反洗钱工作有效性的最大阻碍—反洗钱数据治理(以普通话进行)

七月 29, 2022
10:00AM - 11:00AM (北京时间)
在线
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学习目标

中国反洗钱监管形势与处罚VS反洗钱数据治理乱象

反洗钱数据治理解决方案与应用

  1. 反洗钱数据治理目标
  2. 反洗钱数据范畴
  3. 反洗钱数据管理和储存
    (数据库、数据湖)
  4. 反洗钱数据在洗钱风险评估、
    交易监测、监管报告及监管检查中的应用 

反洗钱数据治理的重点、难点

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目标听众

指定非金融事业与专业人士  
金融科技与创新专家  
调查员  
项目经理  
风险经理  

主题

整体反洗钱
金融犯罪(欺诈)
金融科技

技能领域

合规科技
金融科技
管理与监督

行业

金融机构
金融科技
保险
货币服务企业
证券

地区

亚洲

水平

初级