企業和銀行都關注的熱點話題—國際貿易中的制裁合規實務探討(以普通話進行)

Recorded
10:00AM - 11:00AM (北京时间)
上線
1 ACAMS 積分

學習目標

解密最新制裁處罰案例

分別從企業以及銀行的角度總結各自的合規關注點

通過建立制裁合規體系(SCP)的審視,尋找差距以及提升管理的顆粒度

研究制裁合規名單篩查系統有效性評估與調校的必要性    

PWS - Hero - Desktop Banner
無限制暢享 ACAMS 所有網絡研討會資料庫

開通 ACAMS 網絡研討會高級訂閱賬號,可無限制登記參加或重播 ACAMS 所有即將舉行和過去的網絡研討會。 包括 800 多個小時的培訓,涵蓋 40 多個反金融犯罪主題。

目標聽眾

調查員
KYC/開戶部門人員
監管機構
風險經理
制裁

主題

金融犯罪
制裁
財富管理 / 私人銀行業務
批發銀行

技能專區

管理與監督
政治公眾人物前置犯罪及態樣

行業

金融科技
金融機構
律師/信託

地區

亞洲 

等級

初級