虛擬資產是被妖魔化成洗錢及資恐的
溫床或是確實存在疑慮
(以普通話進行)

Recorded
10:00AM - 11:00AM 北京時間
Online
1 ACAMS 積分

學習目標

基礎了解加密貨幣之各項運作,知悉產業之初步樣貌

加密貨幣常見之洗錢及資恐風險初探

介紹FATF帶給產業之合規義務及防堵加密貨幣洗錢的可能方法

價錢

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目標聽眾

防制賄賂和防制腐敗專業人士
審計人員
銀行保密法 (BSA) / 防制洗黑錢主任
指定非金融事業與專業人士
金融科技與創新專家
金融情報機構
調查員
KYC/開戶部門人員
執法部門
項目經理
監管機構
風險經理
制裁

主題

網絡犯罪
數位銀行
執法行動
金融法遵控管 (FCC)
金融科技
了解您的客戶 / 客戶盡職調查 (KYC/CDD)
虛擬貨幣

技能專區

「防制洗錢」(AML)法規遵循技能和「了解您的客戶/客戶盡職調查」(KYC/CDD)
前置犯罪及態樣
金融科技

行業

通信銀行
註冊會計師 / 會計
信用合作社
金融機構
金融科技
保險
貨幣服務業
私人銀行業務
證券

地區
亞洲
等級
初級