公司、信託、基金會、合夥企業及其他類型的法人和法律安排等企業載體從事著各種商務工作和企業活動，他們在全球經濟中扮演著重要的合法角色，但是，在某些情況下，這些企業會被用於非法目的，是一個將犯罪所得進行偽裝和轉化引入金融系統的有效途徑。 如果當局可以隨時獲得法定所有人、受益所有人、企業資產來源以及活動資訊，就能大大降低企業載體被非法利用的概率。 因此提升法人透明度被認為是有效解決企業被非法利用的方法。 知易行難，各國在推動FATF透明度與受益擁有權建議（建議24和25）極具挑戰，頂層設計層面尚且如此，作為打擊洗錢第一戰線的銀行等金融機構，如何識別企業被非法利用，並採取措施防範此類濫用行為則面臨更大的挑戰。

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