Skip to main content
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Contáctenos
  • Lista de Graduados
dólar estadounidense
  • Chinese Yuan
  • dólar estadounidense
Close
Iniciar sesión
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • Obtenga una certificación
    • Certificaciones de Nivel Asociado
      • CKYCA — Certified Know Your Customer Associate
      • CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • Certificaciones de Nivel Especialista
      • CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Español)
      • CGSS — Certified Global Sanctions Specialist
    • Certificaciones de Nivel Especialista Avanzado
      • Advanced CAMS — Audit
      • Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations
      • Advanced CAMS — Risk Management
  • Asistir a un Evento
    • Conferencias
    • Seminarios / Simposios
    • Eventos de Capítulos
    • Calendario de Eventos de ACAMS
    • Patrocinar un Evento
    • Cubra un evento
  • Capacitación en línea
    • Certificados
    • Webinars
    • Premium Webinar Subscription
  • Explorar Recursos
    • Publicaciones
      • ACAMS Today
      • ACAMS MoneyLaundering.com
      • Subscribe to Moneylaundering.com
    • Biblioteca
      • Videoteca
      • Glosario de Términos de ALD
      • Libros blancos de ACAMS
      • AFC Culture White Paper
      • Strengthening the Third Line in the Fight Against Financial Crime White Paper
      • ESG and AFC Convergence White Paper
      • Best Practice Guide: The Path to Perpetual KYC
    • Comunidad
      • Centro de Carrera Profesional
      • Foros
      • ACAMS Scholarships
    • AFC Solutions
      • AFC Listings
    • The ACAMS Sanctions Space
  • Para las Organizaciones
    • ACAMS Enterprise Membership
    • ACAMS Risk Assessment
    • AML General Awareness
  • Únase a ACAMS
    • Individual
    • Enterprise
    • Gobierno
    • Capítulos
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Contáctenos
  • Lista de Graduados
Close
Iniciar sesión
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • Obtenga una certificación
    Certificaciones de Nivel Asociado

    CKYCA — Certified Know Your Customer Associate (Español)

    CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate

    CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate

    Certificaciones de Nivel Especialista

    CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Español)

    CGSS — Certified Global Sanctions Specialist

    Certificaciones de Nivel Especialista Avanzado

    Advanced CAMS — Audit

    Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations

    Advanced CAMS — Risk Management

    Recertificación

    Recertificación CAMS

    • Certificaciones de Nivel Asociado
      • CKYCA — Certified Know Your Customer Associate
      • CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • Certificaciones de Nivel Especialista
      • CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Español)
      • CGSS — Certified Global Sanctions Specialist
    • Certificaciones de Nivel Especialista Avanzado
      • Advanced CAMS — Audit
      • Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations
      • Advanced CAMS — Risk Management
  • Asistir a un Evento

    Conferencias

    ACAMS Europe Conference , Jun 14 - Jun 15
    ACAMS Australasia Conference , Jun 20 - Jun 21
    Conferencia LATAM de ACAMS , Jun 28 - Jun 30
    VER TODAS LAS CONFERENCIAS PRÓXIMAS

    Seminarios / Simposios

    CAMS Exam Preparation Virtual Seminar – Japanese
    Jun 25
    ACAMS AML & Anti-Financial Crime Symposium - Shanghai
    Jul 14
    VER TODOS LOS SEMINARIOS PRÓXIMOS

    Eventos de Capítulos

    ACAMS Cyprus Chapter: Managing the ML/TF Risk in Land-Based and Remote Gambling Services
    May 25
    ACAMS Colorado Chapter May 2022 Virtual Event: Looking through the lens of the AML landscape to understand the recent Sanctions in Russia
    May 31
    ACAMS Japan Chapter Online Networking Event
    May 31
    VER TODOS LOS EVENTOS DE CAPÍTULOS PRÓXIMOS
    Berlin hall
    Calendario de eventos de ACAMS
    View of the audience watching a presentation
    Patrocinar o exponer en un evento
    Audience view of a panel discussion
    Cubra un evento
    • Conferencias
    • Seminarios / Simposios
    • Eventos de Capítulos
    • Calendario de Eventos de ACAMS
    • Patrocinar un Evento
    • Cubra un evento
  • Capacitación en línea
    Certificados

    Fundamentos de ALD
    Antisoborno y Corrupción
    Fundamentos de KYC
    Bases de Cumplimiento de Sanciones
    Fundamentos de Monitoreo de Transacciones

    Todos los certificados
    Free Social Impact Certificates

    Fighting Modern Slavery and Human Trafficking Part 1

    Fighting Modern Slavery and Human Trafficking Part 2 - U.S. Sex and Exploitation Cases

    Ending Illegal Wildlife Trade - A Comprehensive Overview

    Ending Illegal Wildlife Trade – A Practical Guide for Law Enforcement

    View All

    Webinarios

    Up-in-Smoke: A Cannabis Industry Guide to Managing Regulatory and Banking Relationships
    May 25
    Countering Drug Trafficking, Terrorism, and Illicit Financial Flows in Afghanistan and North Africa
    Jun 1
    High-Risk Crypto Jurisdictions: What Do We Know - And What Must We Learn?
    Jun 6
    Ver todos los webinarios próximos
    Conciencia General de ALD

    Herramienta de aprendizaje en línea diseñada para organizaciones grandes

    Obtenga más información
    • Certificados
    • Webinarios
    • Premium Webinar Subscription
  • Explorar Recursos
    Publicaciones

