La Asamblea
LATAM

Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

Salón de Exposición Abierto

Café en el Salón de Exposición

Salón Principal Abierto

Discurso de Apertura

Presentación Magistral

Katie Stana, Directora, Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL), Departamento de Estado de los EE.UU.

9:25 – 9:50

Presentación Especial: Impacto de la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas en su Organización

Como empresario, es crucial comprender cómo las evaluaciones mutuas de GAFI pueden afectar directamente su organización y sus operaciones diarias. La 5ta ronda se enfoca en la efectividad de las políticas de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, lo que puede implicar cambios significativos en los requisitos regulatorios a nivel global y local. ¿Cómo impactan estas medidas en su estrategia de cumplimiento? ¿Cómo adaptarse a los nuevos estándares y mantener la competitividad en un entorno de creciente escrutinio y regulación? 

Durante esta sesión, evaluaremos el impacto de la 5ta ronda de evaluaciones mutuas de GAFI en su institución, los posibles cambios normativos que podrían derivarse de estas evaluaciones y cómo fortalecer la colaboración con las autoridades regulatorias, todos estos elementos clave para mantener un programa ALD efectivo. La evaluación de la efectividad de los sistemas de prevención no solo presenta nuevos retos, sino también oportunidades para optimizar sus estrategias y asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales.

Gustavo Vega, Secretario Ejecutivo Adjunto, GAFILAT

9:50 – 10:40

Mesa Redonda Ejecutiva

AMA: Pregúnteme (Casi) Todo lo que Quiera

Únase a nosotros en esta interesante y novedosa sesión donde la conversación cobra vida con preguntas enviadas previamente, preguntas y respuestas en vivo, y una discusión dinámica. Traiga sus preguntas y sacie su curiosidad; tenemos respuesta a (casi) todas sus preguntas y más. ¡No se pierda esta oportunidad de vivir una experiencia interactiva y reveladora!

Mesa Redonda Ejecutiva: Noticias y Perspectivas de la Industria

Acompáñenos en esta charla amena donde los principales líderes de la industria compartirán sus perspectivas prácticas y ofrecerán orientación sobre cómo los últimos avances en AFC/ALD, tanto en Latinoamérica como a nivel internacional, podrían impactar su labor. Además, se analizarán los recientes mandatos del gobierno de EEUU, que no solo abordan los narco cárteles y las sanciones, sino también las nuevas tarifas, las criptomonedas y el comercio con China, y cómo estos cambios están influyendo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito, especialmente en el contexto latinoamericano.

Moderador/Orador:
Manuel Montenegro, Financial Crime Compliance Country Head, Santander Mexico

Orador:
Carlos Andres Aldana, Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento, Bancolombia

Receso en el Salón de Exposición

Sesiones Concurrentes

11:10 - 12:00

Innovación y Tecnología

El Futuro del Cumplimiento: Implicaciones del Uso de la IA Generativa

Es fácil ser escéptico sobre “el próximo gran avance” en materia de cumplimiento (o cualquier otra cosa). Pero los grandes modelos lingüísticos y la IA generativa están generando más que publicidad. Las instituciones se están adentrando tentativamente en aguas con licencias limitadas, pero las razones para dudar son muchas. ¿Cómo verán los reguladores el uso de la IA generativa? ¿Cuáles son las mejores prácticas de uso para la industria de cumplimiento? ¿Cómo afectará la GenAI a las decisiones de dotación de personal? ¿Cómo podrían los examinadores, reguladores y auditores utilizar modelos en lenguaje amplio o IA generativa, y de qué manera podrían los delincuentes adaptar sus estrategias aprovechando las mismas herramientas? Finalmente, ¿cómo pueden las experiencias con otros tipos de tecnología advertirnos sobre los peligros potenciales de esta tecnología de avanzada? Nuestros panelistas abordarán estos temas y más.

