Bárbara
Singh, CAMS
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con Diplomados en Inglés Jurídico y Derecho Comercial Internacional por la Universidad Panamericana.
Fue representante de la Oficina de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en México, realizando investigaciones binacionales en temas de lavado de dinero, fraude comercial, tráfico de bienes culturales y otros.
Fue Subdirectora de Investigación Aduanera en el Servicio de Administración Tributaria, realizando investigaciones binacionales en materia aduanera como contrabando, subvaluación, triangulación de mercancías, entre otros.
Cofundó C&C Compliance & Conduct Advisors en enero de 2017 y es Directora Ejecutiva de la misma a partir de julio de ese año; desde entonces ha liderado, coordinado y ejecutado diversos proyectos como Auditorías Regulatorias en materia de PLD/FT, revisión y modificación de políticas, procedimientos y manuales en materia de PLD/FT, asesoría en PLD a Actividades Vulnerables, capacitaciones en materia de Anti-Corrupción y Conducta, así como en PLD/FT, diseño y desarrollo de modelos para la evaluación de riesgos en materia de PLD/FT para Entidades Financieras (Enfoque Basado en Riesgo) y sus Clientes (Customer Risk Rating), entre otros.
Cofundó C&C Compliance & Conduct Advisors en enero de 2017 y es Directora Ejecutiva de la misma a partir de julio de ese año; desde entonces ha liderado, coordinado y ejecutado diversos proyectos como Auditorías Regulatorias en materia de PLD/FT, revisión y modificación de políticas, procedimientos y manuales en materia de PLD/FT, asesoría en PLD a Actividades Vulnerables, capacitaciones en materia de Anti-Corrupción y Conducta, así como en PLD/FT, diseño y desarrollo de modelos para la evaluación de riesgos en materia de PLD/FT para Entidades Financieras (Enfoque Basado en Riesgo) y sus Clientes (Customer Risk Rating), entre otros.
Certificaciones:
- Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Certificación en materia de PLD expedida por la Unidad de Inteligencia Financiera en México.
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).