
Guadalupe
Gil
Actualmente es la Oficial de cumplimiento de Nequi S.A, tiene responsabilidad de toda la estrategia e implementación de los programas de cumplimiento de la entidad como los son SARLAFT, Anticorrupción, FATCA, entre otras, poseen 20 años de experiencia en el Sistema Financiero donde se han formado en las diferentes áreas y programas de Cumplimiento, experta en modelos de riesgos de Lavado y de Riesgo Conductual, investigaciones de los diferentes negocios Bancario, Fiduciario, Comisionista de Bolsa y en normativas locales e internacionales. Es Ingeniera de sistema con un MBA y especialista en Proyectos. Certificada en FIBA AML. Ha liderado grandes proyectos en el transcurso de su carrera como son acompañar la Compra de nuevos Bancos internacionales en la estrategia de Riesgos LAFT, liderar un grupo de expertos en investigación en una agencia en Miami, estrategia de modelos de detección e Investigación, entre otras.