反洗钱工作有效性的最大阻碍—反洗钱数据治理(以普通话进行)
七月 29, 2022
10:00AM - 11:00AM (北京时间)
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概要
成也数据,败也数据,当前义务机构的反洗钱数据质量直接决定了反洗钱工作的有效性。
2018年,《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银发[2018]19号)第六条中明确将信息系统和数据治理纳入洗钱风险管理体系,要求各义务机构应当遵照法规要求,建立健全数据资源关联整合机制,保证数据质量和数据安全,提高数据提取效率。
是时候转变理念,重视反洗钱数据治理,转变反洗钱数据治理应从监管检查整改层面入手的旧思维,探索反洗钱数据标准化体系建设的新思维,让数据服务于人,服务于反洗钱工作。
本次网络研讨会以中文进行
学习目标
中国反洗钱监管形势与处罚VS反洗钱数据治理乱象
反洗钱数据治理解决方案与应用
- 反洗钱数据治理目标
- 反洗钱数据范畴
- 反洗钱数据管理和储存
(数据库、数据湖) - 反洗钱数据在洗钱风险评估、
交易监测、监管报告及监管检查中的应用
反洗钱数据治理的重点、难点

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目标听众
指定非金融事业与专业人士
金融科技与创新专家
调查员
项目经理
风险经理
主题
整体反洗钱
金融犯罪(欺诈)
金融科技
技能领域
合规科技
金融科技
管理与监督
行业
金融机构
金融科技
保险
货币服务企业
证券
地区
亚洲
水平
初级