Skip to main content
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Contact Sales
  • 帮助中心
  • 毕业生名单
Close
登入
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • 资格认证
    • 专员级别认证
      • CKYCA 客户尽职调查岗位证书
      • CTMA 交易监控岗位证书
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • 专家级别认证
      • CAMS 公认反洗钱师
      • CGSS 国际制裁合规师
      • CCAS — Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist Certification
      • CAFS 公认反欺诈师
    • 高级专家级别认证
      • CAMS-Audit 公认反洗钱审计师
      • CAMS-FCI 公认反洗钱金融犯罪调查师
      • CAMS-RM 公认反洗钱风险管理师
    • 浏览所有资格认证
    • Recertification
    • Faculty
  • 会议活动
    • 会议活动
    • 研讨会
    • 分会活动
    • ACAMS 活动日程
    • 赞助活动
    • 报导 ACAMS 的活动
  • 在线培训
    • 专题证书课程
    • Free Social Impact Certificates
    • 网络研讨会
    • Premium Webinar Subscription
  • 资源探索
    • ACAMS 出品
      • 今日 ACAMS
      • Moneylaundering.com
      • 订阅 Moneylaundering.com
      • 企业高级订阅资源
    • ACAMS 专题中心
      • 洞察中心
      • 制裁空间
      • Law Enforcement Hub
      • 加密中心
      • Fraud Hub
    • 资料库
      • 视频库
      • 反洗钱术语表
      • 反洗钱白皮书
    • 社群
      • ACAMS 成功案例
      • 职业中心
      • ACAMS 奖学金
      • 考生故事
  • ACAMS 企业方案
    • Solutions
      • ACAMS AFC Academy
      • ACAMS Risk Assessment
      • ACAMS Enterprise Membership
      • Executive Briefings
    • ACAMS by Industry
      • Financial Institution - Banking
      • Money Services Business
      • Payment Service Providers
      • Software and Technology
    • Public Sector
      • Government
      • Law Enforcement
    • Lines of Defense
      • 1st Line of Defense
      • 2nd Line of Defense
      • 3rd Line of Defense
    • ACAMS for Organizations
      • Solutions for Organizations
      • ACAMS Events for Organizations
  • 加入 ACAMS
    • 个人
    • 企业方案
    • 政府
    • 分会
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Contact Sales
  • 帮助中心
  • 毕业生名单
Close
登入
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • 资格认证
    专员级别认证

    CKYCA 客户尽职调查岗位证书

    CTMA 交易监控岗位证书

    CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate

    浏览所有资格认证
    专家级别认证

    CAMS 公认反洗钱师

    CGSS 国际制裁合规师

    CCAS — Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist

    CAFS 公认反欺诈师

    高级专家级别认证

    CAMS-Audit 公认反洗钱审计师

    CAMS-FCI 公认反洗钱金融犯罪调查师

    CAMS-RM 公认反洗钱风险管理师

    资格重新认证

    资格重新认证程序

    • 专员级别认证
      • CKYCA 客户尽职调查岗位证书
      • CTMA 交易监控岗位证书
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • 专家级别认证
      • CAMS 公认反洗钱师
      • CGSS 国际制裁合规师
      • CCAS — Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist Certification
      • CAFS 公认反欺诈师
    • 高级专家级别认证
      • CAMS-Audit 公认反洗钱审计师
      • CAMS-FCI 公认反洗钱金融犯罪调查师
      • CAMS-RM 公认反洗钱风险管理师
    • 浏览所有资格认证
    • Recertification
    • Faculty
  • 会议活动

    国际会议

    La Asamblea LATAM , Jul 21 - Jul 22

    The Assembly
    Las Vegas , Sep 16 - Sep 18

    The Assembly
    Canada , Oct 29 - Oct 30
    浏览所有即将举办的国际会议

    研讨会

    CAMS Exam Preparation Seminar - Japanese Sep 2025
    Sep 20
    CAMS Exam Preparation Seminar - Japanese Dec 2025
    Dec 20
    查看所有即将举行的研讨会

