反洗錢工作有效性的最大阻礙—反洗錢數據治理(以普通話進行)

七月 29, 2022
10:00AM - 11:00AM (北京时间)
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學習目標

中國反洗錢監管形勢與處罰VS反洗錢數據治理亂象

反洗錢數據治理解決方案與應用

  1. 反洗錢數據治理目標
  2. 反洗錢數據範疇
  3. 反洗錢數據管理和儲存
    (資料庫、數據湖)
  4. 反洗錢數據在洗錢風險評估、
    交易監測、監管報告及監管檢查中的應用

反洗錢數據治理的重點、難點

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目標聽眾

指定非金融事業與專業人士
金融科技與創新專家
調查員
項目經理
風險經理

主題

整體反洗錢
金融犯罪 (欺詐)
金融科技

技能專區

規遵循技術
金融科技
治理與監督

行業

金融機構
金融科技
保險
貨幣服務業
證券

地區

亞洲 

等級

初級