolidación para realizar ajustes sistémicos justificados y confirmar los beneficios del FRAML, como vistas de 360 grados de sus clientes

     

    Moderadora:

    Carmen Pagan, Primer Vicepresidente Director de Cumplimiento, FirstBank Puerto Rico

    Oradores:

    Vielka Brito Padilla, Directora de Cumplimiento ALD y CFT, Scotiabank Republica Dominicana

    Erika Montano, Directora Ejecutiva, Business Control and Compliance, Citibanamex

    Adrián Sanchez, CAMS, Director América Latina y el Caribe, Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexis Risk Solutions México

    15:00 - 15:50

    CAPACITACIÓN ALD

    Presentado por

    15:00 - 15:55

    Receso para trasladarse al panel general

    15:55 - 16:20

    INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

    ACAMS TALK

    Combatiendo la IA con IA en la Prevención de los Delitos Financieros

    Dinamismo, grandes ideas, sesiones más cortas. Eso es lo que llamamos un ACAMS Talk, o sea, una charla de ACAMS. Venga a disfrutar de 25 minutos de estimulante exploración intelectual; se llevará consigo mucho en lo que reflexionar y de qué hablar.

    Falsificaciones. Imágenes generadas por IA. Fraude de Identidad. Probablemente haya oído hablar de todas estas actividades criminales, pero la rápida adopción de la tecnología por parte de la delincuencia financiera a menudo supera la detección y la prevención. Esta sesión le actualizara sobre nuevas tipologías de fraude y estafas afectando a las instituciones financieras y sus clientes, y también como la industria puede aprovechar la tecnología para contrarrestar estos avances criminales.

     

    Fernando Paulin, Co-Fundador y CEO, Trully

    16:20 - 17:00

    SESIÓN GENERAL

    Sesión Relámpago: Amenazas y Retos Futuros en la Industria Anti-Delitos Financieros Latinoamericana

    Para cerrar con broche de oro la Asamblea LATAM 2024 nos hemos inspirado en Pardon the Interruption de ESPN y hemos desarrollado esta sesión donde nuestros expertos se sumergen en una discusión dinámica y de ritmo acelerado cubriendo varios temas de interés para la industria regional.

    Para cumplir con efectividad los profesionales de cumplimiento deben tener en cuenta los riesgos y amenazas potenciales, así como los peligros existentes. Como broche de oro de la conferencia hemos desarrollado esta sesión que le permitirá beneficiarse de la extensa experiencia de nuestros panelistas quienes compartirán su parecer sobre lo que nos depara lo que resta del 2024 y el 2025. Participe en esta sesión y anticípese a las expectativas regulatorias y requerimientos venideros en la lucha contra la delincuencia financiera.

     

    Presentadores:

    Gabriel Romo, CAMS, Director de Cumplimiento para las Américas, Ria Money Transfer

    Bárbara Singh, CAMS, Directora Ejecutiva, C&C Compliance & Conduct Advisors

    17:10 - 17:15

    Discurso de Clausura

    Oradores

    Precios

     

    La Asamblea LATAM 2024
    $1,195.00
    $1,095.00
    Precios por reserva anticipada

    Inicie sesión para ver las tarifas correspondientes a los miembros/no miembros de los sectores público o privado. Los precios mostrados incluyen descuentos por reserva y solo están disponibles por tiempo limitado. Consulte la lista de precios a continuación para conocer las próximas tarifas.

    Precios Especiales

    Disponemos de precios especiales para miembros de Enterprise y grupos de tres o más personas.

    Póngase en contacto con nosotros para más información.

    Esquema de Precios

     

     
    Miembro
    No Miembro
    Precio Estándar Para el Sector Privado
    US$1,095US$1,195
    Precio Fijo Para el Sector Público
    US$795US$895

    Solicitud de Aprobación

    Participar en este evento representa una oportunidad inigualable para los profesionales de cumplimiento en las industrias ALD/CFT. Sin embargo, obtener la aprobación de su empresa para asistir puede presentar dificultades. Estamos aquí para facilitarle este proceso.

     

    A continuación, le ofrecemos un modelo de correo electrónico que puede utilizar para convencer a su supervisor de que la asistencia a La Asamblea LATAM constituye una buena inversión tanto de recursos económicos como de tiempo, y es fundamental para mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y soluciones que contribuyen a combatir el desarrollo de estrategias delictivas.

    Sede y Alojamiento
    Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana

    Blvd. Turístico del Este, Km 28 #74 
    Macao, Municipio de Higüey 
    Punta Cana, Dominican Republic

    Puede reservar su habitación de hotel con descuento aquí* hasta el 19 de junio de 2024.

    *A los asistentes se les cobrará el importe total de la estancia en el momento de la reserva. Para cualquier cambio posterior a la confirmación, póngase en contacto con el hotel: rooming@hrhcpuntacana.com.

    Las cancelaciones deben recibirse al menos 60 días antes de la llegada o se cargará la estancia completa. Para cualquier pregunta, póngase en contacto directamente con el hotel: customercare01@hrhcpuntacana.com.

    Hard Rock Hotel Punta Cana

    Patrocinadores y Expositores

    Platinum Sponsor

    Gold Sponsor

    Exhibitors

    Conviértase en patrocinador o expositor en nuestra próxima Assamblea

    Patrocine o exhiba en La Asamblea LATAM, conferencia de ALD, y obtenga acceso a ejecutivos de nivel C y tomadores de decisiones clave de todo el mundo.

    • Amplíe su base de datos de contactos para futuras oportunidades comerciales
    • Mantenga y construya relaciones con los clientes para mejorar la rentabilidad
    • Exhiba productos y servicios para atraer negocios
    • Aumente el conocimiento de la marca e influya en el comportamiento de compra sobre su competencia

    Prensa

    Cubra un evento

    Si es miembro de la prensa y está interesado en cubrir el próximo evento para un reportaje, envíe este formulario.

    Preguntas Frecuentes

    Lo que le interesa saber sobre La Asamblea LATAM

     

    ¿Qué es La Asamblea?
    ¿Obtendré créditos ACAMS?
    ¿Recibiré un certificado de participación?
    No puedo registrarme en línea, ¿qué debo hacer?
    No recibí el correo electrónico de confirmación de registro, ¿qué debo hacer?
    ¿Quienes son los que oradores del evento?
    ¿Puedo ser patrocinador de la conferencia latinoamericana de ACAMS?
    ¿Puedo conocer quién más asiste al evento?
    ¿Hay alguna oferta especial disponible?
    ¿Cuál es la política de reembolso y cancelación?
    ¿Cuál es la política de salud y seguridad?