Orador:
Christopher Ghenne, CAMS, Líder Global de las Soluciones de Cumplimiento, SAS

11:10 - 12:00

Riesgos ALD

Mini-Taller

Este mini taller exclusivo para asistentes de la Asamblea LATAM ofrece una experiencia práctica de aprendizaje en solo 50 minutos. Durante los primeros 15 minutos, los panelistas capacitarán a los participantes sobre cómo diseñar escenarios de alertamiento alineados con requisitos normativos y riesgos específicos, y cómo documentarlos para su correcta implementación técnica. Luego, cada mesa diseñará un escenario propio, el cual será revisado por los panelistas. Además de obtener conocimientos actualizados de expertos, los participantes se beneficiarán del intercambio de experiencias entre colegas.

Configuración de Escenarios de Alertamiento

Los sistemas de monitoreo son esenciales para detectar operaciones sospechosas, pero una mala configuración puede generar alertas irrelevantes que sobrecargan los equipos de cumplimiento. Este taller busca ayudar a las entidades a diseñar escenarios más precisos, eficientes y ajustados a sus riesgos reales. 

Participe en este mini-taller práctico donde se abordarán:

• Requerimientos normativos y de mejor práctica en el sector financiero para la identificación de operaciones posiblemente sospechosas en materia de PLD/FT.
• Los puntos mínimos que deben considerarse al realizar un análisis sobre los escenarios de alertamiento aplicables a cada Entidad.
• Las herramientas y actividades necesarias para realizar una adecuada configuración de los escenarios de alertamiento en materia de PLD/FT.
• Las áreas y personal de la Entidad que deben involucrarse en el diseño, implementación y evaluación continua de los escenarios de alertamiento.

Oradores:
Bárbara Singh, CAMS, Directora Ejecutiva, C&C Compliance & Conduct Advisors

Manuel Montenegro, Financial Crime Compliance Country Head, Santander Mexico

11:10 - 12:00

Enfoque Multi-Sectorial

El Gran Debate ACAMS

Desde la antigua Grecia hasta los tiempos modernos, los debates han proporcionado una forma de que se escuchen y evalúen opiniones contrastantes. ACAMS LATAM regresa con El Gran Debate, donde usted decidirá al final quién es el ganador.

Sujetos Obligados No Financieros: ¿Deberían Estar Sujetos a las Mismas Regulaciones ALD que el Sector Financiero?

La prevención de los delitos financieros es esencial para la integridad de la economía global, pero surge la pregunta: ¿deberían el sector financiero y los sujetos no financieros estar sujetos a las mismas regulaciones ALD, considerando las diferencias en sus operaciones y riesgos? En este debate, exploraremos si las normativas actuales son equitativas o si es necesario un enfoque diferenciado, teniendo en cuenta los retos y particularidades de cada sector. Dos expertos líderes intentarán convencerle para que apoye su punto de vista. Un tema. Dos opiniones opuestas. ¿Quién recibirá su voto?

Almuerzo

ACAMS Talk

Dinamismo, grandes ideas, sesiones más cortas. Eso es lo que llamamos un ACAMS Talk, o sea, una charla de ACAMS. Venga a disfrutar de 30 minutos de estimulante exploración intelectual; se llevará consigo mucho en lo que reflexionar y de qué hablar.

Narcocárteles y su Designación como Grupos Terroristas: Implicaciones Críticas para el Sector Financiero

La reciente designación de los carteles de narcotráfico como organizaciones terroristas por parte de EEUU responde a su impacto transnacional, su violencia extrema y su vinculación con el tráfico de fentanilo, que ha exacerbado la crisis de opioides en ese país. Esta medida tiene un impacto directo en Latinoamérica, donde muchos de estos carteles operan. Para la industria AFC de la región, implica mayores desafíos en términos de cumplimiento, ya que las sanciones y regulaciones más estrictas, requieren un monitoreo más riguroso de transacciones, flujos financieros y relaciones comerciales. En esta sesión, se discutirán las implicaciones de esta designación, cómo afecta a las instituciones financieras en América Latina y las estrategias para mitigar riesgos y cumplir con las normativas internacionales.