    分会活动

    ACAMS Eurasia Chapter July 2025 Virtual Event: Modern Fraud: Detection, Prevention and Response
    Jul 10
    ACAMS Southern California Chapter July 2025 Event: AML & Fraud Challenges Facing Credit Unions
    Tustin, Jul 11
    ACAMS San Diego Baja Chapter 3rd Annual Summer Investigations Workshop
    Carlsbad, Jul 14
    查找您的分会活动
    参加活动
    Audience view of a presentation at Berlin hall
    ACAMS 活动日程
    View of the audience watching a presentation
    成为活动赞助商 / 参展商
    Audience view of a panel discussion
    报导 ACAMS 活动
    • 会议活动
    • 研讨会
    • 分会活动
    • ACAMS 活动日程
    • 赞助活动
    • 报导 ACAMS 的活动
  • 在线培训
    专题证书课程

    金融行动特别工作组(FATF)国际互评估指导
    制裁框架与治理
    搭建制裁合规制度
    “了解您的客户”(KYC) 进阶课程
    规避制裁手段的侦测与调查
    制裁合规案例研究

    所有证书课程
    Free Social Impact Certificates

    Preventing Online Child Exploitation with Financial Intelligence

    Enhancing Financial Inclusion

    Fighting Modern Slavery and Human Trafficking 2

    Ending Illegal Wildlife Trade - An Overview

    Ending Illegal Wildlife Trade – A Practical Guide for Law Enforcement

    View All

    网络研讨会

    Fraud Focus: Digging into Recent Fraud Trends and Investigations
    Jul 8
    AFC Trends & Typologies: Unification with My Number Card and Insurance Card (Conducted in Japanese)
    Jul 10
    In Focus: Shifts and Opportunities in Syria - Rethinking Risk Calibration
    Jul 10
    查看即将举行的网络研讨会
    网络研讨会高级订阅版
    了解更多
    • 专题证书课程
    • Free Social Impact Certificates
    • 网络研讨会
    • Premium Webinar Subscription
  • 资源探索
    ACAMS 出品

    今日 ACAMS
    Moneylaundering.com
    订阅 Moneylaundering.com
    企业高级订阅资源

     

    资料库

    视频库
    反洗钱术语表
    反洗钱白皮书

    ACAMS 专题中心

    洞察中心

    制裁空间

    Law Enforcement Hub

    加密中心

    Fraud Hub

    社群

    ACAMS 成功案例
    职业中心
    ACAMS 奖学金
    考生故事
     

    • ACAMS 出品
      • 今日 ACAMS
      • Moneylaundering.com
      • 订阅 Moneylaundering.com
      • 企业高级订阅资源
    • ACAMS 专题中心
      • 洞察中心
      • 制裁空间
      • Law Enforcement Hub
      • 加密中心
      • Fraud Hub
    • 资料库
      • 视频库
      • 反洗钱术语表
      • 反洗钱白皮书
    • 社群
      • ACAMS 成功案例
      • 职业中心
      • ACAMS 奖学金
      • 考生故事
  • ACAMS 企业方案
    Solutions

    ACAMS AFC Academy

    A scalable anti-financial crime training program

    ACAMS Risk Assessment

    A standardized solution to assess money laundering risks

    ACAMS 企业会员

    培训团队和跟踪进度的工具

    Executive Briefings

    Custom-made anti-financial crime training for senior leadership teams

    ACAMS by Industry

    Financial Institution - Banking

    Money Services Business

    Payment Service Provider

    Software and Technology

     

    Public Sector

    Government

    Law Enforcement

    Lines of Defense

    1st Line of Defense

    2nd Line of Defense

    3rd Line of Defense

     

    ACAMS for Organizations

    Tailored Solutions for Organizations

    Maximizing events benefits with group participation

    • Solutions
      • ACAMS AFC Academy
      • ACAMS Risk Assessment
      • ACAMS Enterprise Membership
      • Executive Briefings
    • ACAMS by Industry
      • Financial Institution - Banking
      • Money Services Business
      • Payment Service Providers
      • Software and Technology
    • 公营机构
      • Government
      • Law Enforcement
    • Lines of Defense
      • 1st Line of Defense
      • 2nd Line of Defense
      • 3rd Line of Defense
    • ACAMS for Organizations
      • Solutions for Organizations
      • ACAMS Events for Organizations
  • 加入 ACAMS
    个人

