公司、信托、基金会、合伙企业及其他类型的法人和法律安排等企业载体从事着各种商业活动和企业活动，他们在全球经济中扮演着重要的合法角色，但是，在某些情况下，这些企业会被用于非法目的，是一个将犯罪所得进行伪装和转化引入金融系统的有效途径。如果当局可以随时获得法定所有人、受益所有人、企业资产来源以及活动信息，就能大大降低企业载体被非法利用的概率。因此提升法人透明度被认为是有效解决企业被非法利用的方法。知易行难，各国在推动FATF透明度与受益所有权建议（建议24和25）极具挑战，顶层设计层面尚且如此，作为打击洗钱第一战线的银行等金融机构，如何识别企业被非法利用，并采取措施防范此类滥用行为则面临更大的挑战。

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