提升法人透明度—针对高风险客户的端到端强化尽职流程管理及新老客户洗钱风险关联性分析(以普通话进行)

Recorded
10:00AM - 11:00AM (北京时间)
Online
1 ACAMS 积分

学习目标

掌握识别可能被非法滥用的法人实体的方法。

分享金融机构如何建立端到端的强化尽职流程的最佳实践(团队建设、流程建设、风控体系建设、高管审批注意点、使用科技的手段解决相关问题)。

探讨新老客户洗钱风险的关联性风险,实现客户风险闭环管理。

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目标听众

审计人员  
银行保密法 (BSA)/反洗钱主任  
KYC/开户部门人员  
监管机构  
风险经理  

主题

企业银行
金融犯罪
了解您的客户/客户尽职调查 (KYC/CDD)
最终受益所有人 (UBO)

技能领域

反洗钱合规技能和了解您的客户 / 客户尽职调查

行业

代理銀行
金融机构
保险
货币服务企业
私人银行业务

地区

亚洲 

水平

中級