Receso para trasladarse a las sesiones concurrentes

Sesiones Concurrentes

13:35 - 14:25

Foro de Cumplimiento

SESION PECERA ALD

En ACAMS LATAM nos esforzamos por convocar a los mejores oradores disponibles. Como usted, ¿quizás? Para esta sesión “pecera", los miembros de la audiencia que levanten la mano, en sentido figurado, de antemano serán invitados a subir al escenario y compartir su opinión sobre el tema. Anímese a ser parte del panel de expertos que conducirán esta sesión la cual se verá en gran medida enriquecida por su participación.

Cuando las Cosas se Complican: Debida Diligencia y Debida Diligencia Reforzada para Clientes de Alto Riesgo y Estructuras Complejas

La debida diligencia reforzada (EDD) es fundamental cuando se trata de clientes de alto riesgo y estructuras corporativas complejas. LA aplicación de procesos de Debida Diligencia (DD) y Debida Diligencia Reforzada (EDD) adecuados es fundamental para garantizar la integridad de cualquier organización, especialmente cuando se enfrentan a riesgos complejos y clientes de alto riesgo, tales como en la adquisición de entidades financieras o startups. No se trata solo de cumplir con las regulaciones, sino de asegurarse de que los riesgos ocultos no se conviertan en problemas mayores en el futuro. 

Participe en esta sesión donde aprenderá a:

• Abordar los desafíos únicos que plantean las personas de alto patrimonio neto, las personas políticamente expuestas (PEP) y las complejas estructuras corporativas dentro de las criptomonedas.
• Establecer marcos de Debida Diligencia Reforzada (EDD) claros y coherentes que funcionen eficazmente en diferentes jurisdicciones.
• Analizar la manera en que las herramientas de gestión de casos y las tecnologías de detección automatizadas pueden mejorar significativamente los procesos de EDD

Orador:
Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, Head of Compliance, Banco Davivienda International

13:35 - 14:25

Enfoque Multi-Sectorial

Mano a Mano

Sea parte de esta ágil sesión donde lideres de la industria de cumplimiento regional pondrán sobre la mesa temas trascendentales para los profesionales de cumplimiento en Latinoamérica, compartiendo sus puntos de vista y diferentes maneras de hacer frente a los desafíos que enfrentan actualmente.

Industria de Transferencias Internacionales y Remesas: Tecnología y Automatización en el Cumplimiento Normativo

La industria de las transferencias internacionales y remesas, con su alto volumen de transacciones transfronterizas y una gran base de clientes no bancarizados, enfrenta desafíos únicos en términos de cumplimiento normativo (AML/CTF). Estos desafíos requieren soluciones innovadoras. La integración de tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial, aprendizaje automático y herramientas de visualización de datos, está transformando la gestión de riesgos en este sector. Hoy más que nunca, el cumplimiento normativo es más que una obligación; es una oportunidad para que las organizaciones no solo se protejan, sino también para prosperar en un entorno cada vez más complejo. La tecnología no es solo el futuro del cumplimiento, es el presente. ¿Está su organización preparada para aprovechar esta transformación?

Orador:
Adrián Sánchez, CAMS, Director América Latina y el Caribe, Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexis Risk Solutions México

13:35 - 14:25

Interacción Profesional

Espacio de Interacción Profesional para las Mujeres Profesionales de Cumplimiento

Una carrera de cumplimiento requiere agallas, ambición e inteligencia para salir adelante. Y las mujeres líderes en el campo ALD pueden enfrentar un conjunto único de desafíos, como la gestión del equilibrio entre el trabajo y la vida, culturas corporativas que pueden ver negativamente a las líderes femeninas asertivas y dificultades para encontrar mentoras y pares que las apoyen. Únase a nosotros en esta sesión informal de networking, donde la única agenda es reunirse con colegas de ideas afines, discutir obstáculos profesionales comunes para las mujeres en AML y, por supuesto, estrategias para superarlos

Sesiones Concurrentes

14:30 - 15:20

Fraude

Mentes Criminales: Analizando Patrones de Comportamiento de un Defraudador

Comprender cómo operan los delincuentes puede permitir la mejor prevención y detección de los delitos, en este caso de fraude. En esta sesión, nuestros panelistas profundizan en el análisis del comportamiento y la tipología criminal para ayudarlo a crear controles específicos para los riesgos de fraude de su organización. Participe en esta sesión donde aprenderá a: 