    独家内容,重要培训和职业发展。

    以个人身份加入
    企业方案

    培训团队和跟踪进度的工具。

    以企业方案身份加入
    政府

    公营机构雇员的特别优惠。

    以政府身份加入
    分会

    ACAMS 有超过 60 分会遍布 40 多个国家/地区。立即加入或成立您所属的分会。

    加入分会
    • 个人
    • 企业方案
    • 政府
    • 分会
Luis Alvarez

Luis
Álvarez, CAMS

Vicepresidente Regional de las Américas
Western Union

 

Luis Alvarez actualmente es el Vicepresidente Regional de Cumplimiento de Western Union para las Americas, la cual incluye responsabilidades de supervisión para la Organización Global de Campo (GFO, por sus siglas en inglés) y el Programa de Cumplimiento general de Canadá, Estados Unidos, México, Caribe y Latinoamérica, cubriendo así una de las regiones más importantes de la compañía. Previo a la posición actual, estuvo a cargo de la región de Norte America la cual cubría Canadá, Estados Unidos y México.

En junio de 2017, fue una pieza clave en la implementación de un Programa de Cumplimiento efectivo y completo en la región de la Frontera Suroeste de los Estados Unidos (SWB, por sus siglas en inglés) incluyendo los seis estados en el lado mexicano, derivado del acuerdo en el 2010 con la Procuraduría General del Estado de Arizona. Adicionalmente, fue responsable de la implementación de los múltiples requisitos originados del Acuerdo de Procesamiento Diferido, DPA (AML & prevención de Fraude) con el Departamento de Justicia (DOJ) y La Comisión Federal de Comercio (FTC) los cuales fueron completados en su totalidad en Junio del 2020. Además, en el 2013, el Sr. Alvarez negoció con éxito la firma de dos Protocolos de Acuerdo – uno de ellos con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) para combatir la trata de personas, y otro con la Coalición Internacional contra el Contrabando (IACC).

Previo a su ingreso a Western Union en enero de 2013, el Sr. Alvarez se desempeñó como Sub-Secretario Adjunto, de la Oficina de Política Internacional del DHS. En esta posición de Servicio Ejecutivo Senior, aconsejó al Secretario y Sub-Secretario del DHS en temas internacionales relacionados a sus Agencias Operacionales, incluyendo: la Oficina de Inmigración y Aduanas (US ICE), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Guardia Costera de los Estados Unidos (US Coast Guard), la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), el Servicio Secreto de los Estados Unidos (US Secret Service), la Agencia de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos (US Transportation Security Administration), y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

EL señor Alvarez tiene más de 25 años de experiencia de cumplimiento de la ley y seguridad nacional, también ha servido en una variedad de posiciones claves internacionalmente. Su experiencia internacional incluye un tour como DHS/HIS Adjunto en España, Portugal, Morrocó, Andorra, y Cape Verde, así como también un tour como U.S. Customs Service, HIS, DHS y CBP Adjunto en la ciudad de México. Con esta última posición en la ciudad de México, el señor Alvarez fue designado por el secretario Tom Ridge para servir como el primer DHS Adjunto, promocionando la misión de DHS y prioridades de la embajada de los Estados Unidos

ACAMS

关于

  • 关于 ACAMS
  • ACAMS 职业中心
  • 帮助中心
  • 外部活动认证
  • 合作伙伴
  • 联属公司
  • 赞助商或参展商
  • 新闻发布室
  • 成为 ACAMS 的广告客户
  • 行为标准
  • Accessibility Statement
  • IBF Funding (Singapore)
  • Philippines Accreditation
  • Copyright & Exam Non-Disclosure

其他 ACAMS 网站

  • 今日 ACAMS
  • Moneylaundering.com
  • Risk Assessment

Social Media Navigation

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer - Cookie

  • Cookie政策
  • Cookie 偏好设定中心
  • 隐私声明
  • 网站使用条款
  • 取消与退款政策
  • Code of Conduct
  • Code of Conduct (简体中文)
  • Code of Conduct (Français)
  • Whistleblower Policy
  • Statement on Modern Slavery

Do not sell my personal data

© 2025 ACAMS, 版权所有。