AFC Trends & Typologies: 审视制裁要求和格局的变化

2025年1月22日
12:00PM - 1:00PM CST
Online
1 ACAMS Credit
学习目标

深化对全球地缘政治风险环境的理解及其对各类制裁制度的影响

评估相关的合规考虑、主要挑战以及制裁专业人士应当注意的方面

掌握制裁领域的潜在发展趋势更新

定价

价格需缴纳当地税费。

包括企业会员和高级网络研讨会订阅者

Included

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非会员

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目标听众

反金融犯罪专业人员
负责开户、客户尽职调查等工作的专业人员
公共部门专业人员
监管官员
制裁合规专业人员

主题

案例分析
规避风险
执法行动
监管动态
制裁

技能领域

调查与可疑活动
了解您的客户/客户尽职调查(KYC/CDD)
制裁与防止扩散
贸易融资

行业

企业与投资银行
进口/出口
公共部门 - 监管机构
零售与商业银行

地区

亚洲/北亚

水平

中级