• Perfilar el comportamiento criminal y aplicar técnicas de elaboración de perfiles en escenarios del mundo real
• Identificar patrones indicativos de comportamiento fraudulento
• Determinar cómo priorizar los controles de fraude más efectivos para su contexto

14:30 - 15:20

Caso de Estudio

TD Bank: Fallas y Aprendizajes para el Futuro

En octubre de 2024, el banco canadiense TD Bank fue sancionado con una multa histórica de $3,100 millones debido a fallas en su programa de prevención de lavado de dinero (ALD), incluyendo negligencia en la detección de actividades sospechosas, falta de una cultura ética y de cumplimiento sólida dentro de la organización, y deficiencias en el monitoreo transaccional debido al uso de sistemas obsoletos. Estos errores permitieron que redes criminales movieran grandes sumas de dinero ilícito sin ser detectadas, lo que subraya la importancia de fortalecer los controles internos y adaptarse a los riesgos emergentes en el ámbito financiero. Durante esta sesión, nuestros panelistas presentarán los hechos, analizarán las causas y resaltarán las lecciones clave que las organizaciones deben considerar para prevenir errores similares.

Orador:
Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, Head of Compliance, Banco Davivienda International

14:30 - 15:20

Interacción Profesional

Espacio de Interacción Profesional para el Sector Público y el Sector Privado

¿Quiere fortalecer su red de contactos entre los sectores público-privado y optimizar la colaboración entre ambos? Esta sesión de networking reúne a profesionales bancarios y no bancarios, y autoridades para que puedan conectarse, intercambiar ideas y compartir intereses, todo en un ambiente distendido e informal. No hay agenda, y el único objetivo de esta sesión es que haga nuevos contactos y fomentar nuevos acuerdos entre los dos sectores.

Receso en el Salón de Exposición

Sesiones Concurrentes

15:50 - 16:40

Foro de Cumplimiento

SESION PECERA ALD

En ACAMS LATAM nos esforzamos por convocar a los mejores oradores disponibles. Como usted, ¿quizás? Para esta sesión “pecera", los miembros de la audiencia que levanten la mano, en sentido figurado, de antemano serán invitados a subir al escenario y compartir su opinión sobre el tema. Anímese a ser parte del panel de expertos que conducirán esta sesión la cual se verá en gran medida enriquecida por su participación.

Implemente y Mantenga una Cultura de Cumplimiento Integral en su Organización

• Evalúe la efectividad de la supervisión basada en reglas predefinidas, la calidad de la capacitación y el apoyo administrativo, con el objetivo de identificar brechas y necesidades de mejora en la cultura de cumplimiento de su organización
• Colabore con los gerentes de las líneas de negocio y el personal operativo para desarrollar estrategias de cumplimiento que gestionen los riesgos ALD específicos en los productos, perfiles de clientes y modelos de negocio
• Realice auditorías periódicas de la cultura de cumplimiento para asegurar la adaptación a los cambios regulatorios, tecnológicos y de riesgo, y ajuste los sistemas según sea necesario

15:50 - 16:40

Riesgos ALD

El Gran Debate ACAMS

Desde la antigua Grecia hasta los tiempos modernos, los debates han proporcionado una forma de que se escuchen y evalúen opiniones contrastantes. ACAMS LATAM regresa con El Gran Debate, donde usted decidirá al final quién es el ganador.

¿Estamos desaprovechando el Potencial del Enfoque Basado en Riesgo?

El Enfoque Basado en Riesgo (EBR) se utiliza tradicionalmente en el sector financiero y en la prevención del lavado de dinero para identificar y mitigar riesgos asociados con los clientes. Sin embargo, hay quienes argumentan que este enfoque debe extenderse más allá de los clientes y aplicarse también a empleados, proveedores, y corresponsales. El Enfoque Basado en Riesgo es una herramienta valiosa para prevenir el lavado de dinero, pero su extensión más allá de los clientes a otros actores, como empleados, proveedores y corresponsales, puede ser tanto un beneficio como un desafío. Este debate gira en torno a encontrar un equilibrio entre la eficiencia de la detección de riesgos y la minimización de costos y efectos negativos en la organización. Dos expertos líderes intentarán convencerle para que apoye su punto de vista. Un tema. Dos opiniones opuestas. ¿Quién recibirá su voto?

