虛擬資產是被妖魔化成洗錢及資恐的溫床或是確實存在疑慮(以普通話進行) Recorded 10:00AM - 11:00AM 北京時間 Online 1 ACAMS 積分 現在報名 1 ACAMS 積分 概要 隨著加密貨幣產業越來越成熟以及蓬勃發展,有心人士對於加密貨幣的非法應用,也隨之多樣。故對於加密貨幣產業的洗錢以及資恐管理,亦刻不容緩。現行國際間已有初步的合規標準,可供產業應用及導入,對於產業的發展,實有正面助益。然而面對加密貨幣產業快速變化,法規標準始終跟不上腳步,業者及政府仍應持續關注產業的變化,與時俱進調整風險管控方式,並求取產業及監管間之平衡,在合規前提下促使產業發產。 本次網絡研討會以中文進行 學習目標 基礎了解加密貨幣之各項運作,知悉產業之初步樣貌 加密貨幣常見之洗錢及資恐風險初探 介紹FATF帶給產業之合規義務及防堵加密貨幣洗錢的可能方法 價錢 包含企業會員或進階網路研討會訂閱用戶 Included ACAMS 會員 $0.00 非會員 JOIN ACAMS for access 現在報名 主持人 李娜 (CAMS-Audit) 公認反洗錢師協會 大中華區反洗錢合規策略總監 講者 簡書永 (CAMS) 理事長 虛擬通貨反洗錢協會 曹維傑 (CAMS) 副理事長 台灣虛擬通貨反洗錢協會 目標聽眾 防制賄賂和防制腐敗專業人士 審計人員 銀行保密法 (BSA) / 防制洗黑錢主任 指定非金融事業與專業人士 金融科技與創新專家 金融情報機構 調查員 KYC/開戶部門人員 執法部門 項目經理 監管機構 風險經理 制裁 主題 網絡犯罪 數位銀行 執法行動 金融法遵控管 (FCC) 金融科技 了解您的客戶 / 客戶盡職調查 (KYC/CDD) 虛擬貨幣 技能專區 「防制洗錢」(AML)法規遵循技能和「了解您的客戶/客戶盡職調查」(KYC/CDD) 前置犯罪及態樣 金融科技 行業 通信銀行 註冊會計師 / 會計 信用合作社 金融機構 金融科技 保險 貨幣服務業 私人銀行業務 證券 地區 亞洲 等級 初級