    ACAMS Today
    ACAMS MoneyLaundering.com

    Biblioteca

    Videoteca
    Glosario de Términos de ALD
    Libros blancos de ACAMS

    Comunidad

    Centro de Carrera Profesional
    Foros

    AFC Listings

    Learn more about 
    organizations serving
    the AFC Community 

    View Listings
    • Publicaciones
      • ACAMS Today
      • ACAMS MoneyLaundering.com
      • Subscribe to Moneylaundering.com
    • Biblioteca
      • Videoteca
      • Glosario de Términos de ALD
      • Libros blancos de ACAMS
      • AFC Culture White Paper
      • Strengthening the Third Line in the Fight Against Financial Crime White Paper
      • ESG and AFC Convergence White Paper
      • Best Practice Guide: The Path to Perpetual KYC
    • Comunidad
      • Centro de Carrera Profesional
      • Foros
      • ACAMS Scholarships
    • AFC Solutions
      • AFC Listings
    • The ACAMS Sanctions Space
  • Para las Organizaciones
    ACAMS Enterprise Membership

    Tools to train and track your team's progress

    Learn More
    ACAMS Risk Assessment

    A standardized solution to assess money laundering risk

    Request a Demo
    AML General Awareness

    e-learning tool on basic AML principles for employees of regulated entities

    Learn More
    • ACAMS Enterprise Membership
    • ACAMS Risk Assessment
    • AML General Awareness
  • Únase a ACAMS
    Individual

    Contenido exclusivo, capacitación fundamental y crecimiento profesional.

    Únete como Individual
    Empresarial

    Herramientas para capacitar y seguir el progreso de su equipo.

    Únete como Empresarial
    Gobierno

    Tarifas especiales para empleados gubernamentales.

    Únete como empleado de gobierno
    Capítulos

    Más de 60 capítulos en más de 40 países y regiones. Únase a uno o comience el suyo.

    Únete a un Capítulo
    • Individual
    • Empresarial
    • Gobierno
    • Capítulos
Luis Alvarez

Luis
Álvarez, CAMS

Vicepresidente Regional de las Américas
Western Union

 

Luis Alvarez actualmente es el Vicepresidente Regional de Cumplimiento de Western Union para las Americas, la cual incluye responsabilidades de supervisión para la Organización Global de Campo (GFO, por sus siglas en inglés) y el Programa de Cumplimiento general de Canadá, Estados Unidos, México, Caribe y Latinoamérica, cubriendo así una de las regiones más importantes de la compañía. Previo a la posición actual, estuvo a cargo de la región de Norte America la cual cubría Canadá, Estados Unidos y México.

En junio de 2017, fue una pieza clave en la implementación de un Programa de Cumplimiento efectivo y completo en la región de la Frontera Suroeste de los Estados Unidos (SWB, por sus siglas en inglés) incluyendo los seis estados en el lado mexicano, derivado del acuerdo en el 2010 con la Procuraduría General del Estado de Arizona. Adicionalmente, fue responsable de la implementación de los múltiples requisitos originados del Acuerdo de Procesamiento Diferido, DPA (AML & prevención de Fraude) con el Departamento de Justicia (DOJ) y La Comisión Federal de Comercio (FTC) los cuales fueron completados en su totalidad en Junio del 2020. Además, en el 2013, el Sr. Alvarez negoció con éxito la firma de dos Protocolos de Acuerdo – uno de ellos con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) para combatir la trata de personas, y otro con la Coalición Internacional contra el Contrabando (IACC).

Previo a su ingreso a Western Union en enero de 2013, el Sr. Alvarez se desempeñó como Sub-Secretario Adjunto, de la Oficina de Política Internacional del DHS. En esta posición de Servicio Ejecutivo Senior, aconsejó al Secretario y Sub-Secretario del DHS en temas internacionales relacionados a sus Agencias Operacionales, incluyendo: la Oficina de Inmigración y Aduanas (US ICE), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Guardia Costera de los Estados Unidos (US Coast Guard), la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), el Servicio Secreto de los Estados Unidos (US Secret Service), la Agencia de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos (US Transportation Security Administration), y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

EL señor Alvarez tiene más de 25 años de experiencia de cumplimiento de la ley y seguridad nacional, también ha servido en una variedad de posiciones claves internacionalmente. Su experiencia internacional incluye un tour como DHS/HIS Adjunto en España, Portugal, Morrocó, Andorra, y Cape Verde, así como también un tour como U.S. Customs Service, HIS, DHS y CBP Adjunto en la ciudad de México. Con esta última posición en la ciudad de México, el señor Alvarez fue designado por el secretario Tom Ridge para servir como el primer DHS Adjunto, promocionando la misión de DHS y prioridades de la embajada de los Estados Unidos

ACAMS

CONÓZCANOS

  • Acerca de ACAMS
  • Carreras Profesionales
  • Preguntas Frecuentes
  • Acreditación de eventos externos
  • Socios
  • Afiliados
  • Sala de Prensa
  • Anunciarse en ACAMS
  • Normas de Conducta
  • Accessibility Statement

OTROS SITIOS DE ACAMS

  • ACAMS Today
  • Moneylaundering.com
  • ACAMS Risk Assessment
  • Comunidad de ACAMS

Social Media Navigation

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer - Cookie

  • Política de Cookies
  • Centro de Preferencias de Cookies
  • Declaración de Privacidad
  • Website Terms of Use
  • Políticas de reembolso y cancelación

Do not sell my personal data

©2022 ACAMS LLC. Todos los derechos reservados.