Juan Carlos
Ariza, CAMS, CAMS-FCI
Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI, se desempeña como Director de Cumplimiento Regulatorio y Anti-lavado de Dinero en Banco Davivienda International en Miami, Florida desde abril de 2022. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas, Venezuela, con estudios de postgrado en derecho comercial y corporativo en esa misma universidad.
Antes de unirse a Banco Davivienda Internacional, Juan Carlos trabajó durante 17 años en Amerant Bank, anteriormente conocido como Mercantil Bank, donde ocupó múltiples cargos gerenciales en Cumplimiento y AML, incluido el de vicepresidente sénior - Chief Compliance and BSA/AML Officer de la División de Administración de Patrimonio de Amerant Bank, N.A. en Miami, Florida. En este cargo, Juan Carlos fue responsable del Programa de Cumplimiento y AML que cubre diferentes servicios y productos, incluidos servicios bancarios, de corretaje, asesoría de inversiones y fiduciarios proporcionados por subsidiarias en los EE. UU. y en Islas Caimán Antes de eso, trabajó como Asesor Legal para destacadas empresas de los sectores bancario y de telecomunicaciones en Venezuela, incluyendo Movilnet, CANTV, Banco Venezolano de Crédito y Banco de Venezuela Grupo Santander. Con una experiencia laboral de más de 28 años en el campo legal y regulatorio, Juan Carlos ha obtenido certificaciones como Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS) y una Certificación Avanzada de Investigador de Delitos Financieros (CAMS-FCI) de la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS). También ha completado la certificación International Trust Management de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) con sede en Londres, Reino Unido, además de poseer la Serie 7 (General Securities Broker) y la Serie 24 (General Securities Principal) de Finra. Juan Carlos ha participado activamente como panelista en diversas conferencias contra el lavado de dinero y delitos financieros en los Estados Unidos, México y Panamá, y es autor de numerosos artículos que abordan la prevención del lavado de dinero tanto en los Estados Unidos como en América Latina.