反洗錢工作有效性的最大阻礙—反洗錢數據治理(以普通話進行)
七月 29, 2022
10:00AM - 11:00AM (北京时间)
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概要
成也數據,敗也數據,當前義務機構的反洗錢數據品質直接決定了反洗錢工作的有效性。
2018年,《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)》(銀髮[2018]19號)第六條中明確將資訊系統和數據治理納入洗錢風險管理體系,要求各義務機構應當遵照法規要求,建立健全數據資源關聯整合機制,保證數據品質和數據安全,提高數據提取效率。
是時候轉變理念,重視反洗錢數據治理,轉變反洗錢數據治理應從監管檢查整改層面入手的舊思維,探索反洗錢數據標準化體系建設的新思維,讓數據服務於人,服務於反洗錢工作。
本次網絡研討會以中文進行
學習目標
中國反洗錢監管形勢與處罰VS反洗錢數據治理亂象
反洗錢數據治理解決方案與應用
- 反洗錢數據治理目標
- 反洗錢數據範疇
- 反洗錢數據管理和儲存
(資料庫、數據湖) - 反洗錢數據在洗錢風險評估、
交易監測、監管報告及監管檢查中的應用
反洗錢數據治理的重點、難點

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目標聽眾
指定非金融事業與專業人士
金融科技與創新專家
調查員
項目經理
風險經理
主題
整體反洗錢
金融犯罪 (欺詐)
金融科技
技能專區
規遵循技術
金融科技
治理與監督
行業
金融機構
金融科技
保險
貨幣服務業
證券
地區
亞洲
等級
初級