企业和银行都关注的热点话题—国际贸易中的制裁合规实务探讨(以普通话进行)
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10:00AM - 11:00AM (北京时间)
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概要
经济制裁与国际贸易相伴相生。对于经济制裁,我们不能掩耳盗铃,需要正视;也不能风声鹤唳,草木皆兵。随着中国国际化进程不断加快,各行各业对制裁风险的重视程度不断提升,对制裁风险管理的要求越来越高。不仅仅是饱受关注的制裁重点行业——银行,中国的企业也正在逐步摸索一套分析框架和分析思路,构建了一套比较健全和完善的制裁风险防范体系。本次研讨会,将分别从银行的角度和企业的角度,开诚布公地共同探讨制裁这个话题,对各行各业做好事前规避、事中审慎、事后防范提供实用建议。人心齐,泰山移,制裁不可怕,做到知己知彼,必能百战不殆。
本次网络研讨会以中文进行
学习目标
解密最新制裁处罚案例
分别从企业以及银行的角度总结各自的合规关注点
通过建立制裁合规体系(SCP)的审视,寻找差距以及提升管理的颗粒度
研究制裁合规名单筛查系统有效性评估与调校的必要性
价钱
包括企业会员和高级网络研讨会订阅者
Included
ACAMS 会员
$0.00
非会员
$0.00
目标听众
反贿赂和反腐败专业人士
审计人员
调查员
KYC/开户部门人员
监管机构
风险经理
制裁
主题
金融犯罪
制裁
资产管理 / 私人银行业务
批发银行
技能领域
管理与监督
制裁和防止核武器扩散
行业
金融科技
金融机构
律师/信托
地区
亚洲
水平
初級