虛擬資產可疑交易申報現況之探討(以普通話進行)

Recorded
10:00AM - 12:00PM (北京時間)
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2 ACAMS 積分

學習目標

過往作為申報業者在調查可疑交易之困境及撰寫報告之難點

分享如何突破困境之案例

透過抽絲剝繭一一判斷疑似可疑交易並順利申報及後續分案調查

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目標聽眾

指定非金融事業與專業人士  
金融科技與創新專家  
金融情報機構
調查員  
監管機構  
 

主題

金融犯罪
金融情報機構
金融科技
詐欺
虛擬貨幣

技能領域

「防制洗錢」(AML)法規遵循技能和「了解您的客戶/客戶盡職調查」(KYC/CDD)
前置犯罪及態樣
金融犯罪調查課程和可疑活動
金融科技

行業

金融機構
金融科技
貨幣服務業

地區

亞太地區 
亞洲 / 北亞

水準

中級