Business man attending a webinar on a laptop

虚拟资产是被妖魔化成洗钱及资恐的
温床或是确实存在疑虑
(以普通话进行)

2022年4月8日 (星期五)
10:00AM – 11:00AM (北京时间)

在线

1 ACAMS 积分

学习目标

基础了解加密货币之各项运作,知悉产业之初步样貌

加密货币常见之洗钱及资恐风险初探

介绍FATF带给产业之合规义务及防堵加密货币洗钱的可能方法

PWS - Hero - Desktop Banner
年度无限畅享整个 ACAMS 网络研讨会资料库

开通 ACAMS 网络研讨会高级订阅账号,即等同于获得一张无限制访问年卡,可解锁 ACAMS 网络研讨会资料库的所有内容,包括即将举行和现有的免费和付费网络研讨会。800 多个小时的培训,涵盖 40 多个反金融犯罪主题。

目标听众

反贿赂和反腐败专业人士
审计人员
银行保密法 (BSA)/反洗钱主任
指定非金融事业与专业人士
金融科技与创新专家
金融情报机构
调查员
KYC/开户部门人员
执法部门
项目经理
监管机构
风险经理
制裁

主题

网络犯罪
数字银行
执法行动
金融合规管控 (FCC)
金融科技
了解您的客户 / 客户尽职调查 (KYC/CDD)
虚拟货币

技能领域

反洗钱合规技能和了解您的客户 /
客户尽职调查
金融科技
上游犯罪及类型

行业

代理銀行
注册会计师 / 会计
信用合作社
金融机构
金融科技
保险
货币服务企业
私人银行业务
证券

地区

亚洲

水平

初级