制裁尽职调查（SDD）侧重于制裁特有的风险。 但是，制裁尽职调查绝不仅仅是建立筛选软件或者检验制裁名单这样的简单。 要了解SDD机制底层逻辑首先需要熟悉当前制裁规避的风险和类型。 本研讨会通过解释SDD底层逻辑架构以及分享国际金融机构在制裁合规上屡屡踩坑后所逐步建立的SDD机制并以案例教学的方式帮助参会者加深认识。

本次网络研讨会以中文进行