15:50 - 16:40

Interacción Profesional

Espacio de Interacción Profesional para los Sujetos Obligados No Financieros

Durante estas reuniones informales lo invitamos a intercambiar ideas y conocer colegas de la industria y profesionales que comparten sus mismos intereses. Centrándonos en nichos particulares dentro de la comunidad ALD, Interacción Profesional reúne profesionales con historiales educativos o profesionales similares, o cuyos intereses y desafíos son el denominador común. De esta manera este grupo profesional homogéneo tiene la oportunidad de compartir y crear nuevos contactos en un entorno casual y relajado. No proveemos agenda ni presentaciones, la única regla para participar en los grupos de Interacción Profesional es: concretar muchos contactos nuevos.

Oradora:
Bárbara Singh, CAMS, Directora Ejecutiva, C&C Compliance & Conduct Advisors

Receso para trasladarse a la sesión general

16:45 - 17:15

Presentación Especial

Peligro Latente: Preparándose para los Retos ALD Asociados a la Copa del Mundo FIFA

La Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, atraerá a millones de personas y transacciones financieras, lo que representa un riesgo significativo para la industria de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Durante el torneo, los mercados de apuestas ilegales aumentarán, lo que podría facilitar el lavado de dinero y el amaño de partidos. Además, el narcotráfico y la trata de personas también se intensificarán debido a la gran afluencia de visitantes, creando un entorno propicio para actividades ilícitas. Estas actividades requieren una respuesta robusta de las instituciones financieras y los profesionales de PLD, que deben implementar medidas efectivas de monitoreo y detección. Participe en esta sesión para conocer las estrategias clave para enfrentar estos riesgos emergentes, proteger la integridad del sistema financiero y adquirir herramientas prácticas para gestionarlos y mitigarlos de manera efectiva.

Cóctel en el Salón de Exposición

Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

Salón de Exposición Abierto

Café en el Salón de Exposición

Salón Principal Abierto

Apertura del Segundo Dia

Presentación Magistral

9:30 - 10:20

Mesa Redonda Regulatoria

Enfoque Regulatorio: Poniendo las Cosas sobre la Mesa

Las mesas redondas sobre regulación siempre son una de las principales atracciones de las asambleas de ACAMS, ya que brindan a los asistentes la oportunidad de escuchar directamente de los involucrados las prioridades de los principales reguladores regionales. Esta es su oportunidad para conocer de primera mano la implementación de regulaciones que impactan a diario a los profesionales de cumplimiento. Los temas que se discutirán incluyen las áreas de preocupación común entre las agencias regulatorias de la región, la supervisión de productos y servicios nuevos y en desarrollo, y cómo el ámbito ALD/CFT en Latinoamérica podría verse afectado por las nuevas y potenciales disposiciones impuestas por la nueva administración gubernamental de los EEUU, entre otros.

Receso en el Salón de Exposición

ACAMS Talk

Dinamismo, grandes ideas, sesiones más cortas. Eso es lo que llamamos un ACAMS Talk, o sea, una charla de ACAMS. Venga a disfrutar de 30 minutos de estimulante exploración intelectual; se llevará consigo mucho en lo que reflexionar y de qué hablar.

El Avance del Terrorismo en Latinoamérica

El terrorismo sigue siendo una amenaza en América Latina, alimentado por redes financieras clandestinas vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas. La reciente designación de los cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas por parte de la administración de Trump destaca la interconexión entre el crimen organizado y el terrorismo, amplificando la amenaza en la región. Los profesionales en la lucha contra los delitos financieros (AFC) deben identificar y cortar los flujos de dinero que mantienen activos a estos grupos, comprendiendo sus fuentes de financiación, nuevas tecnologías como las criptomonedas, y colaborando con autoridades internacionales. Los profesionales AFC juegan un papel clave en prevenir que el terrorismo continúe expandiéndose en la región, protegiendo la estabilidad económica y la seguridad pública.  ¿Están los profesionales AFC preparados para identificar las conexiones financieras que permiten la proliferación del terrorismo en la región, o están perdiendo oportunidades clave para desmantelar estas redes?

