AFC Trends & Typologies: 審視制裁要求和格局的變化 2025年1月22日 12:00PM - 1:00PM CST Online 1 ACAMS Credit 現在報名 1 ACAMS 積分 概要本次網路研討會的宗旨是概述2024年重要的制裁法規及主要風險。 同時,研討會將分享有關美國、歐洲及其他司法管轄區的制裁和出口控制計劃的最新關鍵更新。 此外,還將提供對2025年關鍵發展趨勢的前瞻性見解。 研討會將深入探討制裁和出口制度的複雜性,重點關注特定國家、地區和行業。 本次網路研討會以中文進行 學習目標 深化對全球地緣政治風險環境的理解及其對各類制裁制度的影響 評估相關的合規考慮、主要挑戰以及制裁專業人士應當注意的方面 掌握制裁領域的潛在發展趨勢更新 定價價格需繳納當地稅費。 包含企業會員或進階網路研討會訂閱用戶 Included ACAMS 會員 US$0.00 非會員 JOIN ACAMS for access 現在報名 主持人 張寅 (CAMS-RM) ACAMS公认反洗钱师协会 反金融犯罪合规策略顾问 講者 蔡开明 大成Dentons 高级合伙人 张岩 制裁合规风险管理专家 目標聽眾 反金融犯罪專業人員負責開戶、客戶盡職調查等工作的專業人員公部門專業人員監管官員制裁合規專業人員 主題 案例分析規避風險執法行動監管更新制裁 技能專區 金融犯罪調查課程和可疑活動瞭解您的客戶/客戶盡職調查制裁與防擴散貿易融資 行業 企業和投資銀行進口/出口公營機構 – 監管機構零售和商業銀行 地區 北亞 等級 中級