KYC中級コース コース形式：オンライン自己学習 オンライン申込 4 ACAMSポイント + デジタル証明書 KYCの専門知識を強化 顧客オンボーディング・プロセス全体のリスク管理は、金融犯罪から組織を守る上で欠かせません。 KYC中級 認定トレーニングコースでは、顧客確認（KYC）と顧客管理（CDD）に関する既存の専門知識を活かして、リスクをより効果的に軽減できるノウハウを学びます。 シラバスのダウンロード このコースで学ぶこと： 高リスクの顧客を管理し、リスクベース・エスカレーションを行う リスクを顧客、法域、製品、チャネルリスクに分類する ペーパーカンパニーやUBOを含む、特定が困難な顧客を検証する 情報の矛盾点を見つけ出し、一般公開されている情報を活用して調査結果を検証する 贈収賄、脱税、制裁違反を犯すリスクが高い顧客を特定する 顧客プロフィールを作成・維持管理し、継続的な適正評価を行う 価格 ACAMS会員 $595.00 非会員 $795.00 カートに追加 対象者 当協会の KYC ファンデーション 認定トレーニングコースを修了した方 この専門分野の基礎的なスキルを有している方 当協会の公認KYCアソシエイツ認定資格 (CKYCA) の取得を目指している方 コースの構成 オンライン自己学習 学習時間：4時間 期間：4週間 20問のアセスメントテスト
