制裁实务分享——制裁尽职调查（SDD）（以普通话进行） Recorded 10:00AM - 12:00PM （北京时间） Online 2 ACAMS 积分 立即注册 2 ACAMS 积分 概要 制裁尽职调查（SDD）侧重于制裁特有的风险。 但是，制裁尽职调查绝不仅仅是建立筛选软件或者检验制裁名单这样的简单。 要了解SDD机制底层逻辑首先需要熟悉当前制裁规避的风险和类型。 本研讨会通过解释SDD底层逻辑架构以及分享国际金融机构在制裁合规上屡屡踩坑后所逐步建立的SDD机制并以案例教学的方式帮助参会者加深认识。 本次网络研讨会以中文进行 学习目标 当前规避制裁的风险和类型 SDD机制底层逻辑架构分析 国际金融机构SDD实务分享 案例教学（该问什么问题，谁需要在什么时候问这些问题，如何处理这些问题的回答） 价钱* 价格需缴纳当地税费。 包括企业会员和高级网络研讨会订阅者 Included ACAMS 会员 $245.00 非会员 $445.00 立即注册 主持人 李娜 (CAMS-Audit) 讲者 崔伟恒 (CAMS, CGSS) 金融机构制裁政策 高级团队主管 Crispin Yuen (阮伟康) (CAMS, CAMS-Audit) Director Custos Advisory 目标听众 反贿赂和反腐败专业人士 KYC/开户部门人员 风险经理 制裁 主题 ACAMS认证/证书/会员资格 金融犯罪 了解您的客户/客户尽职调查 (KYC/CDD) 制裁 技能领域 反洗钱合规技能和了解您的客户 / 客户尽职调查 制裁和防止扩散 行业 所有行业 地区 亚洲 水平 中級