Brig. Gral. Juan Carlos Buitrago Arias, Autor ‘Los Principios No Se Negocian’, Brigadier General (Ret), Policía Nacional Colombiana

Receso para trasladarse a las sesiones concurrentes

Sesiones Concurrentes

11:25 - 12:15

Mano a Mano

Entrelazados: El Vínculo Oculto entre la Banca Clandestina China y los Delitos Financieros Globales

Al permitir que los ciudadanos chinos eludan los controles de capital de su país, las organizaciones bancarias clandestinas chinas se han vinculado estrechamente con diversos tipos de delitos a nivel global, incluido el tráfico de fentanilo en México, una prioridad para el gobierno de Trump en su lucha contra los cárteles de narcotráfico. En esta sesión los panelistas arrojarán luz sobre los factores geopolíticos detrás del surgimiento de estas organizaciones, analizarán la magnitud y alcance de sus actividades, y explicarán cómo detectarlas y desmantelarlas.

Únase a nosotros y descubra cómo:

• Enfocar su atención en las fuentes de divisas de los clientes, más allá de las transacciones comerciales, para interrumpir el lavado de dinero
• Identificar a los clientes que requieren un enfoque de diligencia debida más exhaustivo
• Detectar señales de alerta como el uso de pasaportes falsificados, mulas de dinero e identidades sintéticas

Orador:
Leland Lazarus, Director Adjunto de Seguridad Nacional, Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU)

11:30 - 12:20

La Ley y el Orden

Presentado por INL – Descripción Próximamente Disponible

11:30 - 12:20

Capacitación ALD

Presentado por

Almuerzo

13:15 - 13:45

Sanciones

Sesión Relámpago

Tras el éxito del año pasado, volvemos a presentar esta sesión en la Asamblea LATAM 2024. Inspirados por el formato de Pardon the Interruption de ESPN, hemos diseñado una sesión en la que nuestros expertos se sumergen en una discusión dinámica y de ritmo acelerado, abordando varios temas de interés clave para la industria regional.

Sanciones, Geopolítica y el Impacto en los Programas de Cumplimiento de la Región

La intersección entre sanciones, geopolítica y delitos financieros presenta grandes desafíos para los profesionales del cumplimiento. Las recientes medidas de EE. UU., como la inclusión de carteles de narcotráfico en la lista de "terroristas", junto con el endurecimiento de políticas migratorias y comerciales, están afectando las relaciones internacionales y la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Además, el aumento de tarifas de importación impuesto por Trump añade complejidad a las dinámicas comerciales globales. Esta sesión analizará cómo estas sanciones y tendencias geopolíticas están transformando los marcos regulatorios y las estrategias de cumplimiento en América Latina, y cómo las empresas deben adaptarse a un entorno cada vez más volátil y politizado.

Receso para trasladarse a las sesiones concurrentes

Sesiones Concurrentes

13:50 - 14:40

Innovación y Tecnología

Protegiendo su Institución contra los Crímenes Cibernéticos, el Fraude Informático y Otras Amenazas Digitales

Los ciberdelincuentes de hoy se han vuelto tan bien organizados y técnicamente competentes que a menudo logran burlar los sistemas de seguridad "avanzados" mediante sofisticadas técnicas de infiltración. Con la creciente amenaza de los ciberdelincuentes que utilizan herramientas como monedas virtuales, cifrado y la Dark Web, es imperativo que los profesionales de cumplimiento comprendan las tácticas emergentes de ciberdelincuencia y cómo combatirlas. En esta sesión, nuestros expertos analizarán estrategias prácticas para mantenerse a la vanguardia de los ciberdelincuentes, incluyendo la importancia de la colaboración interna entre los departamentos de operaciones, informático y ALD/fraude, con el fin de formular estrategias efectivas y capacitar al personal para proteger integralmente a su organización contra la cibercriminalidad.

