企業和銀行都關注的熱點話題—國際貿易中的制裁合規實務探討(以普通話進行)

Recorded
10:00AM - 11:00AM (北京时间)
Online
1 ACAMS 積分

學習目標

解密最新制裁處罰案例

分別從企業以及銀行的角度總結各自的合規關注點

通過建立制裁合規體系(SCP)的審視,尋找差距以及提升管理的顆粒度

研究制裁合規名單篩查系統有效性評估與調校的必要性    

價錢

包含企業會員或進階網路研討會訂閱用戶

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目標聽眾

調查員
KYC/開戶部門人員
監管機構
風險經理
制裁

主題

金融犯罪
制裁
財富管理 / 私人銀行業務
批發銀行

技能專區

管理與監督
政治公眾人物前置犯罪及態樣

行業

金融科技
金融機構
律師/信託

地區

亞洲 

等級

初級