Shipyard at sunrise, full of colorful cargo containers with a multiple cranes

貿易洗錢證書課程


課程形式:在綫自學

    什麼是貿易洗錢?

    貿易洗錢 (Trade Based Money Laundering, TBML) 是犯罪組織和從事恐怖主義融資的犯罪者用來轉移資金和隱藏其非法金錢來源的三種主要方法之一,利用商品通過貿易的實際流動來洗錢。金融行動特別工作組 (FATF) 將貿易洗錢描述為:「通過使用貿易交易來掩飾犯罪收益和轉移價值,試圖使其非法來源合法化的過程。」

     

    反金融犯罪專業人員需要了解與國際貿易體系的廣泛風險、了解不同貿易洗錢態樣的特徵,能有效預防 貿易洗錢行行為。 本證書課程將這個複雜的主題分解為一個簡短的學習路徑,完成課程後參與者能自行界定 貿易洗錢行為、評估相關風險並採取行動減輕這些風險。

    學習要點

    • 描述從貿易活動中進行洗錢的目的和方法
    • 評估貿易而擬定洗錢風險狀況
    • 把監察貿易洗錢的要素融合到現有的防制洗錢 / 打擊資恐的政策中

     

    Rows of shelves with boxes in factory warehouse

    價格

    ACAMS 會員

    $595.00

    非會員

    $795.00

    哪些人適合貿易洗錢證書課程? 

    Businessman sharing his business idea with coworker
    Two businesspeople looking at a laptop

    貿易洗錢證書課程結構 

    • 4 週線上專題證書課程
    • 可在電腦或大部分移動設備上學習
    • 可按個人步伐在4星期內完成4小時課程
    • 順利通過20 道選擇題的測驗,就能取得證書
    • 可立刻獲得結果