Participe en esta sesión donde aprenderá a: 

• Explorar formas emergentes de delitos cibernéticos, fraude informático y otras amenazas digitales, incluidas estrategias prácticas para combatirlas 
• Fortalecer los programas de riesgo cibernético existentes para adaptarlos a las amenazas actuales, sin perder la continuidad operativa del negocio 
• Identificar estrategias de defensa digital contra los delitos cibernéticos, incluyendo soluciones basadas en inteligencia artificial, autenticación biométrica, tecnología blockchain y otras metodologías innovadoras 
• Desarrollar planes de respuesta a incidentes cibernéticos para contener el daño de ataques sistémicos como piratería informática, fraude en Internet y ransomware

13:50 - 14:40

La Ley y el Orden

Presentado por IRS-CI – Descripción Próximamente Disponible

13:50 - 14:40

Capacitación ALD

Presentado por

Receso para trasladarse al panel general

Sesiones Concurrentes

15:10 - 16:00

Activos Virtuales

SESION PECERA ALD

En ACAMS LATAM nos esforzamos por convocar a los mejores oradores disponibles. Como usted, ¿quizás? Para esta sesión “pecera", los miembros de la audiencia que levanten la mano, en sentido figurado, de antemano serán invitados a subir al escenario y compartir su opinión sobre el tema. Anímese a ser parte del panel de expertos que conducirán esta sesión la cual se verá en gran medida enriquecida por su participación.

Mitigando las Amenazas de Delitos Financieros Asociadas a Criptomonedas y otros Sistemas de Pago Emergentes

• Analice el panorama regulatorio actual para los negocios que operan con criptomonedas en la región, considerando los cambios posibles con la nueva administración en EEUU
• Entienda los riesgos que los evasores de impuestos y los lavadores de dinero representan para las FinTechs y las empresas que operan con criptomonedas
• Mitigue los riesgos de tipologías comunes, incluido el tráfico de personas y el uso de depósitos estructurados en diferentes jurisdicciones
• Evalúe casos recientes de fentanilo para identificar y evitar el uso de monedas virtuales en las transacciones ilícitas realizadas en el internet oscuro

Orador:
Caio Motta, Senior Solution Architect Latam, Chainalysis

15:10 - 16:00

Activos Virtuales

Presentado por HSI – Descripción Próximamente Disponible

15:10 - 16:00

Capacitación ALD

Presentado por

Receso para trasladarse a la sesión general

16:05 - 16:55

Actualidad ALD

Para Pensar: El Flujo Migratorio y su Incidencia en el Riesgo de Lavado de Dinero en LATAM

El flujo migratorio en América Latina ha aumentado considerablemente en los últimos años, lo que ha generado tanto oportunidades como desafíos en diversas áreas. Sin embargo, uno de los riesgos más preocupantes es el aprovechamiento de estos flujos por parte de organizaciones criminales para facilitar el lavado de dinero. Las entidades financieras y otros actores clave enfrentan el desafío de identificar y mitigar este riesgo, mientras que los controles migratorios y las políticas públicas, incluidas las recientes políticas del gobierno de Trump contra la migración ilegal y el tráfico de personas, siguen siendo insuficientes para abordar adecuadamente el problema. Estas políticas han redefinido las dinámicas de los flujos migratorios, creando nuevas oportunidades para el crimen organizado, que explota estas rutas tanto para traficar personas como para lavar dinero. Esta sesión se centrará en explorar los vínculos entre la migración ilegal, el tráfico de personas y el lavado de dinero, y en cómo las instituciones pueden fortalecer sus esquemas de prevención.

Participe en esta sesión donde se analizarán:

• El papel del crimen organizado en el flujo migratorio: ¿De qué manera las organizaciones criminales explotan las rutas migratorias no solo para traficar personas, sino también para lavar dinero y cómo las autoridades pueden detectarlo?
• La efectividad de los controles migratorios y fronterizos: ¿Son suficientes los controles fronterizos y migratorios en LATAM para evitar que el lavado de dinero se infiltre a través de los migrantes?
• Impacto social y económico de la migración ilegal: ¿Cómo afecta la migración ilegal al riesgo de lavado de dinero y qué medidas pueden tomarse para minimizar este impacto?

Discurso de Clausura