企业和银行都关注的热点话题—国际贸易中的制裁合规实务探讨(以普通话进行)

Recorded
10:00AM - 11:00AM (北京时间)
Online
1 ACAMS 积分

学习目标

解密最新制裁处罚案例

分别从企业以及银行的角度总结各自的合规关注点

通过建立制裁合规体系(SCP)的审视,寻找差距以及提升管理的颗粒度

研究制裁合规名单筛查系统有效性评估与调校的必要性

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目标听众

反贿赂和反腐败专业人士  
审计人员  
调查员  
KYC/开户部门人员  
监管机构  
风险经理  
制裁

主题

金融犯罪
制裁
资产管理 / 私人银行业务
批发银行

技能领域

管理与监督
制裁和防止核武器扩散

行业

金融科技
金融机构
律师/信托

地区

亚洲 

水平

初級