虚拟资产是被妖魔化成洗钱及资恐的温床或是确实存在疑虑（以普通话进行） 2022年4月8日 (星期五) 10:00AM – 11:00AM (北京时间) 在线 1 ACAMS 积分 注册 1 ACAMS 积分 概要 随着加密货币产业越来越成熟以及蓬勃发展，有心人士对于加密货币的非法应用，也随之多样。故对于加密货币产业的洗钱以及资恐管理，亦刻不容缓。现行国际间已有初步的合规标准，可供产业应用及导入，对于产业的发展，实有正面帮助。然而面对加密货币产业快速变化，法规标准始终跟不上脚步，业者及政府仍应持续关注产业的变化，与时俱进调整风险管控方式，并求取产业及监管间之平衡，在合规前提下促使产业发产。 本次网络研讨会以中文进行 学习目标 基础了解加密货币之各项运作，知悉产业之初步样貌 加密货币常见之洗钱及资恐风险初探 介绍FATF带给产业之合规义务及防堵加密货币洗钱的可能方法 年度无限畅享整个 ACAMS 网络研讨会资料库 开通 ACAMS 网络研讨会高级订阅账号，即等同于获得一张无限制访问年卡，可解锁 ACAMS 网络研讨会资料库的所有内容，包括即将举行和现有的免费和付费网络研讨会。800 多个小时的培训，涵盖 40 多个反金融犯罪主题。 了解更多 主持人 李娜 (CAMS-Audit) 公认反洗钱师协会 大中华区反洗钱合规策略总监 讲者 简书永 (CAMS) 理事长 台湾虚拟通货反洗钱协会 曹维杰 (CAMS) 副理事长 台湾虚拟通货反洗钱协会 目标听众 反贿赂和反腐败专业人士 审计人员 银行保密法 (BSA)/反洗钱主任 指定非金融事业与专业人士 金融科技与创新专家 金融情报机构 调查员 KYC/开户部门人员 执法部门 项目经理 监管机构 风险经理 制裁 主题 网络犯罪 数字银行 执法行动 金融合规管控 (FCC) 金融科技 了解您的客户 / 客户尽职调查 (KYC/CDD) 虚拟货币 技能领域 反洗钱合规技能和了解您的客户 / 客户尽职调查 金融科技 上游犯罪及类型 行业 代理銀行 注册会计师 / 会计 信用合作社 金融机构 金融科技 保险 货币服务企业 私人银行业务 证券 地区 亚洲 水平 初级
