概要
制裁盡職調查（SDD）側重於制裁特有的風險。 但是，制裁盡職調查絕不僅僅是建立篩選軟體或者檢驗制裁名單這樣的簡單。 要瞭解SDD機制底層邏輯首先需要熟悉當前制裁規避的風險和類型。 本研討會通過解釋SDD底層邏輯架構以及分享國際金融機構在制裁合規上屢屢「踩坑」後所逐步建立的SDD機制並以案例教學的方式幫助參會者加深認識。
本次網絡研討會以中文進行
學習目標
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