AFC Trends & Typologies: 审视制裁要求和格局的变化 2025年1月22日 12:00PM - 1:00PM CST Online 1 ACAMS Credit 立即注册 1 ACAMS 积分 概要本次网络研讨会的宗旨是概述2024年重要的制裁法规及主要风险。同时,研讨会将分享有关美国、欧洲及其他司法管辖区的制裁和出口控制计划的最新关键更新。此外,还将提供对2025年关键发展趋势的前瞻性见解。研讨会将深入探讨制裁和出口制度的复杂性,重点关注特定国家、地区和行业。 次网络研讨会以中文进行 学习目标 深化对全球地缘政治风险环境的理解及其对各类制裁制度的影响 评估相关的合规考虑、主要挑战以及制裁专业人士应当注意的方面 掌握制裁领域的潜在发展趋势更新 定价价格需缴纳当地税费。 包括企业会员和高级网络研讨会订阅者 Included ACAMS 会员 US$0.00 非会员 JOIN ACAMS for access 立即注册 主持人 张寅 (CAMS-RM) ACAMS公认反洗钱师协会 反金融犯罪合规策略顾问 讲者 蔡开明 大成Dentons 高级合伙人 张岩 制裁合规风险管理专家 目标听众 反金融犯罪专业人员负责开户、客户尽职调查等工作的专业人员公共部门专业人员监管官员制裁合规专业人员 主题 案例分析规避风险执法行动监管动态制裁 技能领域 调查与可疑活动了解您的客户/客户尽职调查(KYC/CDD)制裁与防止扩散贸易融资 行业 企业与投资银行进口/出口公共部门 - 监管机构零售与商业银行 地区 亚洲/北亚 水平 中级