虚拟资产可疑交易申报现况之探讨(以普通话进行)

Recorded
10:00AM - 12:00PM (北京時間)
在线
2 ACAMS 积分

学习目标

过往作为申报业者在调查可疑交易之困境及撰写报告之难点

分享如何突破困境之案例

透过抽丝剥茧一一判断疑似可疑交易并顺利申报及后续分案调查

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目标听众

指定非金融事业与专业人士  
金融科技与创新专家  
金融情报机构
调查员  
监管机构  

主题

金融犯罪
金融情报机构
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金融科技

行业

金融机构
金融科技
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