AFC Trends & Typologies: 審視制裁要求和格局的變化

2025年1月22日
12:00PM - 1:00PM CST
Online
1 ACAMS Credit
學習目標

深化對全球地緣政治風險環境的理解及其對各類制裁制度的影響

評估相關的合規考慮、主要挑戰以及制裁專業人士應當注意的方面

掌握制裁領域的潛在發展趨勢更新

定價

價格需繳納當地稅費。

包含企業會員或進階網路研討會訂閱用戶

Included

ACAMS 會員

US$0.00

非會員

JOIN ACAMS for access
目標聽眾

反金融犯罪專業人員
負責開戶、客戶盡職調查等工作的專業人員
公部門專業人員
監管官員
制裁合規專業人員

主題

案例分析
規避風險
執法行動
監管更新
制裁

技能專區

金融犯罪調查課程和可疑活動
瞭解您的客戶/客戶盡職調查
制裁與防擴散
貿易融資

行業

企業和投資銀行
進口/出口
公營機構 – 監管機構
零售和商業銀行

地區

北亞

等級

中級