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ACAMS
積分
概要
經濟制裁與國際貿易相伴相生。 對於經濟制裁,我們不能掩耳盜鈴,需要正視; 也不能風聲鶴唳,草木皆兵。 隨著中國國際化進程不斷加快,各行各業對制裁風險的重 視程度不斷提升,對制裁風險管理的要求越來越高。 不僅僅是飽受關注的制裁重點行業——銀行,中國 的企業也正在逐步摸索一套分析框架和分析思路,構建了一套比較健全和完善的制裁風險防範體系。 本次研討會,將分別從銀行的角度和企業的角度,開誠布公地共同探討制裁 這個話題,對各行各業做好事前規避、事中審慎、事後防範提供實用建 議。 人心齊,泰山移,制裁不可怕,做到知己知彼,必能百戰不殆。
本次網絡研討會以中文進行
學習目標
解密最新制裁處罰案例
分別從企業以及銀行的角度總結各自的合規關注點
通過建立制裁合規體系(SCP)的審視,尋找差距以及提升管理的顆粒度
研究制裁合規名單篩查系統有效性評估與調校的必要性

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目標聽眾
調查員
KYC/開戶部門人員
監管機構
風險經理
制裁
主題
金融犯罪
制裁
財富管理 / 私人銀行業務
批發銀行
技能專區
管理與監督
政治公眾人物前置犯罪及態樣
行業
金融科技
金融機構
律師/信託
地區
亞洲
等級
初級